FBI نے مارکیٹ میں ہیرا پھیری کو بے نقاب کرنے کے لیے جعلی کرپٹو ٹوکن NexFundAI بنایا

ایف بی آئی نے پچھلے سال کچھ غیر معمولی کیا۔ اس نے اپنی cryptocurrency بنائی۔

سرمایہ کاری کی گاڑی کے طور پر نہیں، تحقیقی منصوبے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک جال کے طور پر۔ ایجنسی نے مارچ 2024 میں NexFundAI کے نام سے ایک مکمل طور پر فعال Ethereum پر مبنی ٹوکن لانچ کیا، جو مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنے والوں کو اپنے آپ کو مجرم بنانے کے لیے زمین سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ آپریشن، جسے "آپریشن ٹوکن مررز" کا نام دیا گیا، اس کے نتیجے میں 18 افراد اور اداروں پر مارکیٹ میں ہیرا پھیری، واش ٹریڈنگ، اور متعلقہ جرائم کا الزام عائد کیا گیا۔

حکام نے ڈیجیٹل اثاثوں میں $25M سے زیادہ ضبط کر لیے اور تجارتی بوٹس کو بند کر دیا جو تقریباً 60 مختلف ٹوکنز میں قیمتوں میں ہیرا پھیری کر رہے تھے۔

بات یہ ہے: یہ صرف ایک اور کرپٹو نافذ کرنے والی کارروائی نہیں تھی۔ استغاثہ نے فرد جرم کو مالیاتی خدمات کی فرموں کے خلاف کرپٹو انڈسٹری میں مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور واش ٹریڈنگ کے لیے لائے جانے والے پہلے مجرمانہ الزامات کے طور پر بیان کیا۔ یہ ایک اہم قانونی سنگ میل ہے، قطع نظر اس کے کہ آپ ڈیجیٹل اثاثوں کے بارے میں حکومت کے نقطہ نظر کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔

اسٹنگ نے حقیقت میں کیسے کام کیا۔

NexFundAI مارکیٹ میں آنے والے ہر دوسرے AI تھیم والے ٹوکن کی طرح نظر آنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ Ethereum blockchain پر رہتا تھا، اس کی صحیح برانڈنگ تھی، اور اس قسم کے مبہم وعدے کیے گئے تھے جو ٹوکن اکانومی میں معیاری مسئلہ بن چکے ہیں۔

فرق، یقینا، یہ تھا کہ وفاقی ایجنٹ ہر لین دین کو دیکھ رہے تھے۔

اہداف مارکیٹ بنانے والے اور پروموٹر تھے جو واش ٹریڈنگ کے نام سے جانے والی مشق میں مہارت رکھتے ہیں۔ انگریزی میں: وہ وہی ٹوکن خریدتے اور بیچتے ہیں جو ان کے کنٹرول والے بٹوے کے درمیان ہوتے ہیں، جس سے حقیقی تجارتی سرگرمی کا بھرم پیدا ہوتا ہے۔ یہ مصنوعی حجم ایک ٹوکن کو مقبول بناتا ہے، حقیقی خریداروں کو راغب کرتا ہے، اور پھر ہیرا پھیری کرنے والے اس مانگ میں بیچ دیتے ہیں۔

اشتہار

اس کے بارے میں اس طرح سوچیں جیسے کوئی فنکار اسٹور فرنٹ پر ہجوم کرنے کے لیے جعلی گاہکوں کی خدمات حاصل کرتا ہے، جس سے راہگیروں کو لگتا ہے کہ وہ کسی عظیم چیز سے محروم ہو رہے ہیں۔ سوائے کریپٹو کے، اسٹور فرنٹ ایک ٹوکن ہے، جعلی گاہک بوٹس کی تجارت کر رہے ہیں، اور راہگیر خوردہ سرمایہ کار ہیں جو آخر میں بیگ پکڑتے ہیں۔

ایف بی آئی نے بنیادی طور پر ایک اسٹور فرنٹ قائم کیا اور یہ دیکھنے کا انتظار کیا کہ کون جعلی گاہکوں کو لانے کی پیشکش کرے گا۔

اور لوگ نمودار ہوئے۔ آپریشن نے ایسے افراد اور اداروں کی نشاندہی کی جنہوں نے مبینہ طور پر NexFundAI کے لیے واش ٹریڈنگ کی خدمات پیش کیں، یہ نہیں جانتے تھے کہ ٹوکن FBI کی تخلیق تھی۔ مارکیٹ کے ان ہیرا پھیری کرنے والوں کو براہ راست شامل کرکے، ایجنٹ اپنے طریقوں، مواصلات، اور درجنوں دیگر ٹوکنز میں اپنے کاموں کے دائرہ کار کو دستاویز کرنے کے قابل تھے۔

پہلی بار چارجز کیوں اہمیت رکھتے ہیں۔

کرپٹو مارکیٹ میں ہیرا پھیری برسوں سے ایک کھلا راز رہا ہے۔ اکیڈمک اسٹڈیز اور بلاک چین اینالیٹکس فرموں نے بار بار تبادلے پر مشتبہ تجارتی پیٹرن کو نشان زد کیا ہے، خاص طور پر چھوٹے ٹوکنز میں۔ لیکن مجرمانہ قانونی چارہ جوئی شاذ و نادر ہی ہوئی ہے، اور صرف انفرادی برے اداکاروں کے بجائے یہ خدمات فراہم کرنے والی فرموں کا پیچھا کرنا بنیادی طور پر بے مثال ہے۔

فرق اہمیت رکھتا ہے۔ مالیاتی خدمات کی فرموں کو چارج کرنا، نہ صرف ان کو چلانے والے، ایک قانونی فریم ورک قائم کرتا ہے جو کرپٹو مارکیٹ کی ہیرا پھیری کو اسی سنجیدگی کے ساتھ پیش کرتا ہے جیسے روایتی سیکیورٹیز مارکیٹوں میں ہیرا پھیری کے ساتھ۔ یہ ایک سگنل بھیجتا ہے کہ "یہ کرپٹو ہے، مختلف قوانین لاگو ہوتے ہیں" دفاع کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ ہوتی ہے۔

کرپٹو میں کام کرنے والے جائز مارکیٹ سازوں کے لیے، یہ قابل قبول سرگرمی اور مجرمانہ طرز عمل کے درمیان ایک واضح لکیر بناتا ہے۔ کم جائز لوگوں کے لیے، یہ تجویز کرتا ہے کہ نافذ کرنے والی پلے بک بہت سی توقعات سے زیادہ تیزی سے تیار ہو رہی ہے۔

آپریشن کا پیمانہ بھی توجہ کا مستحق ہے۔ تقریباً 60 ٹوکنز میں ہیرا پھیری کرنے والے بوٹس کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تنگ، واحد ہدف کی تفتیش نہیں تھی۔ یہ ایک وسیع جھاڑو تھا جسے پوری مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے بنیادی ڈھانچے کا نقشہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔

کاپی کیٹ کا مسئلہ

ایک موڑ میں جو کرپٹو ایکو سسٹم کے ستم ظریفی کے ساتھ تعلقات کو مکمل طور پر گرفت میں لے لیتا ہے، آپریشن ٹوکن مررز کے عوامی انکشاف نے اپنے ہی گھوٹالوں کو جنم دیا۔ ایک بار جب یہ خبر پھیل گئی کہ ایف بی آئی نے ایک جعلی ٹوکن بنایا ہے، موقع پرست توجہ حاصل کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھے۔

کاپی کیٹس میں ایک جعلی "FBI" برانڈڈ ٹوکن تھا جو Tron blockchain پر لانچ کیا گیا تھا، جو مجرموں کو پکڑنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کافی شوقین لوگوں سے صارف کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اسکیمرز نے بنیادی طور پر FBI کے اپنے آپریشن کو اپنی اسکیم کے لیے مارکیٹنگ مواد کے طور پر ہتھیار بنایا۔

یہ اس قسم کی تکراری مضحکہ خیزی ہے جو کرپٹو ریگولیشن کو لامحدود آرکیڈ کیبنٹ پر کھیلے جانے والے ویک-اے-مول کے کھیل کی طرح محسوس کرتی ہے۔ FBI سکیمرز کو پکڑنے کے لیے ایک جعلی ٹوکن بناتا ہے، سکیمرز FBI کے جعلی ٹوکن سے متاثر ہو کر جعلی ٹوکن بناتے ہیں، اور کہیں ایک خوردہ سرمایہ کار صبح 2 بجے "کیا یہ جائز ہے" گوگل کر رہا ہے۔

سرمایہ کاروں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔

دیکھو، یہاں کا عملی راستہ پیچیدہ نہیں ہے۔ اگر پیشہ ورانہ مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنے والے حقیقی ٹوکن اور ایف بی آئی ہنی پاٹ کے درمیان فرق نہیں بتا سکتے ہیں، تو خوردہ سرمایہ کاروں کے پاس صرف آن چین ڈیٹا کے ذریعے ہیرا پھیری کی نشاندہی کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔

آپریشن ٹوکن مررز کے ذریعے سامنے آنے والا واش ٹریڈنگ انفراسٹرکچر ہر جگہ کام کر رہا تھا۔