DOJ، FinCEN کو Binance کی نگرانی اور ایران کی سرگرمیوں پر سوالات کا سامنا ہے۔

محکمہ انصاف اور ٹریژری کے فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک پر قانون سازوں کی طرف سے بائنانس کی نگرانی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان الزامات کے درمیان کہ اس نے ایران سے منسلک اداروں سے منسلک غیر قانونی لین دین میں مدد کی۔

فارچیون کے مطابق، سینیٹر رچرڈ بلومینتھل نے DOJ اور FinCEN کو خطوط بھیجے جن میں Binance کی تعمیل کی کوششوں کی نگرانی کرنے والے دو مانیٹروں کے بارے میں جوابات طلب کیے گئے۔

یہ مانیٹر امریکی حکام کے ساتھ بائننس کے 2023 کے تصفیے کے بعد لگائے گئے تھے، جس میں 4.3 بلین ڈالر کا جرمانہ بھی شامل تھا اور منی لانڈرنگ مخالف مضبوط کنٹرولز کی ضرورت تھی۔

خطوط ان الزامات کی پیروی کرتے ہیں کہ تقریبا 2 بلین ڈالر کا کرپٹو بائنانس کے ذریعے ایران سے منسلک اداروں کو اس مدت کے دوران پہنچا جس کے بارے میں ان مانیٹروں کو دیکھا جانا تھا۔

مزید برآں، مبینہ طور پر 2025 کے آخر میں ان تعمیل کے تفتیش کاروں میں سے کم از کم پانچ کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ تاہم، بائننس نے کہا کہ برطرفیوں کا ایران کے نتائج سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کہ ایکسچینج ایک سخت تعمیل آپریشن چلاتا ہے۔

بلومینتھل ان دعووں پر بائننس کی بھی جانچ کر رہا ہے۔ ایکسچینج کے سی ای او رچرڈ ٹینگ کو فروری کے ایک خط میں، اس نے لین دین کے ریکارڈ، ٹیتھر اور USD1 جیسے اثاثوں کی تفصیلات اور عملے کی برطرفی سے متعلق دستاویزات کی درخواست کی۔

وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق، پچھلے مہینے، DOJ نے اس بات کی تحقیقات شروع کی کہ آیا ایران نے امریکی پابندیوں سے بچنے اور عسکریت پسند گروپوں کی مالی معاونت کے لیے بائننس کا استعمال کیا۔ مبینہ طور پر تفتیش کار ٹرانسفرز سے منسلک افراد سے بات کر رہے ہیں اور مبینہ طور پر ایکسچینج کے ذریعے منتقل ہونے والے فنڈز سے منسلک شواہد کا جائزہ لے رہے ہیں۔

تحقیقات کا دائرہ غیر یقینی رہتا ہے، بشمول بائنانس خود بھی نفاذ کی کارروائی کا سامنا کرے گا یا آیا توجہ صرف اس کے صارفین تک ہی محدود رہے گی۔

جواب میں، ایکسچینج نے WSJ پر ایک جھوٹی اور ہتک آمیز کہانی شائع کرنے کے لیے مقدمہ دائر کیا جس کی وجہ سے DOJ تحقیقات ہوئی۔