Следователь разоблачает предполагаемого вдохновителя многомиллионной кражи цифровой валюты и схемы отмывания денег

Следователь ZachXBT связал предполагаемого злоумышленника Дритана Капллани-младшего с кражей криптовалюты на сумму почти 19 миллионов долларов. Обвинения появились в подробной теме, опубликованной на X 12 мая. Расследование связало Капллани с несколькими атаками социальной инженерии, направленными против держателей криптовалюты в 2025 и 2026 годах. Отчет также связывает его с недавней кражей 185 BTC и несколькими транзакциями по отмыванию денег, связанными с кошельками, раскрытыми во время онлайн-звонков Discord и споров в Telegram. По данным ZachXBT, Дритан Каплани-младший продемонстрировал кошелек Exodus с 3,68 миллионами долларов во время звонка Discord в «группе 4». Кошелек якобы принадлежал адресу 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6. ZachXBT заявил, что звонок произошел 23 апреля 2026 года. Позже следователь связал кошелек с кражей 185 BTC, произошедшей 14 марта 2026 года. Украденный биткойн, как сообщается, был перенесен с адреса bc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnue. ZachXBT заявил, что кошелек Дритана Exodus получил около 5,3 миллиона долларов в результате кражи день спустя. 1/ Познакомьтесь с Дританом Капллани-младшим, американским злоумышленником, заработавшим 19 миллионов долларов в результате кражи с помощью социальной инженерии, нацеленной на держателей криптовалюты. Дритан предлагает роскошные автомобили, часы, частные самолеты и клубы во всех социальных сетях. Недавно его записали во время разговора, когда он демонстрировал кошелек с украденными средствами. pic.twitter.com/iDKyUjUm4M — ZachXBT (@zachxbt) 12 мая 2026 г. В теме также говорилось, что около 1,6 миллиона долларов уже были потрачены или отмыты до того, как звонок в Discord появился в сети. ZachXBT включил скриншоты и данные отслеживания кошелька, подтверждающие движение средств между адресами. Расследование привлекло больше внимания после того, как 11 мая стало достоянием общественности уголовное дело против Трентона Джонсона. ZachXBT идентифицировал Джонсона как одного из участников кражи 185 BTC. Сообщается, что в судебных документах Дритан Каплани-младший упоминается как «Соучастник 1», хотя никаких официальных обвинений против него не было объявлено. ZachXBT также назвал в ветке личность мем-монеты YeloTree. Следователь заявил, что YeloTree якобы помогал отмывать украденные средства через бизнес по аренде автомобилей в Майами. Сообщается, что жалоба выявила дополнительную финансовую деятельность, связанную с кражей. В теме упоминался еще один предполагаемый злоумышленник, Джон Дагита, также известный как «Лик». ZachXBT ранее связал Дагиту с отдельной кражей на сумму 46 миллионов долларов, затрагивающей государственные средства США, произошедшей в начале 2026 года. Позже Дагиту арестовали после того, как расследование стало достоянием общественности. По данным ZachXBT, Дагита поделилась одним из старых адресов кошелька Дритана в удаленном посте Telegram. Адрес 0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122 предположительно взаимодействовал с той же службой по отмыванию денег, связанной с кражей 185 BTC. Сообщается, что записи блокчейна, проверенные ZachXBT, показали, что переводы кошельков произошли в течение нескольких минут после кражи в марте 2026 года. Следователь написал, что это время усилило связь между деятельностью кошелька и операцией по отмыванию денег. ZachXBT также утверждал, что старый кошелек привел к краже более 5,85 миллионов долларов США во время пяти отдельных атак социальной инженерии в 2025 году. В ветке были перечислены несколько адресов Bitcoin и Ethereum, связанных с этими инцидентами. Зарегистрированные кражи включали инциденты, произошедшие в августе, сентябре и октябре 2025 года. ZachXBT отнес эти случаи к категории «высокодоверительных» краж с помощью социальной инженерии, нацеленных на держателей криптовалюты. Несколько адресов, перечисленных в теме, предположительно получили или передали украденные активы в ходе этих операций. Следователь также заявил, что Дритан Капллани-младший вел активный роскошный образ жизни в социальных сетях. В сообщениях, которые предположительно были опубликованы в группах Instagram и Telegram, упоминались дорогие автомобили, часы, клубы и путешествия на частном самолете. ZachXBT заявил, что отложил публикацию результатов до тех пор, пока не станут достоянием общественности судебные иски против Трентона Джонсона. Следователь добавил, что Дритану недавно исполнилось 18 лет, и он избежал судебного преследования, в то время как многим сообщникам из таких групп, как ACG и 41/RM Boyz, грозили аресты.