Лондон принимает первые меры по обеспечению правоприменения против нелицензированных бирж цифровых активов

Управление финансового надзора Великобритании провело свою первую скоординированную операцию по борьбе с незаконной одноранговой торговлей криптовалютами, нацеливаясь на восемь лондонских предприятий, подозреваемых в работе без регистрации, и выдавая письма о прекращении и воздержании на каждом объекте.

В надзорном ведомстве заявили, что доказательства, собранные в ходе проверок, подтверждают несколько текущих уголовных расследований.

FCA провело операцию совместно с налоговой и таможенной службой Ее Величества и Юго-западным региональным подразделением по борьбе с организованной преступностью в соответствии с британскими правилами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Регулятор заявил, что в настоящее время в Великобритании нет зарегистрированных FCA одноранговых криптовалютных трейдеров или платформ, а это означает, что любая подобная деятельность требует тщательного изучения и может быть незаконной.

Стив Смарт, исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком, заявил, что незарегистрированные одноранговые криптотрейдеры в Великобритании работают незаконно и представляют собой риск финансовых преступлений. Представители полиции, участвовавшие в операции, заявили, что эти торговцы могут предоставить преступникам путь для перемещения, маскировки и траты незаконных средств.

В феврале FCA выступило против HTX по поводу якобы незаконного продвижения криптовалюты в Великобритании, ознаменовав свое первое правоприменительное действие против криптофирмы за незаконный маркетинг в рамках нынешнего режима.

Последнее действие также произошло всего через неделю после того, как FCA начало консультации по следующему этапу регулирования криптовалюты в Великобритании, включая правила для торговых платформ, сделок, ставок и защиты криптоактивов, в преддверии более широкой структуры, которая должна вступить в силу в октябре 2027 года.