ZachXBT обвиняет Tokenlon в обращении с незаконными криптофондами
Один из самых уважаемых следователей криптовалют только что сделал серьезный предупредительный выстрел. 4 мая 2026 года ZachXBT публично обвинил Tokenlon DEX в обработке значительной части своего объема торгов из незаконных источников.
ZachXBT обвиняет Tokenlon в обращении с незаконными средствами Следователь ZachXBT утверждает, что значительная часть объема торгов на децентрализованной бирже Tokenlon связана с незаконными источниками, включая любовное мошенничество, торговлю людьми, инвестиционное мошенничество и китайское… pic.twitter.com/iqjrGw3eJX
– Ву Блокчейн (@WuBlockchain) 4 мая 2026 г.
Обвинения включают мошенничество с забоем свиней, торговлю людьми, инвестиционное мошенничество и подпольные рынки Китая. Этот пост вызвал шок в мире соблюдения требований DeFi, и новости о криптовалютах сегодня распространяются быстро. Это не голословное обвинение. ZachXBT назвал имена, процитировал источники и объявил то, что он назвал «режимом военного времени».
Что на самом деле сказал ZachXBT
Пост начался достаточно просто. Tokenlon только что рекламировал свой сервис обмена $ETH/$USDT на X. ZachXBT ответил прямо и без колебаний. Он спросил, почему большая часть объема продаж Tokenlon приходится на забой свиней, торговлю людьми, инвестиционное мошенничество и незаконные китайские рынки.
Это пошло дальше. Он особо выделил соучредителя Tokenlon Бена Хэ, публично заявив, что тот «заслуживает провести остаток своей жизни в тюрьме». Затем ZachXBT объявил о планах «инициировать атаки» как на Tokenlon, так и на дочернюю платформу кошельков ImToken, представив это как активную кампанию по расследованию, а не как разовый вызов. Он также сгруппировал Tokenlon вместе с Butter Network, HiFiSwap и Bridgers/SWFT как платформы, которые должны быть «агрессивно преследованы» за их предполагаемую роль в маршрутизации незаконных потоков средств.
Доказательства в цепочке претензий
Это не первый раз, когда Tokenlon участвует в обсуждениях соответствия. Исследования Merkle Science, CryptoForensic и журнала TIME ранее показали, что от 57% до 60% свопов Tokenlon в период с 2022 по 2023 год были связаны с адресами, связанными с мошенничеством. Схема последовательна: средства жертв входят в виде $ETH или USDC через Tokenlon, а затем выходят в виде $USDT или DAI, эффективно скрывая след.
Когда другой аналитик отметил, что Tokenlon стал стандартным индикатором для выявления забоя свиней и незаконных потоков китайских средств в рамках работы по обеспечению соблюдения требований, ZachXBT прямо подтвердил это. «Мало кто понимает», — ответил он. «Между тем, в меньших кругах, занимающихся соблюдением требований, это хорошо документировано». Один пользователь рассказал, что мать друга потеряла 270 долларов ETH из-за мошенников, которые перенаправили средства через Tokenlon. ZachXBT признал наличие закономерности. «К сожалению, так много похожих историй от жертв», — написал он.
Что это значит для инвесторов и девелоперов
Инвесторам стоит посмотреть на ZachXBT Polymarket. Платформы, отмеченные ZachXBT, исторически сталкивались с быстрым падением ликвидности и девальвацией токенов, поскольку пользователи быстро покидали их после публичных обвинений. Токен LON Tokenlon и более широкая экосистема ImToken могут столкнуться с давлением продаж по мере развития этой истории.
Для разработчиков, использующих или интегрирующихся с инфраструктурой Tokenlon, это серьезный красный флаг соответствия. Любой протокол с документально подтвержденными связями с незаконными потоками средств сталкивается с растущей регулятивной регуляцией, особенно в связи с тем, что правоохранительные органы США и ЕС усиливают свое внимание к платформам DeFi, способствующим финансовым преступлениям. Сегодняшние новости о криптовалютах являются напоминанием о том, что прозрачность в цепочке имеет обе стороны. Та же технология, которая обеспечивает открытое финансирование, также оставляет постоянную запись, и ZachXBT точно знает, как ее прочитать.