Итальянские власти раскрыли скрытое крипто-богатство стоимостью в семизначную сумму

Итальянские следователи отследили 1 миллион евро необъявленной прибыли от криптовалюты в результате торговой операции Bitcoin Ordinals после анализа активности, связанной с конфискованным кошельком Ledger. Chainaанализ подробно рассказал, как записи блокчейна и данные обмена помогли реконструировать предполагаемые торговые потоки.

Ключевые выводы:

Следователи связали торговлю Ordinals с необъявленной прибылью, связанной с криптовалютой, на сумму более 1 миллиона евро.

Записи личности Exchange помогли связать действия псевдонимного кошелька с проверенными лицами.

Этот случай продемонстрировал, как власти могут отслеживать новые активы на основе биткойнов, связанные с необъявленным налогооблагаемым доходом.

Итальянское расследование по налогу на криптовалюту сосредоточено на торговле порядковыми номерами

Итальянские финансовые следователи отследили более 1 миллиона евро (1,16 миллиона долларов США) в виде необъявленной прибыли, связанной с криптовалютой, в результате торговой операции Bitcoin Ordinals, сообщила Chainaанализ 20 мая. В центре дела находится подозреваемый, обвиняемый в сокрытии доходов от цифровых активов, а также в незаконном получении государственной финансовой помощи. Власти начали реконструировать эту деятельность после изъятия аппаратного кошелька Ledger во время обыска.

Следователи из подразделения экономической и финансовой полиции Фоджи, подразделения итальянской Guardia di Finanza, базирующегося в южном итальянском городе Фоджа, работали вместе со Специальным подразделением по защите конфиденциальности и технологическому мошенничеству Рима над изучением записей транзакций, привязанных к кошельку. Расследование расширилось после того, как аналитики выявили неоднократную активность с участием Bitcoin Ordinals и активов BRC-20. Chainaанализ объяснил, что современные аппаратные кошельки автоматически генерируют несколько адресов получения, распределяя историю транзакций по модели вывода неизрасходованных транзакций Биткойна. Аналитики сгруппировали эти адреса вместе с помощью эвристики владения, что позволило следователям изолировать кластер кошельков, ответственный за потоки криптовалюты, связанные с предполагаемыми налоговыми нарушениями.

Chainaанализ подчеркнул:

«Какой бы сложной ни была схема, лежащая в ее основе технология оставляет постоянный, неизменяемый след».

Технология Ordinals позволяет отдельным сатоши переносить надписи непосредственно в блокчейн Биткойна. Токены BRC-20 используют эту структуру для создания и передачи взаимозаменяемых активов посредством текстовых надписей. Chainaанализ заявил, что анализ блокчейна выявил повторяющийся цикл, в котором сатоши перемещались в службы регистрации, цифровые активы размещались на торговых площадках, а доходы от BTC возвращались в основной кластер кошельков до того, как происходили дополнительные покупки и записи.

Записи обмена помогли определить владельца кошелька

Позже расследование связало деятельность блокчейна с централизованными биржами криптовалют, на которых хранились данные о личности клиентов. Судебные запросы о раскрытии информации позволили властям получить документацию «Знай своего клиента», связанную со счетами, взаимодействующими с отслеживаемыми кошельками. Chainaанализ заявил, что данные обмена помогли следователям сопоставить псевдонимные транзакции блокчейна с проверенными лицами, связанными с этой деятельностью.

Власти установили, что потоки транзакций, первоначально казавшиеся фрагментированными, составляли часть последовательной схемы получения дохода, связанной с торговлей ординалами. Следователи пришли к выводу, что прибыль от предыдущих транзакций неоднократно финансировала дополнительную деятельность, в результате чего прибыль превысила 1 миллион евро. Chainaанализ заявил, что этот случай продемонстрировал, как аналитические платформы блокчейна могут исследовать новые системы токенов и все более сложные структуры транзакций в сети Биткойн.

Команда Chainaанализ отметила:

«Поскольку новые классы цифровых активов продолжают появляться и генерировать потоки доходов, разрыв между фактическим богатством в сети и заявленными налоговыми позициями станет основной целью».

Chainaанализ описал расследование как пример того, как аналитика блокчейна может отслеживать транзакционную активность от аппаратных кошельков до регулируемых торговых платформ. Компания заявила, что развивающиеся экосистемы цифровых активов продолжают создавать отслеживаемые записи, несмотря на более совершенные методы транзакций и структуры кошельков.