Техасскому предпринимателю предъявлены обвинения SEC по обвинению в мошенничестве с роботом для торговли криптовалютой с использованием искусственного интеллекта на сумму 12,3 миллиона долларов

Оглавление Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинения против Натана Фуллера, жителя Сайпресса, штат Техас, по подозрению в совершении мошенничества с инвестициями в криптовалюту на общую сумму 12,3 миллиона долларов. Регулирующий орган подал юридическую жалобу в Окружной суд США Южного округа Техаса. 🇺🇸SEC подала в суд на жителя Техаса за мошенничество с криптовалютой на сумму 12,3 миллиона долларов с участием фальшивых торговых ботов с искусственным интеллектом. Натан Фуллер якобы использовал 6,2 миллиона долларов на личные расходы и 5,5 миллиона долларов на платежи типа Понци, при этом только 3% средств фактически пошли на торговлю криптовалютой. pic.twitter.com/PBo2F6ZuIC — Этот Мартини Гай ₿ (@MartiniGuyYT) 31 мая 2026 г. Действуя под названиями Privvy Investments LLC и Gateway Digital Investments, Фуллер реализовал свою предполагаемую схему примерно с октября 2022 года до середины 2024 года, привлекая капитал примерно от 150 индивидуальных инвесторов. Фуллер рекламировал свои предприятия, заявляя, что обладает собственными торговыми алгоритмами, основанными на искусственном интеллекте, способными выявлять прибыльные возможности на криптовалютных биржах. Он заверил потенциальных клиентов, что интегрированные механизмы стоп-лосса сведут к минимуму риск снижения цен. Участников соблазнили обещаниями прибыли от 40% до 50% за период от 30 до 45 дней. В некоторых случаях Фуллер предположил, что инвесторы могут увидеть доходность, превышающую 100%, всего за 21 день. Кроме того, Фуллер заявил, что капитал инвесторов пользуется несколькими уровнями защиты: страхованием поручительства, страхованием Федеральной корпорации страхования депозитов и страхованием профессиональной ответственности. По мнению SEC, все эти гарантии безопасности были полностью сфабрикованы. Из общей суммы $12,3 млн, полученной от инвесторов, только около $380 000 — что составляет всего 3% средств — было фактически использовано для покупки цифровых активов. Никакие автоматизированные торговые системы никогда не использовались, и эти ограниченные транзакции с криптовалютой не приносили нулевой прибыли. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Фуллер перенаправил не менее 6,2 миллиона долларов на финансирование своего личного образа жизни. Эти незаконно присвоенные средства финансировали жилую недвижимость, деятельность казино, расходы на отпуск и покупку автомобилей. Дополнительные 5,5 миллионов долларов были возвращены предыдущим участникам классической пирамиды распределения, создавая иллюзию законной инвестиционной эффективности. Когда инвесторы требовали вывода средств или обновления счета, Фуллер отвечал сфабрикованными выписками со счета, показывающими фиктивную прибыль. В ходе общения с клиентами он также ссылался на несуществующие коммерческие организации. В ходе особенно изощренного обмана он использовал технологию искусственного интеллекта, чтобы создать письмо якобы от аудиторской фирмы. Эта сфабрикованная переписка информировала инвесторов, что их активы проходят проверку перед передачей в трастовую структуру. До того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) инициировала принудительные меры, Фуллер столкнулся с процедурой банкротства. В ходе разбирательства Министерство юстиции сообщило, что Фуллеру было отказано в погашении долга, превышающего 12,5 миллионов долларов. Фуллер признал в суде по делам о банкротстве, что он использовал Privvy как схему Понци и создавал фальшивую документацию. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально обвинила Фуллера в нарушении нескольких федеральных законов о ценных бумагах, включая требования к регистрации и положения о борьбе с мошенничеством. Агентство добивается постоянного судебного запрета, возврата доходов, полученных незаконным путем, финансовых санкций и запрета на участие в любых будущих предложениях ценных бумаг. Эти принудительные меры последовали за аналогичными делами, в том числе за мошенничество на сумму 14 миллионов долларов, возбужденное в прошлом году, когда преступники использовали маркетинговые темы искусственного интеллекта для привлечения розничных инвесторов через платформы обмена сообщениями WhatsApp. Комиссия также недавно обвинила руководителя криптовалюты Дональда Бэзила в несвязанном мошенничестве на сумму 16 миллионов долларов с использованием цифрового токена под названием Bitcoin Latinum.