Правоохранительные органы нападают на тысячи людей в ходе многонациональной спецоперации, нацеленной на масштабное мошенничество с криптовалютой

Операция FRONTIER+ III, скоординированная двухмесячная операция с участием правоохранительных органов 10 стран, закончилась арестами более 3000 человек.

Полиция Гонконга и Полиция Сингапура объявили, что они вернули 161 миллион долларов в результате своей операции, направленной против трансграничных мошенничеств и операторов по отмыванию денег.

Что такое операция «Граница»?

3200 офицеров из Гонконга, Сингапура, Малайзии, Индонезии, Таиланда, Южной Кореи, Брунея, Канады, Мальдив и Макао приняли участие в операции под кодовым названием FRONTIER+ III, которая проходила с 10 марта по 7 мая 2026 года.

3018 арестованных подозреваемых были связаны с более чем 138 000 случаев мошенничества, включая мошенничество в электронной коммерции, фиктивные предложения о работе, инвестиционное мошенничество и схемы выдачи себя за другое лицо. Убытки жертв составили около 752 миллионов долларов.

Кадры с убийств в ходе операции FRONTIER+. Источник: Полиция Сингапура.

В результате операции в участвующих юрисдикциях был возвращен 161 миллион долларов, и почти 102 000 банковских счетов пришлось заморозить, чтобы предотвратить поток средств.

319 миллионов долларов из 752 миллионов долларов, заявленных как убытки от мошенничества, пришли из Гонконга. Полиция города арестовала 870 человек в возрасте от 13 до 83 лет по 742 делам и перехватила около 539 миллионов гонконгских долларов (приблизительно 69 миллионов долларов США) в виде предполагаемых преступных доходов.

В платформу FRONTIER+ теперь входят представители 14 правоохранительных органов, при этом к первоначальным азиатским участникам присоединились США, Австралия, Южная Африка и ОАЭ.

Генеральный директор Сингапура попался на аферу на 36,3 миллиона долларов

В ходе крупнейшего индивидуального дела о мошенничестве, против которого была направлена операция, исполнительному директору сингапурской компании позвонили в WhatsApp от человека, выдававшего себя за председателя фирмы. Руководитель перевел 36,3 миллиона долларов на два местных счета OCBC для фиктивного приобретения.

Мошенничество было обнаружено позже, когда генеральный директор сверился с фактическим председателем.

Сингапурский центр по борьбе с мошенничеством конфисковал 9,7 миллиона долларов с местных счетов, но примерно 26,5 миллиона долларов уже были переведены в Гонконг. Совместная работа с Гонконгским координационным центром по борьбе с обманом вернула дополнительно 11,1 миллиона долларов с банковских счетов и связанных криптокошельков. Двое сингапурцев были арестованы по подозрению в помощи в открытии корпоративного банковского счета, на который поступали незаконные переводы.

Около половины украденных средств были конвертированы в стейблкоины и распределены по нескольким кошелькам, что является растущей тенденцией, которую полиция Гонконга заметила среди мошеннических синдикатов.

Как Сингапур борется с киберпреступностью?

В ходе отдельной трансграничной операции полиция Сингапура и Малайзии ликвидировала синдикат, действовавший в Джохор-Бару.

В марте сотрудники департамента по расследованию коммерческих преступлений в Джохоре Малайзии провели обыск в помещении группировки и конфисковали 83 мобильных телефона, 45 банковских жетонов и компьютер с операционным программным обеспечением. Эта информация привела к аресту 18 человек в Сингапуре в период с 23 по 31 марта по подозрению в передаче банковских счетов или учетных данных Singpass для оплаты.

Вторая совместная операция была нацелена на предполагаемый центр мошенничества с выдачей себя за правительственного чиновника в Куала-Лумпуре. В начале апреля полиция Малайзии провела рейд в этом месте и арестовала троих мужчин. Обнаруженные устройства содержали поддельные судебные постановления и фотографии, связывающие подозреваемых с мошенничеством, которое обошлось 22 жертвам из Сингапура более чем в 877 000 сингапурских долларов.

Сингапурский центр по борьбе с мошенничеством расследовал дела более 1000 человек, причастных к делам, связанным с убытками в размере 69,3 миллиона сингапурских долларов. В городе-государстве было арестовано более 130 человек, власти заморозили 2315 банковских счетов и конфисковали 34,9 миллиона сингапурских долларов.

Власти заявили, что платформа FRONTIER+ продолжит расширяться, и к будущим операциям будут приглашены дополнительные юрисдикции.