Последние тенденции и технологии в сфере криптопреступности: интервью с генеральным директором Chainlink

Это интервью с Джонатаном Левином, соучредителем и генеральным директором Chainaанализ, ведущей платформы данных блокчейна, используемой более чем 1500 правительственными учреждениями и финансовыми учреждениями для отслеживания транзакций криптовалюты и борьбы с незаконной деятельностью, проводимой Сельвой Озелли исключительно для crypto.news. Джонатан Левин официально вступил в должность генерального директора в декабре 2024 года, сменив на этом посту своего коллегу-соучредителя Майкла Гронажа.

Под его руководством Chainaанализ в последнее время сосредоточился на расширении своего присутствия в таких регионах, как Тель-Авив и Дубай, одновременно активизируя деятельность по слияниям и поглощениям за счет таких приобретений, как Transposer. Прежде чем стать генеральным директором, Левин почти десять лет занимал должность директора по стратегии (CSO) компании, руководя стратегическими инициативами, работой с регулирующими органами и государственными делами.

До Chainaанализа он был сооснователем и генеральным директором компании Coinometrics, которая предоставила одни из первых в отрасли информационных панелей для блокчейна. Левин — видный деятель криптовалютной индустрии, часто предоставляющий экспертные заключения политикам.

Он неоднократно давал показания перед Банковским комитетом Сената США и Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, последний раз в июле 2025 года, относительно роли цифровых активов в незаконном финансировании. Он является наставником блокчейн-акселератора Techstars Alchemist и часто появляется на телевидении, на таких платформах, как C-SPAN, чтобы обсуждать безопасность и внедрение блокчейна.

1. Расскажите нам о своем образовательном и карьерном пути, который привел вас к работе в Chainaанализ.

Я изучал экономику в Оксфорде, где меня стал одержим простой вопрос: как на самом деле развиваются финансовые системы и какую роль играют данные в их работе?

Я рано начал заниматься биткойнами — не как спекулянт, а как человек, очарованный его экономикой. Здесь была прозрачная финансовая система, каждая транзакция была видна в публичном реестре, но почти никто не мог интерпретировать, что на самом деле происходило. Криптовалютные компании не могли получить банковские счета, потому что у них не было возможности продемонстрировать соответствие требованиям. Правоохранительные органы не смогли отследить средства. Регуляторы не смогли оценить риск.

Этот разрыв — между прозрачностью в теории и непрозрачностью на практике — стал основополагающим пониманием. Вместе с моими соучредителями мы поняли, что тот, кто построит уровень данных и интеллекта для блокчейнов, станет важной инфраструктурой. Вот чем стал Chainaанализ.

Что изменилось с тех пор, так это масштаб возможностей. Десять лет назад мы объясняли, что такое блокчейн. Сегодня мы создаем уровень доверия для мира, в котором агенты ИИ будут автономно совершать транзакции в сети. Основная проблема — осмысление сложных финансовых потоков и выявление рисков — не изменилась. Но скорость, объем и сложность того, что нам нужно проанализировать, возросли на порядки.

2. Расскажите нам о видении, которое привело к созданию Chainaанализа.

Мы основали Chainaанализ в 2014 году, потому что увидели, что у технологии блокчейн есть проблема доверия, и эта проблема доверия — это проблема данных.

Катализатором стала гора Gox. В начале 2014 года крупнейшая криптовалютная биржа рухнула после кражи 650 000 биткойнов. Это была прозрачная система — каждая транзакция вносилась в публичный реестр — но никто не мог интерпретировать то, что произошло. Средства перемещались, и не было надежного способа их отследить.

Итак, мы создали инструменты. Мы проанализировали потоки Mt.Gox и установили, что ключи горячего кошелька биржи были скомпрометированы несколько лет назад, и средства постепенно выкачивались с течением времени. Эта работа способствовала выявлению и аресту Александра Винника, которому было предъявлено обвинение в отмывании украденных средств через BTC-e.

Этот случай подтвердил тезис: если криптовалюта хочет масштабироваться, ей нужна инфраструктура для доверия. Не просто флажки для соблюдения требований, а реальная информация, которая может помочь в расследованиях, защитить потребителей и дать учреждениям уверенность в участии.

3. Расскажите нам о технологии и бизнес-модели Chainaанализа для отслеживания цифровых активов в блокчейнах.

По сути, мы — компания, занимающаяся данными. Мы берем необработанные данные блокчейна из разных сетей и преобразуем их в полезную информацию — группируем связанные адреса, применяем собственный анализ и объединяем данные внутри цепочки с информацией вне цепочки, чтобы связать активность с объектами реального мира.

Этот разум управляет всем. Следователи используют его для расследования дел и отслеживания средств по кошелькам и цепочкам. Группы по соблюдению требований используют его для мониторинга деятельности, проверки контрагентов и управления воздействиями на субъектов, находящихся под санкциями или с высоким уровнем риска. Результаты измеримы: наши инструменты помогли заморозить или вернуть более 34 миллиардов долларов незаконных средств.

Создать панель мониторинга может каждый. Что невозможно воспроизвести, так это собственные данные, которые мы собирали более десяти лет — карты объектов, поведенческие модели, отношения с правительствами и учреждениями в более чем 60 странах, которые питают нашу информацию. Независимые исследователи из Делфтского технического университета оценили поставщиков аналитики блокчейнов и обнаружили, что наши данные имеют высочайшую точность и самый широкий охват.