Польский премьер вызвал возмущение и обвинил Zondacrypto в тайном формировании программы регулирования

Проблемы польской криптовалютной биржи Zondacrypto продолжают нарастать.

Компания, уже находящаяся под критикой после сообщений о заморозке или задержке вывода средств клиентов, в пятницу вызвала гнев премьер-министра Дональда Туска, который сообщил парламенту, что компания спонсировала некоторых политиков, выступавших против регулирования рынка криптовалют.

Блокирование закона некоторыми политиками показало, что они следуют линии Zondacrypto, заявил Туск перед голосованием за отмену вето президента Кароля Навроцкого на закон, согласно сообщению AP. По его словам, биржа имеет связи с Россией и ранее оказывала законодателям финансовую поддержку.

Комментарии Туска прозвучали на следующий день после того, как генеральный директор Zondacrypto Пшемыслав Крал обратился к X, чтобы развеять обвинения в том, что компания помогает средствам инвесторов пополнить свои сокращающиеся резервы.

В заявлении и видеоролике, опубликованном на платформе, Крал заявил, что биржа имеет достаточные резервы и владеет биткойн-кошельком, в котором хранится около 4500 BTC, что составляет около 330 миллионов долларов США. Однако есть проблема: он не может получить доступ к средствам, поскольку предыдущий владелец не передал закрытый ключ и теперь исчез.

Отложенный вывод средств

Крал сказал, что раскрыл адрес кошелька, чтобы «прекратить необоснованные обвинения в предполагаемом незаконном присвоении средств». Ключ не был передан бывшему генеральному директору Сильвестру Сушеку в 2021 году, когда право собственности на биржу, тогда известную как BitBay, перешло к Kral. Сушек пропал без вести четыре года назад.

По сообщениям местных новостей, Zondacrypto с конца марта сталкивается с сообщениями о заморозке или задержке вывода средств клиентам. Крал отрицает какое-либо неправомерное использование средств клиентов и говорит, что биржа остается прибыльной. По его словам, он опубликовал информацию о недоступном кошельке, чтобы доказать, что у биржи есть резервы.

Согласно переводу AI его польского видео, Крал представил ситуацию как часть более широкой кампании против компании. Он указал на предполагаемое политическое давление, вмешательство регулирующих органов и скоординированное освещение в СМИ, которые способствовали резкому увеличению количества запросов на вывод средств.

Анализ, проведенный аналитической фирмой Recoveris и цитируемый местными новостными агентствами, показал, что балансы биткойнов в горячих кошельках, привязанных к Zonda, упали примерно на 99% с середины 2024 года. В какой-то момент Крал пригрозил судебным иском против польских новостных агентств, освещающих ситуацию.

Этот фурор возобновил давнюю полемику вокруг компании.

В ходе польских расследований, проведенных телекомпанией TVN, в 2024 году акционер Марек К., владевший 35% акций, был назван преступником, приговоренным к восьми годам тюремного заключения за соучастие в бандитском убийстве в 1995 году и оштрафованным на 45 миллионов злотых (12,5 миллионов долларов США) за мошенничество с НДС.

В 2019 году Управление финансового надзора Польши (KNF) внесло BitBay в свой публичный список предупреждений за несанкционированную финансовую деятельность.

В январе 2025 года Управление по конкуренции и защите прав потребителей, польское агентство по защите прав потребителей, начало расследование (которое все еще продолжается) в отношении BB Trade Eesti, владельца Zonda, за «нарушение коллективных интересов потребителей», сообщал Fakt ранее в этом месяце.

«Фундаментальная ошибка»

В сообщении на X от 6 апреля Крал заявил, что сообщения о снижении резервов возникли из-за «фундаментальной аналитической ошибки», поскольку основное внимание было уделено исключительно горячим кошелькам. В то время Zonda считалась «стабильной, платежеспособной и безопасной организацией».

Что касается задержек вывода средств, он сказал, что в какой-то момент платформа обработала десятки тысяч запросов за короткий период, что намного превышает нормальный уровень. Это, а также «внедрение новых, передовых систем безопасности и мониторинга транзакций», потребовало ручной проверки вывода средств.

Кошелек, представленный в качестве доказательства резервов по требованию клиентов, в последнее время практически не использовался. Данные Onchain не показывают никаких исходящих движений, а всего 32 транзакции приема.

Что касается голосования вето, то 191 депутат проголосовал за вето Навроцкого и 243 против него, что на 20 мандатов слишком мало, чтобы отменить блокировку, сообщает TVP World.