Регуляторы закрыли подозрительную операцию с цифровыми активами в Техасе после возмутительных заявлений о гарантированном богатстве
В ходе недавних репрессий власти Техаса нацелились на предполагаемую схему инвестирования в криптовалюту и многоуровневую маркетинговую операцию, которая обещала инвесторам путь к тому, чтобы стать миллионерами, получать пассивный доход и получать необычайно высокие ежемесячные доходы. Это сомнительное предприятие, которое в значительной степени опиралось на набор персонала и использование специализированных торговых кодексов, также рекламировало заявления об инвестиционных возможностях с низким уровнем риска, которым способствует искусственный интеллект.
В основе этой операции лежали заявления о необычайной финансовой прибыли, включая ежемесячную прибыль в 60% и ошеломляюще высокий уровень успеха в торговой деятельности в 99,6%. Более того, рекрутеры соблазняли потенциальных инвесторов обещаниями основной защиты, предполагая, что первоначальные инвестиции были безопасными. Эти агрессивные стратегии набора персонала, которые включали выгодные бонусы за привлечение новых участников, были разработаны для того, чтобы создать ощущение срочности и исключительности вокруг инвестиционных возможностей.
3 июня Совет по ценным бумагам штата Техас издал экстренный приказ о прекращении противодействия двум ключевым организациям, участвующим в этой схеме: BG Wealth Sharing LTD и DSJ Exchange PTY Ltd. В приказе также были названы несколько человек, в том числе Таддиус Томас и Гагандип Саркария, которые предположительно сыграли важную роль в работе BG Wealth Sharing Group LLC. По данным регуляторов, инвесторам были предоставлены торговые коды через приложение для обмена сообщениями Bonchat, которые затем им было предложено ввести в платформу DSJ Exchange. Этот процесс не только ограничил контроль инвесторов над своими сделками, но и создал иллюзию активности платформы, одновременно стимулируя дальнейший набор персонала.
Операторы схемы использовали ряд тактик, чтобы укрепить доверие инвесторов, включая обещания «пожизненного ежемесячного дохода» и возможности стать миллионером в короткие сроки. Инвесторам была гарантирована среда с низким уровнем риска, подкрепленная торговыми стратегиями с поддержкой искусственного интеллекта и регламентами плановой торговли, которые должны были гарантировать удвоение основной суммы инвестиций примерно за 40 дней.
Однако инвесторы, пытавшиеся вывести свои средства, столкнулись со значительными препятствиями, включая огромную комиссию за обработку в размере 20% от стоимости их счета, которую операторы оправдывали мерой по предотвращению арбитража и отмывания денег. В дальнейшем BG Wealth ввела дополнительную комиссию в размере 12%, предположительно для покрытия налогов и комиссий за перевод счета, которые инвесторы должны были платить из своего кармана, прежде чем какие-либо средства могли быть высвобождены.
Это действие Техаса является частью более широкой реакции штатов США на деятельность BG Wealth Sharing и ее дочерних компаний. Вашингтон и Гавайи также приняли официальные меры по обеспечению государственных ценных бумаг, а Юта и Аляска выпустили предупреждения для инвесторов, хотя и не в форме приказов о прекращении противодействия. Стратегия перенаправления инвесторов на новый обменный сервис HQIEX в соответствии с предупреждениями регулирующих органов вызвала дополнительные опасения, потенциально удерживая жертв и скрывая проблемы, связанные со снятием средств, раскрытием информации, хранением средств и торговой деятельностью.