Джамшид Гоми арестован по подозрению в контрабанде американского технологического оборудования в ядерный и военный сектор Ирана

Двойной гражданин США и Ирана был арестован в своем доме в Ньюпорт-Кост, штат Калифорния, 3 июня после того, как федеральные прокуроры обвинили его в проведении десятилетней операции по контрабанде американских технологий для ядерной и военной техники Ирана. Джамшиду Гоми, основателю и генеральному директору Тегеранской компании Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), предъявлены обвинения в заговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), максимальное наказание за которое составляет 20 лет тюремного заключения.

Министерство юстиции утверждает, что в период с 2014 по 2023 год Гоми перевез в Иран более 250 метрических тонн сетевого, защитного и шифровального оборудования американского происхождения. Среди предполагаемых получателей: Организация по атомной энергии Ирана и его Министерство обороны.

Операция: посредники eBay, PayPal и Дубая.

По мнению прокуратуры, цепочка поставок Гоми проходила через потребительские каналы. Оборудование якобы было куплено через eBay и PayPal, а затем отправлено через посредников в Объединенных Арабских Эмиратах, прежде чем попасть в Иран.

Реклама

Сообщается, что годовой объем продаж FPR составил более 10 миллионов долларов, поставляя запрещенные американские технологии иранскому правительству и частным клиентам. Операция предположительно началась еще в 2009 году, хотя предъявленные обвинения охватывают период с 2014 по 2023 год.

Прокуроры утверждают, что Гоми получил от этой операции незаконных доходов на сумму более 15 миллионов долларов. Деньги якобы были отмыты на счета в США под видом иностранного наследства. Сейчас Министерство юстиции добивается конфискации особняка Гоми стоимостью 35 миллионов долларов в Ньюпорт-Бич.

Почему соблюдение IEEPA важно прямо сейчас

Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях дает президенту широкие полномочия по регулированию торговли во время национальных чрезвычайных ситуаций, включая право блокировать транзакции и замораживать активы, связанные с иностранными угрозами. Максимальный срок наказания в 20 лет по обвинению в заговоре в соответствии с IEEPA отражает то, насколько серьезно правительство США относится к несанкционированной передаче технологий странам, находящимся под санкциями.

Дело Гоми примечательно предполагаемым масштабом. Перемещение 250 тонн оборудования предполагает систематическую, промышленно развитую цепочку поставок, действующую на протяжении многих лет. Хронология предполагаемой деятельности, простирающаяся с 2009 по 2023 год, охватывает несколько администраций США и раунды ужесточения санкций.

Что это означает для сферы технологий и соответствия требованиям

Использование потребительских платформ, таких как eBay и PayPal, в качестве предполагаемых каналов закупок предполагает, что соблюдение санкций все больше сосредотачивается не только на крупных корпоративных транзакциях, но и на деятельности на уровне рынка. Обе платформы имеют обязательства по соблюдению требований законодательства США.

Иск о конфискации 35 миллионов долларов США является четким сигналом о необходимости возвращения активов. Федеральные прокуроры не просто применяют уголовные наказания — они преследуют материальное богатство, предположительно созданное в результате нарушений санкций.