SEC обвиняет Дональда Бэзила в мошенничестве с криптовалютой на сумму 16 миллионов долларов, связанном с «застрахованным» токеном

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против руководителя криптовалюты Дональда Бэзила, обвинив его и две контролируемые им компании в привлечении около 16 миллионов долларов от инвесторов посредством ложных заявлений, связанных с так называемым «застрахованным» криптотокеном, известным как Bitcoin Latinum.

В жалобе, поданной в пятницу в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка, SEC утверждала, что Бэзил управлял схемой в период с марта по декабрь 2021 года через Monsoon Blockchain Corp. и GIBF GP Inc., предлагая инвесторам Простые соглашения для будущих токенов (SAFT), которые обещали будущую доставку токена, согласно отчету The Wall Street Journal.

Регуляторы заявили, что сотням инвесторов сообщили, что актив обеспечен и застрахован, но SEC утверждает, что ни одна страховая компания никогда не предоставляла страховое покрытие или какие-либо доказательства того, что эти заявления были правдой, согласно отчету.

Этот случай знаменует собой одно из немногих правоприменительных действий SEC при администрации Трампа, которая сигнализирует о более дружественной к криптовалюте позиции регулирования по сравнению с предыдущими администрациями.

Связанный: Безопасная гавань крипторынка приземляется в Белом доме для рассмотрения

Криптофонды, потраченные на роскошь

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Бэзил неоднократно заявлял, что Bitcoin Latinum является застрахованной криптовалютой, обеспеченной активами, и что средства инвесторов помогут поддержать ее базовую стоимость. Вместо этого, как утверждается в жалобе, миллионы долларов были потрачены на личные расходы, включая покупку недвижимости, оплату кредитными картами и приобретение лошади стоимостью 160 000 долларов.

По данным WSJ, регулятор добивается постоянных запретов, выплаты якобы полученных незаконным путем доходов с процентами, гражданских штрафов и запрета на участие Базиля в предложениях ценных бумаг. Он также хочет, чтобы в будущем ему запретили занимать должности должностных лиц и директоров.

На веб-сайте Bitcoin Latinum в настоящее время отображается ошибка 404.

Сайт Bitcoin Latinum не работает. Источник: Биткойн Латинум.

Связанный: SEC предлагает некоторым криптоинтерфейсам не нужно регистрироваться в качестве брокеров

SEC критикует прошлые дела о криптовалютах за отсутствие пользы

На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что многие прошлые правоприменительные действия против криптофирм не принесли прямой выгоды инвесторам и отражали акцент на объеме дел, а не на значимой защите. Агентство сообщило, что с 2022 финансового года оно возбудило 95 исков и собрало 2,3 миллиарда долларов США в виде штрафов за нарушения «регистрации и учета», но в нескольких делах, связанных с регистрацией криптовалют и определениями дилеров, не было выявлено явного вреда для инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также заявила, что такой подход отражает неправильное толкование законов о ценных бумагах и неправильное распределение ресурсов по обеспечению соблюдения требований. Под председательством Пола Аткинса, назначенного в 2025 году, агентство заявляет, что оно отошло от «регулирования посредством правоприменения» и теперь уделяет приоритетное внимание мошенничеству, манипулированию рынком и серьезным злоупотреблениям доверием.

Журнал: Ваш путеводитель по выживанию в эту мини-криптозиму