Убытки от краха Zondacrypto превысили 95 миллионов долларов, поскольку польская биржа прекращает вывод средств

Клиенты проблемной биржи цифровых активов Zondacrypto могут иметь право на финансовую компенсацию от государства, несмотря на отсутствие надлежащего регулирования криптовалют в Польше.

Местные СМИ в сообщениях подчеркнули, что трейдеры потеряли доступ к средствам на платформе на сумму не менее 350 миллионов злотых, что ограничило снятие средств из-за проблем с платежеспособностью.

Польша начала расследование крушения Zonda

Польские правоохранительные органы сейчас расследуют дело Zondacrypto, крупной биржи на местном рынке, которая прекратила обработку клиентских транзакций из-за проблем с ликвидностью.

На этой неделе прокуратура объявила, что идентифицировала сотни потенциальных жертв, чьи убытки могут превысить 350 миллионов злотых (более 95 миллионов долларов). Представитель прокуратуры заявил:

«Сейчас речь идет о нескольких сотнях человек, но это число постоянно растет… Масштаб возможного мошенничества очень велик».

Эта новость появилась на фоне растущих жалоб пользователей, которые не могут получить доступ к своим активам, тревожных разоблачений о финансовом состоянии Zonda, увольнений сотрудников и отставок руководителей.

Опасения по поводу ее платежеспособности начали расти в начале апреля, когда анализ, проведенный аналитической компанией Recoveris, показал, что платформа потеряла более 99% своих резервов.

Отвергая сообщения СМИ, цитирующие исследование, и сохраняя стабильность биржи, ее генеральный директор Пшемыслав Крал признал, что у компании нет доступа к кошельку с 4500 BTC.

По словам генерального директора, пропавший основатель Сильвестр Сушек на момент своего заявления так и не передал ключ от кошелька, в котором находились биткойны на сумму более 330 миллионов долларов.

Сушек основал криптовалютную компанию BitBay еще в 2014 году, напоминает портал Notes from Polish в отчете во вторник.

Она была продана американскому инвестору и переименована в Zondacrypto в 2021 году, а управление перешло к Kral, который расширил бизнес, в том числе за счет активной рекламы и спонсорства в спорте.

Сушек исчез в марте следующего года. Основанная в Польше компания Zonda теперь работает по эстонской лицензии.

Zonda прекращает деятельность из-за увольнений и отставок

Хотя Zondacrypto еще официально не объявила о банкротстве, в соглашениях об увольнении, отправленных сотрудникам, в качестве причины их увольнения указывается «полная ликвидация», сообщил Bankier.pl в среду.

Документы, с которыми ознакомились другие польские СМИ, такие как сайт финансовых новостей Money.pl, также указывают на то, что криптокомпания прекращает свою деятельность.

На прошлой неделе подали в отставку все члены наблюдательного совета оператора платформы BB Trade Eesti. За их уходом последовали отставки директоров по соблюдению нормативных требований и кибербезопасности.

По словам уволенных сотрудников, с которыми связалась пресса, на бирже царит хаос. Некоторые из их отчетов предполагают, что задолженность перед клиентами может в конечном итоге превысить 500 миллионов злотых.

Между тем, в некоторых сообщениях СМИ утверждалось, что генеральный директор Zonda тоже мог исчезнуть. Крал не комментировал публично судьбу компании, которой он руководил, с середины апреля.

Пользователи Zondacrypto могут подать заявку на компенсацию, говорит эксперт

По одной из оценок, около 30 000 клиентов могли пострадать от краха ведущей польской криптовалютной биржи на фоне подозрений в мошенничестве.

Хотя Польше еще предстоит всесторонне отрегулировать свой рынок цифровых активов, положения действующего польского законодательства позволяют клиентам требовать от государства компенсации за свои убытки.

«Будут иски – против самой компании, против членов ее руководящих органов, но здесь все становится действительно интересно – против Государственного казначейства», – рассказал Bankier.pl юрист.

По словам эксперта по правовым вопросам Яна Зиомека, иски могут быть поданы как в Польше, так и в Эстонии, и у клиентов есть веские основания для таких претензий.

Он посоветовал пользователям собрать все доступные данные, включая подтверждения баланса, истории транзакций, а также любую переписку со службой поддержки клиентов.

Польские политики, в основном из правящей левоцентристской коалиции во главе с премьер-министром Дональдом Туском, пытаются связать свои потери с отсутствием специального законодательства о криптовалютах.

Предложенный правительством законопроект, направленный на реализацию правил ЕС MiCA, был дважды отклонен президентом Каролем Навроцким и снова не смог преодолеть его вето на прошлой неделе, как сообщает Cryptopolitan.