Власти США арестовали топ-менеджера, причастного к краху финансовых технологий в Польше на сумму 47 миллионов долларов

Руководитель крупной польской финтех-компании был задержан в США в рамках расследования массовой потери средств клиентов.

Мужчина разыскивается правоохранительными органами Польши на основании красного уведомления Интерпола за его участие в предполагаемом деле о мошенничестве.

Его арест последовал за крахом крупнейшей криптовалютной торговой платформы на польском рынке, боссы которой, как полагают, также скрываются за границей.

Генеральному директору Cinkciarz грозит процедура экстрадиции в США.

Глава Cinkciarz.pl, популярного онлайн-обмена валюты в Польше, был задержан на этой неделе в США, сообщили польские СМИ.

Руководитель финтех-компании, известный как Марцин П., был задержан во вторник, 19 мая, в рамках процедуры экстрадиции в свою страну.

Новость о его задержании подтвердила прокуратура Познани, которая ведет польское расследование деятельности обанкротившейся финансовой фирмы.

Арест стал результатом многомесячного сотрудничества с агентствами США, включая Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции (DOJ).

Что произойдет дальше, будет решать американский суд, который рассмотрит дело об экстрадиции и определит дальнейшее разбирательство, заявили польские прокуроры через своего представителя.

Что случилось с биржей Cinkciarz?

Cinkciarz на протяжении многих лет был одним из самых узнаваемых имен в польском финтех-пространстве, отметил криптоновостной портал Bitcoin.pl в отчете в четверг.

Марцин П. основал «обменник» в 2006 году, когда такие платформы набирали обороты во время бума кредитования в иностранной валюте в Польше в то время.

Бизнес значительно вырос, достигнув 35 миллиардов злотых годового дохода. Хотя ее основной деятельностью был обмен валюты, она вышла на другие сегменты через дочерние фирмы.

Одна из таких компаний, Conotoxia, предлагала различные другие финансовые услуги. В октябре 2024 года Служба финансового надзора Польши (KNF) отозвала у нее лицензию платежного учреждения.

Регуляторы обвинили компанию в неспособности обеспечить разумное и стабильное управление своими платежными услугами. Ее жалоба на решение KNF была позднее отклонена варшавским судом.

Марцина обвинили в нецелевом использовании средств клиентов

Руководство группы подозревается в перенаправлении средств, внесенных клиентами биржи Cinkciarz, на финансирование других, менее успешных предприятий.

В июле 2025 года районный суд Познани выдал ордер на 30-дневное предварительное заключение ее генерального директора. Первоначально прокуратура обвинила его в материальном ущербе, превышающем 112 миллионов злотых.

Оценка потерь клиентов позже была скорректирована до 174 миллионов польских злотых (более 47 миллионов долларов), как объявила региональная прокуратура в феврале 2026 года.

Ранее выяснилось, что власти получили более 7000 жалоб от клиентов, потерявших доступ к своим вкладам на Cinkciarz.pl.

Марцина П. разыскивают с лета прошлого года, когда польские власти заявили, что предприниматель, вероятно, покинул страну и скрывается за границей, как сообщает Cryptopolitan.

Еще четыре человека, в том числе бывшие члены правления Cinkciarz.pl и Conotoxia, были задержаны и обвинены в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности.

Польский финтех- и криптобизнес потрясен крахом

Хотя группа не работала с криптовалютами, польские СМИ охарактеризовали ее распад как «один из крупнейших скандалов в польском финтехе».

Недавно сектор был ошеломлен еще более масштабным крахом – крахом Zondacrypto, крупнейшей биржи на польском рынке цифровых активов.

Платформа для торговли монетами остановила вывод средств в апреле на фоне сообщений о проблемах с ликвидностью. Ее генеральный директор исчез вскоре после того, как отрицал, что компания находится на грани банкротства.

Сообщается, что руководитель компании Пшемыслав Крал скрывается в Дубае вместе с предполагаемым владельцем Марианом В., а основатель компании Сильвестр Сушек пропал без вести с 2022 года и считается мертвым.

Предполагается, что около 30 000 польских клиентов потеряли не менее 350 миллионов злотых (более 95 миллионов долларов) в результате краха Zonda.

Компания находится в эпицентре политической бури в Варшаве по поводу будущего отрасли, которая еще не регулируется в соответствии с новейшими европейскими правилами.

Польша, ведущий рынок криптовалют в Центральной и Восточной Европе, должна к июлю ввести в действие правила ЕС о рынках криптоактивов (MiCA).