8-дневный блиц-беттинг в Турции выявил более 670 подозреваемых, поскольку Crypto Rails всплыли на поверхность в ходе расследования в Адане

Турецкие власти предприняли судебные иски против еще 233 подозреваемых в незаконных ставках в ходе операций в Анталии и Мерсине, о которых было объявлено в понедельник, в результате чего общее количество правоприменений за восемь дней превысило 670 в ходе четырех крупных рейдов. В ходе более раннего расследования в Адане, в ходе которого был арестован проправительственный комментатор Расим Озан Кютахьялы, среди предполагаемых каналов отмывания денег были названы криптовалютные платформы.

Ключевые выводы:

В ходе двух операций 18 мая были возбуждены судебные иски против 233 подозреваемых в 20 провинциях, общий объем транзакций составил 18 миллиардов турецких лир (395 миллионов долларов США).

В ходе четырех крупных рейдов с 11 мая были предъявлены обвинения более чем 670 подозреваемым, при этом прокуратура Аданы назвала криптовалютные платформы каналом отмывания денег.

Волна правоприменения реализует План действий Эрдогана на 2025-2026 годы, при этом MASAK, как сообщается, проверит почти 14 миллионов фрагментов пользовательских данных, связанных с азартными играми.

Операции в Анталии и Мерсине продлевают 8-дневные репрессии, поскольку расследование Аданы называет криптовалюту среди путей отмывания денег

На этой неделе турецкие власти начали еще две незаконные операции по ставкам, подав судебные иски против еще 233 подозреваемых, чьи счета предположительно обрабатывали более 18 миллиардов турецких лир (395 миллионов долларов), сообщил министр юстиции Акын Гюрлек в эфире X в понедельник. Генеральная прокуратура Антальи координировала одновременные рейды в 20 провинциях в отношении 183 подозреваемых, предполагаемый объем транзакций превысил 11,3 миллиарда турецких лир (248 миллионов долларов США).

Отдельная операция жандармерии в Мерсине задержала 50 подозреваемых, связанных с сетью, обвиняемой в отмывании доходов с иностранных нелегальных сайтов ставок, при этом власти конфисковали роскошные автомобили, квартиры и другое имущество, предположительно полученное преступным путем.

"Ни одна преступная группа не стоит выше правосудия. Наша борьба с преступностью и преступными организациями будет продолжаться бескомпромиссно, с полномочиями, предоставленными законом, пока они не будут искоренены", - сказал Гюрлек, сославшись на сети, которые, по его словам, угрожают "будущему наших детей и нашей экономической безопасности".

В ходе операций в понедельник совокупные данные четырех крупных рейдов с 11 мая превысили 670 подозреваемых, наряду с операцией 12 мая в Стамбуле с помощью искусственного интеллекта, в ходе которой были задержаны 108 человек в 35 провинциях, и расследованием Эскишехира 11 мая, в ходе которого были задержаны 135 подозреваемых в 33 провинциях.

В рамках расследования событий в Адане 14 мая прокуратура задержала 161 из 200 подозреваемых, указанных в ордерах на задержание, в том числе проправительственного телекомментатора Расима Озана Кютахьялы. В материалах дела утверждается, что сеть отмывала доходы от незаконных ставок и мошенничества, связанного с фишингом, через «компании электронных платежей, банковские счета, виртуальные POS-системы, обменные пункты, ювелиров, подставные компании и криптовалютные платформы», как сообщает Turkish Minute.

По тому же делу в Адане фигурируют три руководителя банка, восемь полицейских и четыре адвоката. Арест Кютахьялы привлек особое внимание, поскольку 13 мая он написал в Твиттере: «Все незаконные букмекерские конторы будут уничтожены», всего за день до того, как он был взят под стражу в своем доме в Стамбуле и переведен в Адану.

Прокуроры утверждают, что примерно 37,7 миллиона турецких лир (800 000 долларов США) было переведено с его счета на другие счета, подозреваемые в использовании для промежуточных целей, при этом 15,7 миллиона турецких лир (350 000 долларов США) вернулись со счетов в той же предполагаемой структуре. Кютахьялы отрицал какие-либо правонарушения после задержания.

Волна правоприменения реализует План действий Эрдогана по борьбе с незаконными ставками и виртуальными азартными играми на 2025-2026 годы, опубликованный в газете Resmi Gazete 1 ноября 2025 года. В отчете о деятельности MASAK за 2025 год зарегистрировано 502 аналитических файла, связанных с незаконной деятельностью по ставкам, и отправлено 545 разведывательных отчетов в соответствующие учреждения, а также связаны транзакции на сумму 5,1 миллиарда турецких лир (131 миллион долларов США). счета, предположительно используемые организаторами незаконных ставок, были заблокированы в соответствии с мерами по борьбе с отмыванием денег.

Аналогичные правоприменительные меры были приняты в Великобритании только в прошлом месяце: Управление по финансовому регулированию и надзору провело свои первые рейды по незаконной одноранговой торговле криптовалютой в апреле после того, как чиновники Юго-Западного регионального отделения по борьбе с организованной преступностью назвали риск отмывания денег главной проблемой правоприменения.