Генеральный директор Zondacrypto исчезает с радаров, поскольку расследование в Польше углубляется

Кризис Zondacrypto усугубился в пятницу после того, как польское издание Onet сообщило, что генеральный директор Пшемыслав Крал уехал в Израиль, поскольку прокуратура расследует биржу в связи с предполагаемым мошенничеством и потерями инвесторов.

Согласно отчету, Крал находится в Израиле около недели и имеет израильское гражданство, что может осложнить любую потенциальную экстрадицию в Польшу. В прошлую пятницу польские власти начали расследование в отношении Zondacrypto по поводу предполагаемого мошенничества и потерь инвесторов. Коинтелеграф также подтвердил, что адрес электронной почты Крала, который ранее использовался для связи с ним, стал недоступен.

События произошли через неделю после того, как в прошлый четверг Крал признал, что холодный кошелек Zondacrypto, содержащий 4500 биткойнов, был недоступен, что ознаменовало его последнее общеизвестное сообщение на момент публикации. Польская прокуратура выявила несколько сотен возможных жертв и потенциальный ущерб в размере не менее 350 миллионов польских злотых (около 97 миллионов долларов), согласно «Запискам из Польши» со ссылкой на представителя прокурора Михала Бинкевича.

Это дело усилило давление на одну из крупнейших криптоплатформ Центральной и Восточной Европы, хотя Zondacrypto намного меньше по масштабу, чем глобальные биржи, такие как Binance.

Отставка совета директоров Zondacrypto усиливает давление

Споры обострились на этой неделе на фоне отставки наблюдательного совета BB Trade Эстония OÜ, эстонской компании, которая управляет биржей.

В сообщении в понедельник на LinkedIn бывший член правления Георгий Джаниашвили сообщил, что правление узнало о масштабах кризиса Zondacrypto из сообщений СМИ, а не изнутри. Он также указал на «существенные несоответствия» между публичными заявлениями и информацией, доступной совету директоров.

Источник: Георгий Джаниашвили.

«В структуре управления, где собственность и исполнительное руководство сосредоточены в одном лице, эффективный надзор зависит от прозрачности, своевременной коммуникации и взаимного доверия», — написал Джаниашвили, добавив: «К сожалению, эта основа была существенно подорвана».

Почему дело Zondacrypto расследуется в Польше?

Хотя Zondacrypto зарегистрирована в Эстонии, компания имеет значительную базу пользователей и оперативное присутствие в Польше, особенно среди польскоязычных пользователей, что побудило польские власти возбудить уголовное расследование после жалоб клиентов в стране.

Zondacrypto была основана в Катовице в 2014 году под названием BitBay Сильвестером Сушеком, который пропал без вести с 2022 года. В публичных комментариях на прошлой неделе Крал сказал, что Сушек несет ответственность за то, что Zondacrypto не имеет доступа к своему холодному кошельку.

Источник: Пшемыслав Крал

Этот вопрос стал горячей темой в польской политике: премьер-министр Дональд Туск заявил о связях между Zondacrypto и российским капиталом и политическим влиянием, ссылаясь на раннюю историю биржи и ее последующий рост под новым руководством.

В официальном сообщении от 17 апреля Туск заявил, что, возможно, пострадали до 30 000 пользователей Zondacrypto, и сравнил этот случай с прошлыми финансовыми скандалами в Польше.

Туск также сказал, что отсутствие комплексной правовой базы для защиты инвесторов означает, что власти смогут действовать только позже, имея в виду неоднократные задержки в принятии в Польше законодательства, соответствующего системе регулирования рынков криптоактивов Европейского Союза (MiCA).

Этот случай может иметь более широкие последствия для того, как ЕС подходит к надзору за криптовалютой в рамках MiCA, при этом некоторые государства-члены выступают за более централизованный надзор, а не за правоприменение на национальном уровне.