کمبوڈیا نے مبینہ ہیوئن کریپٹو اسکیم کنگپین کو چین کے حوالے کیا: رپورٹ

مختصراً

چینی حکام نے ہیوئن گروپ کے سابق چیئرمین لی ژیانگ کو کمبوڈیا نے چین ڈی پورٹ کرنے کے بعد اپنی تحویل میں لے لیا۔

امریکی ریگولیٹرز نے پہلے ہیوئن پر گھوٹالوں اور سائبر کرائم سے منسلک غیر قانونی فنڈز میں کم از کم 4 بلین ڈالر کی کارروائی کا الزام لگایا تھا۔

تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ فرم کی کرپٹو اور ادائیگی کی خدمات نے مجرمانہ نیٹ ورکس کو چوری شدہ کریپٹو کرنسی منتقل کرنے میں مدد کی۔

چینی حکام نے کمبوڈیا کی جماعت Huione گروپ کے سابق چیئرمین کو گرفتار کر لیا ہے، یہ کمپنی امریکی ریگولیٹرز کا کہنا ہے کہ گھوٹالوں، سائبر کرائم اور دیگر غیر قانونی کرپٹو کرنسی سرگرمیوں سے منسلک اربوں ڈالر کی پروسیسنگ۔

چین کی عوامی سلامتی کی وزارت کے مطابق، لی ژیانگ کی شناخت سرحد پار جوئے اور دھوکہ دہی کی اسکیموں میں ملوث ایک مجرمانہ تنظیم کے بنیادی رکن کے طور پر کی گئی، اس نے مزید کہا کہ Huione ای کامرس، ادائیگی اور کرپٹو کرنسی کی خدمات چلاتا ہے۔ Huione گروپ کو امریکی ریگولیٹرز کی طرف سے جانچ پڑتال کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔

میں

پچھلے سال، امریکی محکمہ خزانہ کے مالیاتی جرائم کے نفاذ کے نیٹ ورک نے Huione گروپ کو "منی لانڈرنگ کی بنیادی تشویش" قرار دیا۔ ایجنسی نے کہا کہ کمپنی نے اگست 2021 سے جنوری 2025 کے درمیان کم از کم 4 بلین ڈالر کی غیر قانونی رقم حاصل کی، جو گھوٹالوں، چوری شدہ فنڈز اور دیگر سائبر کرائم سرگرمیوں سے منسلک ہے۔

فروری میں، U.S. Scam Center Strike Force کے ایجنٹوں نے اطلاع دی کہ جنوب مشرقی ایشیا میں غیر قانونی کرپٹو کرنسی کی سرگرمی سے منسلک منجمد اور قبضے $580 ملین تک پہنچ گئے۔ ماہرین کے مطابق، Huione گروپ نے بنیادی ڈھانچے میں مرکزی کردار ادا کیا جس نے بڑے پیمانے پر کرپٹو اسکام نیٹ ورکس کو پورے خطے میں فنڈز منتقل کرنے اور لانڈر کرنے کی اجازت دی۔

بلاک چین انٹیلی جنس فرم TRM لیبز میں پالیسی اور حکومتی امور کے عالمی سربراہ Ari Redbord نے Decrypt کو بتایا کہ "Huione ان سب سے اہم غیر قانونی مالیاتی اہل کاروں میں سے ایک رہا ہے جن کا ہم نے جنوب مشرقی ایشیا میں پتہ لگایا ہے۔" "بلاکچین انٹیلی جنس کے نقطہ نظر سے، اس نے گھوٹالے کے ماحولیاتی نظام کے بنیادی ڈھانچے کے طور پر کام کیا، متاثرہ فنڈز کو بروکرز، ادائیگی کی خدمات، اور آف ریمپ سے اس طرح جوڑ دیا کہ پیمانے پر لانڈرنگ کے لیے رگڑ کو کم کیا۔"

Redbord نے کہا کہ TRM نے حالیہ برسوں میں Huione سے منسلک خدمات کے ذریعے کرپٹو کرنسی میں دسیوں ارب ڈالر کی منتقلی کا مشاہدہ کیا ہے، "دھوکہ دہی سے حاصل ہونے والی آمدنی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے مسلسل نمائش کے ساتھ۔"

انہوں نے کہا کہ "Huione جیسے پلیٹ فارم کو جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ صرف حجم نہیں ہے، بلکہ ایک مرکز کے طور پر اس کا کردار جو بار بار متعدد مجرمانہ نوعیتوں میں ظاہر ہوتا ہے اور برے اداکاروں کے لیے مشترکہ خدمت کی تہہ کے طور پر کام کرتا ہے۔"

کمبوڈیا کی وزارت داخلہ نے کہا کہ ژیانگ کو چینی حکام کی درخواست پر مشترکہ تحقیقات کے بعد گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا گیا۔

جنوب مشرقی ایشیا میں سائبر گھوٹالے کے مرکبات

جنوب مشرقی ایشیا دنیا بھر میں متاثرین کو نشانہ بنانے والی سائبر کرائم کارروائیوں کے لیے ایک ہاٹ سپاٹ کے طور پر ابھرا ہے، بہت سے لوگ کمپاؤنڈز سے آن لائن فراڈ اسکیموں کو چلانے کے لیے کام کرتے ہیں، بشمول کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کے گھوٹالے اور رومانوی گھوٹالے۔ پچھلے سال، انٹرپول نے گھوٹالے کے مرکبات کو بین الاقوامی مجرمانہ خطرے کے طور پر نامزد کیا، جس میں انسانی اسمگلنگ، آن لائن فراڈ اور جبری مشقت کے ان کے استعمال کو نمایاں کیا گیا۔

لی کے مبینہ ساتھی چن ژی، پرنس گروپ گروپ کے بانی، کو اس سال کے شروع میں کمبوڈیا سے چین کے حوالے کر دیا گیا تھا جب کمپنی کو سائبر اسکام نیٹ ورکس سے مبینہ روابط پر امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مارچ میں، تائیوان میں استغاثہ نے پرنس گروپ سے مبینہ روابط کے الزام میں 62 سے زائد افراد پر فرد جرم عائد کی۔

جبکہ ریڈبورڈ نے کہا کہ نفاذ کے اقدامات لانڈرنگ کے بنیادی ڈھانچے سے منسلک نیٹ ورکس میں خلل ڈال سکتے ہیں، وہ شاذ و نادر ہی انہیں بالکل ختم کر دیتے ہیں۔

"وہ لاگت اور خطرے میں اضافہ کرتے ہیں اور ان نیٹ ورکس کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں،" انہوں نے کہا۔ "لیکن اداکار متوازی یا جانشین خدمات میں منتقل ہوتے ہوئے، تیزی سے اپنانے کا رجحان رکھتے ہیں۔"