Tether сталкивается с судебным требованием передать жертвам замороженный USDT, связанный с Ираном

Жертвы, вынесшие неоплаченные судебные решения США по обвинению в терроризме против Ирана, обратились в федеральный суд Манхэттена с просьбой обязать Tether вернуть 344 149 759 долларов США.

Средства хранятся в двух заблокированных кошельках Tron, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции.

В ходатайстве содержится просьба к Tether сократить заблокированные балансы до нуля и перевести ту же сумму в долларах США на кошелек, указанный адвокатами истцов. Кредиторы стремятся обеспечить исполнение судебных решений, связанных с нападениями, связанными с группировками, поддерживаемыми Ираном.

В документации упоминается контроль Tether

В иске утверждается, что у Tether есть техническая возможность действовать, поскольку он заморозил и перевыпустил $USDT в предыдущих делах правоохранительных органов. В нем говорится: «Tether обязан передать любое имущество должника по судебному решению, которое он способен передать».

Этот аргумент основан на том, как работает $USDT. В отличие от Биткойна или Эфира, $USDT имеет контроль на уровне эмитента. Tether может блокировать адреса и останавливать перемещение балансов в ответ на санкции или распоряжения правоохранительных органов.

Замораживание OFAC подготовило почву

Кошельки были заморожены после того, как 24 апреля OFAC ввело санкции в отношении криптоадресов, связанных с Ираном. Crypto.news сообщил, что Tether заморозил около 344 миллионов долларов США в долларах США на двух адресах Tron после того, как власти США связали их с сетями КСИР и Центрального банка Ирана.

TRM Labs сообщила, что с марта 2021 года два кошелька получили около 370 миллионов долларов в результате почти 1000 транзакций. В компании добавили, что после конца 2023 года большинство средств оставались бездействующими, и эта закономерность она описала как резервное хранение, а не активное использование.

Активность заморозки Tether растет

Судебное разбирательство происходит в связи с тем, что роль Tether в заморозке продолжает расширяться. Crypto.news сообщил, что подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3, поддерживаемое Tether, Tron и TRM Labs, с момента своего запуска в 2024 году заморозило более 450 миллионов долларов США в подозрительных незаконных активах.

В отдельных обновлениях рынка говорится, что за последние 30 дней Tether заморозил более 514 миллионов долларов США в долларах США по 370 адресам. По данным BlockSec, на которые ссылается crypto.news, общая сумма черного списка Tether на 2025 год в Ethereum и Tron составила 1,26 миллиарда долларов.

Более того, это ходатайство не означает, что истцы получили средства. Судья все равно должен решить, можно ли заставить Tether перевести замороженные доллары США в соответствии с правилами оборота в Нью-Йорке и федеральными законами о борьбе с терроризмом.