کمبوڈیا کے سیاست دان کو مبینہ ڈیجیٹل کرنسی گھوٹالوں پر امریکی مالیاتی بلیک لسٹ کا سامنا ہے۔
فہرست فہرست امریکی مالیاتی ریگولیٹرز نے کمبوڈیا کے ایک قانون ساز اور متعلقہ تنظیموں کے خلاف ایک اہم نفاذ کی کارروائی شروع کی ہے۔ پابندیاں خاص طور پر کیسینو پراپرٹیز اور غیر قانونی مرکبات کے ذریعے کام کرنے والے ایک وسیع Crypto Scam انٹرپرائز کو مخاطب کرتی ہیں۔ وفاقی ایجنسیاں مالیاتی پائپ لائنوں کو منقطع کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں جو ان جعلی سکیموں کو فعال کرتی ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو متاثر کیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے سینیٹر کوک این کے ساتھ 28 متعلقہ کاروباری اداروں کو منظم کرپٹو کرنسی فراڈ میں ملوث ہونے پر نامزد کیا۔ انٹیلی جنس ایجنسیوں نے انکشاف کیا کہ جوئے بازی کے اڈوں کی سہولیات اور ریزورٹ پراپرٹیز ان کرپٹو اسکام سرگرمیوں کے آپریشنل مراکز کے طور پر کام کرتی ہیں۔ یہ ادارے منی لانڈرنگ کے مرکز کے طور پر کام کرتے تھے جو بین الاقوامی متاثرین سے غیر قانونی رقم پر کارروائی کرتے تھے۔ دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کے کنٹرول (OFAC) نے سائبر کرائم سے متعلقہ حکام سے درخواست کی کہ وہ امریکی مالیاتی نظام کو خطرہ بننے والی غیر ملکی اداروں کے خلاف یہ عہدہ عائد کریں۔ تفتیش کاروں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ Kok An نے مسلسل فراڈ کرپٹو کرنسی آپریشنز کے لیے ضروری وسائل اور تحفظ فراہم کیا۔ شواہد نے ان اداروں کو محفوظ سہولیات میں جبری مشقت اور انسانی اسمگلنگ سے بھی جوڑا۔ ایک خصوصی انٹرایجنسی ٹاسک فورس جسے اسکام سینٹر اسٹرائیک فورس کہا جاتا ہے نے ان نفاذ کے اقدامات کو ترتیب دیا۔ تفتیش جنوب مشرقی ایشیائی علاقوں پر مرکوز تھی جہاں کرپٹو کرنسی فراڈ کی کارروائیاں ڈرامائی طور پر پھیلی ہیں۔ وفاقی حکام نے ان پابندیوں کو متوازی مجرمانہ الزامات اور نیٹ ورک کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے اثاثوں کو ضبط کرنے کی کارروائیوں کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انکشاف کیا کہ اسمگل شدہ افراد کو کریپٹو کرنسی فراڈ نیٹ ورک سے وابستہ سہولیات کے اندر قید کیا جاتا ہے۔ منظم جرائم کے سنڈیکیٹس ان افراد کو دھوکہ دہی پر مبنی سرمایہ کاری کے پلیٹ فارم کو فروغ دینے والی رابطہ اسکیموں پر عمل درآمد کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ آپریشنل ماڈل مالیاتی دھوکہ دہی کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ مجرموں نے ڈیجیٹل کرنسیوں کی منتقلی میں اہداف میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے رومانس پر مبنی اور تعلقات استوار کرنے کی حکمت عملیوں کو استعمال کیا۔ اسکیموں نے مستند کریپٹو کرنسی ٹریڈنگ سروسز کی نقل تیار کرنے کے لیے جدید ترین جعلی پلیٹ فارمز کا استعمال کیا۔ اس USDT فراڈ فریم ورک نے پیشہ ورانہ طور پر ظاہر ہونے والے انٹرفیس کے پیچھے مجرمانہ کارروائیوں کو چھپاتے ہوئے متاثرین کے فنڈز کو براہ راست چوری کیا۔ وفاقی تفتیش کاروں نے جوئے بازی کے اڈوں کے آپریشنز اور دھوکہ دہی سے حاصل ہونے والی رقم کی لانڈرنگ کے درمیان بھی روابط قائم کیے ہیں۔ کوک این کے کنٹرول میں موجود پراپرٹیز نے فراڈ نیٹ ورکس کے لیے مالیاتی پروسیسنگ مراکز اور لاجسٹک سپورٹ بیس کے طور پر کام کیا۔ ریگولیٹرز نے ان کیسینو کمپلیکس کو صنعتی پیمانے پر کرپٹو کرنسی فراڈ آپریشنز کو برقرار رکھنے والے اہم انفراسٹرکچر کے طور پر درجہ بندی کیا۔ اسٹرائیک فورس نے پورے میانمار اور کمبوڈیا میں گھوٹالے کی سہولیات کا انتظام کرنے والے آپریٹرز کے خلاف مجرمانہ الزامات کی نقاب کشائی کی۔ فیڈرل ایجنٹس نے بیک وقت سینکڑوں جعلی ویب ڈومینز ضبط کر لیے جو کرپٹو سکیم مہمات میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اسمگلنگ کے متاثرین کو ان مجرمانہ کارروائیوں میں راغب کرنے کے لیے استعمال ہونے والے ڈیجیٹل بھرتی کے آلات کو بھی ختم کر دیا۔ ہم آہنگی کے اقدامات نے نیٹ ورک سے منسلک مالیاتی سلسلے کو نشانہ بنایا، بشمول کافی ڈیجیٹل کرنسی کی منتقلی۔ اہم بات یہ ہے کہ ٹیتھر کارپوریشن نے غیر قانونی لین دین سے منسلک stablecoin اثاثوں میں $344 ملین کو منجمد کر دیا۔ اس مداخلت نے کرپٹو کرنسی فراڈ فنانسنگ میکانزم کو ختم کرنے کے لیے بنائے گئے جامع نفاذ کی حکمت عملیوں کی تکمیل کی۔ وفاقی حکام نے منظم کرپٹو کرنسی فراڈ انٹرپرائزز کے لیے جنوب مشرقی ایشیا کو ایک بنیادی آپریشنل زون کے طور پر شناخت کیا۔ کمبوڈیا، میانمار اور لاؤس سمیت قومیں ان نیٹ ورکس کے کمانڈ سینٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ امریکی نافذ کرنے والی ایجنسیاں آپریشنل انفراسٹرکچر کو ختم کرنے اور قیادت کی شخصیات پر مقدمہ چلانے کے لیے مربوط کارروائیوں کو برقرار رکھتی ہیں۔ وفاقی اندازوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی شہریوں کو 2024 کے دوران جنوب مشرقی ایشیا میں ہونے والے گھوٹالوں سے تقریباً 10 بلین ڈالر کا نقصان ہوا۔ یہ ڈرامائی اضافہ بنیادی طور پر جدید ترین کرپٹو کرنسی فراڈ اسکیموں سے ہوا ہے۔ نتیجتاً، امریکی حکام نے ان بین الاقوامی مالیاتی جرائم سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی شراکت داری کو مضبوط کیا ہے۔ پچھلی پابندیوں نے موازنہ نیٹ ورکس اور کارپوریٹ اداروں کو نشانہ بنایا جو اسی طرح کے فراڈ کمپاؤنڈز کو چلاتے ہیں۔ ان اقدامات نے اسمگلنگ اور منظم مجرمانہ سرگرمیوں سے جڑے ہوئے کرپٹو کرنسی فراڈ ایکو سسٹم میں خلل ڈالنے کے لیے ایک جامع ریگولیٹری فریم ورک قائم کیا۔ مزید برآں، مالیاتی ریگولیٹرز ان کارروائیوں میں سہولت فراہم کرنے والے بینکاری اداروں اور ثالثی خدمات کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے اس بات پر زور دیا کہ ڈیجیٹل فراڈ کے ہتھکنڈے تیار ہوتے ہی نفاذ کے اقدامات تیز ہوں گے۔ وفاقی ایجنسیاں فنڈنگ کے ذرائع کو ختم کرنے، آپریشنل انفراسٹرکچر کو ختم کرنے، اور بین الاقوامی سطح پر مجرمانہ قانونی چارہ جوئی کی منصوبہ بندی کرتی ہیں۔ یہ تازہ ترین پابندیاں کرپٹو کرنسی فراڈ کے قائم کردہ نیٹ ورکس کے خلاف مہم میں خاطر خواہ اضافے کی نمائندگی کرتی ہیں۔