Министерство финансов США вводит санкции против крупнейшей в Иране криптовалютной биржи из-за масштабной экономической войны

Во вторник Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в список Nobitex, крупнейшую иранскую биржу цифровых активов, а также три другие иранские криптоплатформы, что стало самым резким ударом администрации Трампа по цифровой финансовой инфраструктуре Тегерана.

По данным OFAC, Nobitex обработал более 50% всех притоков иранских цифровых активов в 2025 году и служил каналом для платежей, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции, операциями по вымогательству и попытками защитить богатство режима во время отключений интернета, последовавших за боевыми операциями США в Иране, согласно сообщению Казначейства.

Министр финансов Скотт Бессент, объявляя об этих действиях, указал на ухудшение экономической ситуации в Иране как на подтверждение того, что стратегия максимального давления администрации работает.

«В то время как экономика Ирана находится в свободном падении, режим решил использовать технологии цифровых активов для своей коррупционной программы», — сказал Бессент, — «включая уклонение от санкций и вывод богатства из страны».

Это обозначение выходит за рамки одной платформы. Wallex, вторая по объему криптовалютная биржа Ирана, получила 12% всего притока иранских цифровых активов в 2025 году и способствовала транзакциям, связанным с КСИР.

Bitpin, на долю которого приходится 10% этих притоков, среди своих сторонников считает инвесторов, которые, как сообщается, связаны с усилиями Ирана по уклонению от санкций.

Ramzinex, базирующаяся в Тегеране биржа, основанная в 2018 году, обработала общий объем транзакций на сумму более 2,45 миллиарда долларов, включая платежи для иранского финансового учреждения, поддерживаемого правительством.

Непростые экономические и криптоотношения между Ираном и США

Действия происходят в тот момент, когда масштабы криптотеневой экономики Ирана стали главной проблемой для сотрудников национальной безопасности США. Более широкая криптоинфраструктура Ирана оценивается примерно в 7,8 миллиардов долларов, а аналитическая компания Elliptic, занимающаяся блокчейном, связала Nobitex с сетью кошельков и поведением, соответствующим финансовой деятельности КСИР.

В апреле 2026 года Tether заморозил 344,2 миллиона долларов на двух кошельках, приписываемых Центральному банку Ирана — кошельках с документально подтвержденными связями с силами КСИР-Кодс и «Хезболлой» — в ходе того, что TRM Labs назвала крупнейшей за всю историю заморозкой суверенных криптовалютных резервов Ирана.

В прошлом месяце Бессент сообщил Fox Business, что США в настоящее время конфисковали около 1 миллиарда долларов в иранской криптовалюте.

Что отличает действия вторника от предыдущих раундов санкций, так это назначение руководства Nobitex. OFAC назвало Амира Хоссейна Рада — председателя, соучредителя и бывшего генерального директора биржи — за помощь в восстановлении деятельности Nobitex после взлома на сумму 90 миллионов долларов в июне 2025 года.

Также были указаны два соучредителя, идентифицированные как члены семьи Харрази, которая входит в ближайшее окружение бывшего верховного лидера Хаменеи, а также нынешний генеральный директор биржи Сейед Али Хои.

Эти обозначения сигнализируют о повороте к привлечению к ответственности отдельных лиц, а не к нацеленности только на платформы — стратегия, которая, по мнению аналитиков, имеет больший сдерживающий вес, поскольку она угрожает руководителям замораживанием личных активов и вторичными санкциями.

Казначейство США издало два указа

Казначейство сослалось на два исполнительных распоряжения: Е.О. 13224, антитеррористический орган, и Е.О. № 13902, целью которого являются лица, работающие в финансовом секторе Ирана. Оба определения имеют одинаковые последствия — все имущественные интересы названных юридических и физических лиц в США блокируются, а любая иностранная компания или финансовое учреждение, продолжающее вести с ними бизнес, рискует подвергнуться вторичным санкциям.

Вопрос, за которым наблюдают специалисты по соблюдению требований во всей отрасли, заключается в том, заставят ли листинги SDN эмитентов стейблкоинов и иностранные биржи массово отключать иранских пользователей.

Ранее в этом году OFAC пояснило, что иранские биржи цифровых активов считаются заблокированными финансовыми учреждениями независимо от того, фигурируют ли они в списке SDN, но явное указание SDN вызывает вторичные санкции против любого глобального контрагента и дает эмитентам стейблкоинов прямое юридическое обоснование для массового замораживания.

Министерство финансов также предупредило, что любое лицо или компания, содействующая платежам за проход через Ормузский пролив — будь то в виде бумажных денег, цифровых активов или неофициальных свопов — рискует подвергнуться санкциям. 27 мая 2026 года OFAC внесло в список иранское так называемое «Управление пролива Персидского залива» — связанную с КСИР схему по вымогательству международных морских перевозок.

Этот пост Казначейство США вводит санкции против крупнейшей в Иране криптовалютной биржи в условиях масштабной экономической войны. Впервые он появился в журнале Bitcoin Magazine и написан Микой Циммерманом.