USDT на TRON связан со схемой Понци на 1,6 миллиарда долларов

$USDT на TRON остается одной из наиболее активно используемых стейблкоинов. Актив часто используется в незаконных целях, как, например, в недавно раскрытой схеме Понци на сумму 1,6 миллиарда долларов.

Исследование Blocksec выявило схему Понци на сумму 1,6 миллиарда долларов, которая переводила средства через USDT на TRON. Внутрисетевое исследование выявило несколько уровней подключенных кошельков, все они связаны с платформой, представленной как гонконгская группа по технологиям здравоохранения.

За последние 16 месяцев Blocksec перехватила трафик на сумму $1,6 млн с использованием USDT на TRON, хотя часть средств может быть переработана внутри компании. Кошельки выполняли различные функции, включая сбор средств, промежуточные адреса, каналы выплат и общую точку ликвидации обмена.

Как доллар USDT на TRON использовался для схемы Понци

Возможность привлечения средств предоставлена ​​законно звучащей компанией Verily HK. Фирма позиционировала себя как инвестиционную платформу для технологий здравоохранения. Название платформы напоминает дочернюю компанию Alphabet Verily Life Sciences, которая производит медицинские и медицинские устройства на основе искусственного интеллекта.

VerilyHK попыталась подделать бизнес-модель, заявив, что технология искусственного интеллекта в области здравоохранения, анализ больших данных и медицинское оборудование являются ее основным источником бизнеса.

Жертва привлекла внимание к компании, раскрыв адрес депозита и выплаты, что позволило Blocksec отслеживать движение средств на подключенные кошельки.

VerilyHK была активна с октября 2024 года по февраль 2026 года. Компания использовала ротацию как минимум 15 адресов сбора, разделенных на восемь отдельных поколений и меняющихся в течение 16-месячного периода.

Со временем оборот по адресам рос, достигая сотен миллионов долларов в месяц. Последнее поколение кошельков перевело 900 миллионов долларов менее чем за четыре месяца, на общую сумму 1,6 миллиарда долларов. Не весь оборот представляет собой прямые средства, полученные от пользователей, поскольку некоторые переводы могут быть внутренними транзакциями.

$USDT на TRON отправлено на адреса, связанные с Huione

Данные внутри сети показывают, что средства перемещались между хабом Понци и адресами, связанными с Huione Group. Камбоджийская служба условного депонирования была связана с множеством эксплойтов и взломов. В этом случае хаб мог обработать около 4,6 миллиона долларов. Дополнительные депозиты в размере 4,2 тыс. долларов США и 1,5 млн евро были сделаны непосредственно на два адреса Huione Group.

Кошельки Huione Group могли использоваться в качестве канала отмывания денег, что совпало с предыдущими открытиями о том, что Huione был важным узлом в процессе отмывания денег.

Схема не была замечена до тех пор, пока клиенты не сообщили об убытках. Однако сопоставление кошельков может помочь в будущих расследованиях, особенно связанных с $USDT на TRON.

$USDT на TRON расширился до более чем 86 миллиардов токенов с более чем 73 миллионами кошельков. Версия TRON была связана с незаконным использованием, но только часть адресов была заморожена.

$USDT на TRON увеличил количество транзакций и общую стоимость за последние годы, хотя и выявил еще одну группу кошельков, связанных с незаконным отмыванием средств и фальшивыми инвестиционными обещаниями. | Источник: Dune Analytics.

Токен обычно обрабатывает около 34 миллионов транзакций в день, что близко к рекордному уровню. Около 15 тысяч транзакций совершаются на сумму 1 миллион долларов и более, что составляет основную часть ежедневных переводов средств. $USDT на TRON — второй по загруженности стейблкоин после версии BNB. Токен демонстрирует устойчивый рост, но может способствовать незаконному использованию криптовалюты из-за все еще ограниченного надзора.