Правительство США ввело санкции против трех человек и девяти компаний, помогающих поставкам иранской нефти в Китай

11 мая Министерство финансов США сняло еще один раунд санкций, направленных против трех человек и девяти компаний, обвиняемых в помощи Ирану в доставке нефти в Китай. Цели якобы использовали фронтовые операции, разбросанные по Гонконгу, ОАЭ и Оману, чтобы обойти существующие ограничения и направить доходы обратно в Корпус стражей исламской революции.

Что произошло и кого ударили

Управление по контролю за иностранными активами, более известное как OFAC, включило в список дюжину организаций за их роль в содействии экспорту иранской нефти. Подставные компании действовали в трех ключевых юрисдикциях. Гонконг, ОАЭ и Оман служили узлами в том, что Казначейство назвало сетью, созданной для сокрытия происхождения иранской нефти и перемещения доходов способами, исключающими обнаружение.

Целью сети, по данным Минфина, была поддержка операций КСИР. С 2019 года КСИР был признан США иностранной террористической организацией, а это означает, что любая организация, оказывающая ему материальную поддержку, по сути, рисует цель на своей спине.

Эта акция возникла не на пустом месте. Всего за неделю до этого OFAC наложило санкции на еще одну группу из десяти организаций, связанных с отдельной, но связанной операцией. В ходе предыдущего раунда основное внимание уделялось фирмам, поставляющим Ирану вооружение и компоненты для беспилотных летательных аппаратов, причем определенные компании базировались в Китае, Дубае и Белоруссии.

Среди ранее попавших под санкции компаний были китайская фирма Yushita Shanghai и Elite Energy FZCO из Дубая. Оба были связаны с переводами средств на миллионы долларов, предположительно направленными на поддержку закупочной деятельности КСИР.

Более полная картина соблюдения санкций

Китай остается основным покупателем иранской нефти, попавшей под санкции, покупая почти 90% иранской нефти, попавшей под санкции. Торговля продолжается благодаря сложной системе перевалки с судна на судно, фальсифицированным грузовым документам и сети подставных компаний. Показательно географическое распространение целей. Одновременно нанося удары по предприятиям в Гонконге, ОАЭ и Омане, OFAC сигнализирует о том, что у него есть видимость всей цепочки поставок, а не только одного узла.

Что это значит для криптоинвесторов

В эти обозначения не были включены криптовалютные компании, кошельки или адреса блокчейна. Назначение Tornado Cash в 2022 году продемонстрировало, что OFAC готово использовать децентрализованные протоколы, а не только традиционные корпоративные структуры. Совсем недавно правоприменительные меры были направлены против внебиржевых криптоброкеров, работающих в юрисдикциях, аналогичных упомянутым здесь, в частности в ОАЭ и Гонконге.

Для инвесторов и строителей в криптопространстве практическим выводом является риск соблюдения требований. Любой протокол или сервис, который обрабатывает транзакции с участием субъектов, находящихся под санкциями, даже неосознанно, может оказаться под прицелом OFAC. Расширяющаяся сеть обозначений, связанных с Ираном, означает, что список адресов и организаций, которые группам по обеспечению соблюдения требований необходимо проверять, продолжает расти.