کینیڈین فنٹیک کو بڑے پیمانے پر $ 177 ملین جرمانے کا سامنا ہے، پراسرار ہیلیکیٹ کے ظہور کا اشارہ، تحقیق سے پتہ چلتا ہے

فہرست فہرست کرپٹومس، جو کہ روس سے منسلک کرپٹو کرنسی کی ادائیگی کے پروسیسر ہے، نے ہو سکتا ہے کہ غیر قانونی فنڈز پر کارروائی جاری رکھنے کے لیے ہیلیکیٹ نامی ایک متوازی سروس شروع کی ہو۔ یہ اکتوبر 2025 میں کینیڈا کے FINTRAC کی طرف سے جاری کردہ CAD 177 ملین جرمانے کے بعد ہے۔ بلاکچین انٹیلی جنس فرم TRM Labs نے بڑے اعتماد کے ساتھ اندازہ لگایا کہ دونوں پلیٹ فارم ایک ہی آپریٹرز کا اشتراک کرتے ہیں۔ ہیلیکیٹ کی غیر قانونی نمائش ادائیگی سروس فراہم کنندہ کی اوسط سے تقریباً پانچ گنا زیادہ ہے، پابندیوں سے منسلک ادارے زیادہ تر فلیگ شدہ آمد کو چلاتے ہیں۔ TRM تجزیہ کاروں نے کرپٹومس اور ہیلیکیٹ کو جوڑنے والے متعدد آف چین کنکشنز پائے۔ دونوں پلیٹ فارمز ایک ہی رازداری پر مرکوز ڈومین رجسٹرار کا استعمال کرتے ہیں اور ایک جیسے برانڈنگ عناصر کا اشتراک کرتے ہیں۔ ان کی ویب سائٹوں پر انوکھے جملے، جو کہیں اور نہیں دیکھے گئے، مزید ایک مشترکہ اصل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پرسنل اوورلیپ بھی کنکشن کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک منتظم دونوں خدمات میں کام کرتا ہے اور ممکنہ طور پر بالٹکس میں مقیم ہے۔ ٹیلیگرام پر ایک کرپٹومس ایڈمنسٹریٹر نے اعتراف کیا کہ دونوں اداروں نے "بعض معاہدوں" میں داخل ہوئے ہیں، جبکہ اب بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ علیحدہ آپریشنز تھے۔ ٹیکنالوجی فورمز پر صارفین نے مماثلت کو جلد ہی محسوس کیا۔ مارچ 2025 کی ایک پوسٹ نے نوٹ کیا کہ موجودہ کرپٹومس اسناد نے ہیلیکیٹ میں براہ راست لاگ ان کرنے کے لیے کام کیا۔ رسائی کراس اوور کی سطح دو حقیقی طور پر آزاد پلیٹ فارمز کے لیے غیر معمولی ہے۔ ساختی مماثلت برانڈنگ سے آگے بڑھتی ہیں۔ دونوں ادائیگی کی کارروائی کے لیے مماثل 0.4% فیس لیتے ہیں۔ دونوں کے لیے صارفین سے منظوری کے لیے پروجیکٹ کی تفصیل جمع کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسا عمل جسے وہ "پروجیکٹ اعتدال" کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے کاروبار کو جانیں معیاری طریقہ کار جو ریگولیٹڈ اداروں کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ @trmlabs نیا TRM تجزیہ: FINTRAC کے ریکارڈ CAD 177M جرمانے کے بعد لانڈرنگ کرپٹو کو جاری رکھنے کے لیے روس سے منسلک ادائیگی کے پروسیسر کرپٹومس نے ممکنہ طور پر ایک متوازی سروس — Heleket — کا آغاز کیا۔ ہیلیکیٹ کی غیر قانونی نمائش TRM ڈیٹا میں ادائیگی کی خدمت فراہم کنندہ کی اوسط سے تقریباً 5 گنا زیادہ ہے، جس میں 60% غیر قانونی آمد کا تعلق Garantex جیسے منظور شدہ اداروں سے ہے۔ Heleket کے بٹوے میں پہلی بڑی آمد جنوری 2025 میں Garantex سے آئی۔ Garantex ایک منظور شدہ روسی ایکسچینج ہے جس نے Cryptomus کے ساتھ لیکویڈیٹی کا رشتہ بھی برقرار رکھا۔ کسی بھی رجسٹرڈ پیمنٹ پروسیسر کے لیے اس قسم کی سورسنگ غیر معمولی ہے۔ TRM نے Cryptomus اور Garantex کے درمیان لین دین کے نمونوں کا مشاہدہ کیا جو لیکویڈیٹی فراہم کنندہ کے انتظام کے مطابق ہے۔ دونوں کے درمیان بڑی، گول قدر کی منتقلی باقاعدگی سے ہوتی رہتی ہے۔ ریگولیٹڈ ورچوئل اثاثہ سروس فراہم کرنے والے عام طور پر منظور شدہ اداروں سے مکمل طور پر گریز کرتے ہیں۔ فروری 2025 میں Cryptomus کے لازمی KYC کنٹرولز متعارف کرانے کے بعد Heleket کے آن چین والیوم میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ Cryptomus کا ماہانہ حجم جنوری میں تقریباً USD 153 ملین سے کم ہو کر مارچ تک USD 86 ملین ہو گیا۔ اسی مدت کے دوران ہیلیکیٹ کا اضافہ براہ راست اس زوال سے منسلک نظر آتا ہے۔ TRM نے کئی سائبر کرائم اداکاروں کا سراغ لگایا، جن میں CSAM وینڈرز بھی شامل ہیں، جو اس وقت کرپٹومس سے ہیلیکیٹ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ وقت شناخت کی توثیق کے کم تقاضوں کے ساتھ پلیٹ فارم کی طرف بڑھنے کی ترغیب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ Heleket کا آنے والا غیر قانونی حجم 2025 کے دوران کل آمدن کے تقریباً 0.6% پر ہے۔ جب کہ یہ اعداد و شمار تنہائی میں معمولی دکھائی دیتے ہیں، یہ اسی مدت کے لیے TRM ڈیٹا میں ادائیگی کے خدمات فراہم کرنے والوں میں ریکارڈ کی گئی اوسط شرح سے تقریباً پانچ گنا ہے۔ پابندیوں سے متعلقہ اداروں کا 60% حصہ ان فلیگ شدہ انفلوز کا ہے، جس کا بنیادی ذریعہ Garantex ہے۔ روسی ڈارک نیٹ مارکیٹس اور سائبر کرائم سروس فراہم کرنے والے بقیہ نمائش کا زیادہ تر حصہ بناتے ہیں۔ اپریل اور مئی 2025 کے درمیان، دو پلیٹ فارمز کے درمیان مشترکہ غیر قانونی بہاؤ کا 80% سے زیادہ حصہ ہیلیکیٹ کا تھا۔ یہ حصہ بعد میں 2025 کے آخر تک 45 فیصد کے قریب مستحکم ہوا، اب بھی غیر متناسب ہے کیونکہ ہیلیکیٹ کل مشترکہ حجم کے صرف 30 فیصد کی نمائندگی کرتا ہے۔ Xeltox Enterprises Ltd.، Cryptomus کے پیچھے کمپنی، فی الحال FINTRAC جرمانے کی اپیل کر رہی ہے۔ فرم کا دعویٰ ہے کہ جھنڈے والے لین دین کے بارے میں کوئی علم یا کنٹرول نہیں ہے۔ اگر ریگولیٹرز Cryptomus اور Heleket کے درمیان ایک آپریشنل لنک قائم کرتے ہیں، تو یہ دلیل برقرار نہیں رہ سکتی ہے۔