برازیل لازمی بیرونی آڈٹ کے ساتھ مجازی اثاثہ سروس فراہم کرنے والوں پر گرفت مضبوط کرتا ہے

برازیل کا کرپٹو ریگولیٹری لینڈ سکیپ معمول کی ہدایات نمبر 739 کے تعارف کے ساتھ اور زیادہ سخت ہو گیا ہے، جو کہ تازہ ترین جمعہ کے اجراء سے موثر ہے۔ نتیجے کے طور پر، ملک کے اندر کام کرنے کی کوشش کرنے والے ورچوئل ایسٹ سروس پرووائیڈرز (VASPs) کو اب ایک تصدیق شدہ فریق ثالث کے آڈیٹر کے ذریعے مکمل جانچ کے لیے جمع کرانا چاہیے، یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو پہلے سے مانگے جانے والے لائسنسنگ کے عمل کو بڑھاتی ہے۔

اپنے اینٹی منی لانڈرنگ (AML) کو تقویت دینے اور دہشت گردی کی مالی معاونت (CFT) فریم ورک کا مقابلہ کرنے کی کوشش میں، برازیل کے مرکزی بینک نے لازمی قرار دیا ہے کہ VASPs کا آزادانہ آڈٹ کیا جائے۔ یہ تشخیصات، جنہیں "معقول یقین دہانی کی رپورٹس" کے نام سے جانا جاتا ہے، VASP کی کارروائیوں کے مختلف پہلوؤں کو جانچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، بشمول اس کی ادارہ جاتی پالیسیاں، تنظیمی ڈھانچہ، اور ملازمین کی تربیت کے پروٹوکول۔ آڈٹ کمپنی کے اندرونی خطرے کی تشخیص کے طریقہ کار کا بھی جائزہ لیں گے، خاص طور پر جو کہ غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے اس کی مصنوعات اور خدمات کے ممکنہ غلط استعمال سے متعلق ہیں۔

مزید برآں، رپورٹوں میں VASP کی مشکوک لین دین کی نگرانی، تجزیہ اور رپورٹ کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی کی سرگرمیوں کا پتہ لگانے اور روکنے کی صلاحیت کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ آڈٹ انتظامی اثاثوں کو منجمد کرنے کے لیے کمپنی کے طریقہ کار اور منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت، اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے اس کی مجموعی تیاریوں کا بھی جائزہ لیں گے۔

برازیل کے مرکزی بینک نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد اجازت دینے کے عمل کی سلامتی اور شفافیت کو بڑھانا ہے، ملک کو مالی جرائم کے خلاف جنگ میں بین الاقوامی بہترین طریقوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔ یہ اقدام ہائی پروفائل آپریشن پوشیدہ بہاؤ کی پیروی کرتا ہے، جس نے 5 بلین ڈالر کی منی لانڈرنگ اسکیم کا پردہ فاش کیا جس میں چھ فنٹیک کمپنیاں شامل ہیں اور منشیات کی اسمگلنگ کی بدنام زمانہ تنظیم پرائمرو کمانڈو دا کیپیٹل سے مشتبہ روابط ہیں، جسے حال ہی میں ٹرمپ انتظامیہ کے ذریعہ خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد (SDGT) کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔

آزادانہ آڈٹ کی ضرورت کے ذریعے، برازیل کے حکام کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ملک میں کام کرنے والے VASPs ریگولیٹری تعمیل کے اعلیٰ ترین معیارات پر عمل پیرا ہوں، اس طرح کرپٹو سے منسلک جرائم سے وابستہ خطرات کو کم کیا جائے۔ جیسا کہ کرپٹو لینڈ اسکیپ کا ارتقا جاری ہے، برازیل کا مرکزی بینک اپنے ریگولیٹری فریم ورک کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے، جو کہ ورچوئل اثاثہ کے شعبے میں شفافیت، سلامتی اور سالمیت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔