FBI کے NexFundAI اسٹنگ نے بڑے پیمانے پر کرپٹو مارکیٹ میں ہیرا پھیری کا انکشاف کیا ہے۔

ایف بی آئی نے کچھ غیر معمولی کیا، یہاں تک کہ وفاقی قانون نافذ کرنے والے معیارات کے مطابق۔ اس نے اپنا کریپٹو کرنسی ٹوکن بنایا، اسے ایک جائز نام دیا، اور اسے ایکٹ میں مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے بیت الخلاء کے طور پر استعمال کیا۔ آپریشن نے کام کیا۔

اسٹنگ، جسے آپریشن ٹوکن مررز کا نام دیا گیا ہے، نے 18 افراد اور اداروں کے خلاف مجرمانہ الزامات عائد کیے ہیں جن پر کرپٹو مارکیٹ میں تجارت کو دھونے اور مصنوعی طور پر تجارتی حجم بڑھانے کا الزام ہے۔ وفاقی حکام نے مبینہ اسکیموں سے منسلک ڈیجیٹل اثاثوں میں $25M سے زیادہ ضبط کر لیے۔

جعلی ٹوکن نے اصلی مجرموں کو کیسے پکڑا۔

آپریشن کا مرکز NexFundAI تھا، ایک ٹوکن جو کسی دوسرے کرپٹو پروجیکٹ کی طرح نظر آتا اور کام کرتا تھا۔ سوائے اس کے کہ یہ مکمل طور پر ایف بی آئی کے زیر کنٹرول تھا۔

اسے بیت کار کی طرح سوچیں، لیکن کرپٹو کے لیے۔ قانون نافذ کرنے والے صرف پیچھے نہیں بیٹھے اور دھوکہ دہی کے ہونے کا انتظار کریں۔ انہوں نے شروع سے ہی ٹریپ بنایا، پھر دیکھا کہ مشتبہ ہیرا پھیری کرنے والوں نے وہی کچھ کیا جو وہ بظاہر سب سے بہتر کرتے ہیں: جعلی نمبر۔

بنیادی الزام واش ٹریڈنگ ہے، ایک ایسا عمل جہاں ایک تاجر (یا تاجروں کا مربوط گروپ) بیک وقت وہی اثاثہ خریدتا اور بیچتا ہے تاکہ مارکیٹ کی سرگرمی کا بھرم پیدا ہو۔ انگریزی میں: وہ اپنے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تاکہ کسی ٹوکن کو اصل سے زیادہ مقبول نظر آئے۔ فلایا ہوا حجم حقیقی سرمایہ کاروں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہاں حقیقی مانگ ہے، جو قیمتوں کو بڑھا سکتی ہے اور جوڑ توڑ کرنے والوں کے لیے باہر نکلنے کے مواقع پیدا کر سکتی ہے۔

اشتہار

NexFundAI کو خفیہ ٹول کے طور پر تعینات کرنے سے، ایجنٹ مشتبہ مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنے والوں کے ساتھ براہ راست مشغول ہونے کے قابل تھے۔ ٹوکن نے مقناطیس کے طور پر کام کیا، جس طرح کے اداکاروں کو فیڈرل پراسیکیوٹرز نشانہ بنا رہے تھے۔ بات چیت، لین دین، اور ہم آہنگی کے نمونے سبھی کو ثبوت کے طور پر پکڑا گیا تھا۔

یہ ایک قابل ذکر فعال نقطہ نظر ہے. بلاک چین کے تجزیے اور ذیلی بیانات کے ذریعے حقیقت کے بعد فراڈ کو اکٹھا کرنے کے بجائے، ایف بی آئی نے بنیادی طور پر ایک اسٹور فرنٹ قائم کیا اور مجرموں کو دروازے سے گزرنے دیا۔

مسئلہ کا پیمانہ

اٹھارہ مدعا علیہان ایک ہی آپریشن کے لیے ایک اہم رکاوٹ ہے، اور ضبط شدہ ڈیجیٹل اثاثوں میں $25M بتاتے ہیں کہ یہ چھوٹے وقت کے آپریٹرز نہیں تھے جو تہہ خانے سے بوٹس چلا رہے تھے۔

واش ٹریڈنگ برسوں سے کرپٹو کے کھلے رازوں میں سے ایک رہا ہے۔ اکیڈمک اسٹڈیز اور آزاد تحقیقی فرموں نے بارہا جھنڈا لگایا ہے کہ متعدد ایکسچینجز پر رپورٹ شدہ تجارتی حجم کا کافی حصہ من گھڑت ہے۔ یہ عمل مارکیٹ کے سگنل کو بگاڑتا ہے، خوردہ سرمایہ کاروں کو گمراہ کرتا ہے، اور پوری اثاثہ کلاس کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے۔

جو چیز آپریشن ٹوکن مررز کو قابل ذکر بناتی ہے وہ صرف گرفتاریوں کی تعداد نہیں ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ وفاقی ایجنسیوں نے تاریخی طور پر کرپٹو مارکیٹوں کی رفتار اور پیچیدگی کے ساتھ رفتار برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ تحقیقات کا رجحان رد عمل کا حامل ہوتا ہے، جو قالین کھینچنے یا ایکسچینج کے گرنے سے پہلے ہی نقصان پہنچانے کے بعد شروع کیا جاتا ہے۔ اس آپریشن نے اس اسکرپٹ کو مکمل طور پر پلٹ دیا۔

FBI بنیادی طور پر ایک مارکیٹ کا حصہ دار بن گیا، جو مالیاتی منڈیوں میں خفیہ کارروائیوں کی حدود کے بارے میں دلچسپ سوالات اٹھاتا ہے۔ لیکن اس قسم کے اسٹنگ کے لیے قانونی ڈھانچہ دیگر سیاق و سباق میں، منشیات کی خریداری سے لے کر رشوت کے مقدمات تک اچھی طرح سے قائم ہے۔ اسے کرپٹو مارکیٹ میں ہیرا پھیری پر لاگو کرنا ایک فطری ہے، اگر کسی حد تک تخلیقی، توسیع ہے۔

کرپٹو سرمایہ کاروں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔

یہ رہی بات۔ آپریشن ٹوکن مررز ایک واضح اشارہ بھیجتا ہے کہ وفاقی قانون نافذ کرنے والے ادارے ڈیجیٹل اثاثہ جات کی منڈیوں کی پالیسیوں میں مزید نفیس ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ فرض کرنے کے دن ختم ہو رہے ہیں کہ کرپٹو کی پیچیدگی ہیرا پھیری کو کور فراہم کرتی ہے۔

جائز مارکیٹ بنانے والوں اور تجارتی فرموں کے لیے، یہ آپریشن ایک یاد دہانی ہے کہ لیکویڈیٹی فراہم کرنے اور جعلی حجم کی تیاری کے درمیان وہ لائن ہے جس کی جانچ کرنے کے لیے استغاثہ تیزی سے تیار ہیں۔ فرق اہم ہے: جائز مارکیٹ بنانے میں حقیقی بولیاں اور پیشکشیں پوسٹ کرنا شامل ہے جن میں حقیقی خطرہ ہوتا ہے۔ واش ٹریڈنگ میں کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ تجارت کے دونوں طرف ایک ہی ادارہ بیٹھتا ہے۔

خوردہ سرمایہ کاروں کے لیے، ٹیک وے احتیاطی اور کسی حد تک تسلی بخش ہے۔ احتیاط اس لیے کہ اس آپریشن کا وجود اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جعلی والیوم کا مسئلہ کافی سنگین ہے تاکہ FBI کے مخصوص اسٹنگ کی ضمانت دی جا سکے۔ یقین دلانا کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نافذ کرنے والے ادارے اب پکڑے جانے کے لیے مطمئن نہیں ہیں۔

ضبط شدہ $25M ڈیجیٹل اثاثوں میں بھی ایک ٹھوس نتیجہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ ماضی کے کرپٹو نافذ کرنے والے اقدامات میں، اصل میں فنڈز کی وصولی سب سے مشکل حصوں میں سے ایک رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکام کو شروع سے ہی اسکیم میں شامل کیا گیا تھا، ممکنہ طور پر اثاثوں کی بازیابی کو روایتی تحقیقات سے کہیں زیادہ آسان بنا دیا گیا تھا۔

دیکھو، کرپٹو انڈسٹری نے قانونی حیثیت اور ادارہ جاتی قبولیت کے لیے برسوں گزارے ہیں۔ اس طرح کے آپریشن اس کا حصہ ہیں جو حقیقت میں نظر آتے ہیں۔ جائز بازاروں کو نفاذ کی ضرورت ہوتی ہے، اور نفاذ کے لیے آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ FBI نے ابھی یہ ظاہر کیا ہے کہ اس کے پاس ایک نیا ہے، اور وہ اسے استعمال کرنے کے لیے ایک مکمل جعلی ٹوکن بنانے کے لیے تیار ہے۔ مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنے والوں کو اب اس امکان پر غور کرنا ہوگا۔