فیڈرل ریگولیٹرز نے لون اسٹار اسٹیٹ کے رہائشی کو بڑے پیمانے پر ڈیجیٹل اثاثہ جات کے فراڈ کیس میں نشانہ بنایا جس میں مصنوعی ذہانت سے چلنے والا سرمایہ کاری پلیٹ فارم شامل ہے۔
یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے ٹیکساس کے رہائشی نیتھن فلر پر مقدمہ دائر کیا ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے AI سے چلنے والے تجارتی بوٹس، ضمانت شدہ ریٹرن اور انشورنس تحفظات کے جھوٹے دعووں کے گرد بنائی گئی کرپٹو انویسٹمنٹ اسکیم کے ذریعے تقریباً 150 سرمایہ کاروں سے تقریباً 12.3 ملین ڈالر اکٹھے کیے ہیں۔
ٹیکساس کے جنوبی ضلع کے لیے امریکی ضلعی عدالت میں دائر کی گئی شکایت کے مطابق، فلر نے پرائیوی انویسٹمنٹ ایل ایل سی اور فرض شدہ کاروباری ناموں پرائیوی انویسٹمنٹس اور گیٹ وے ڈیجیٹل انویسٹمنٹس کے ذریعے کام کیا۔
SEC کا کہنا ہے کہ اس نے کم از کم اکتوبر 2022 سے 2024 کے وسط تک ایک مطلوبہ کرپٹو آربیٹریج ٹریڈنگ آپریشن میں غیر فعال جوائنٹ وینچر کے مفادات بیچے۔
ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ فلر نے سرمایہ کاروں کو بتایا کہ ملکیتی AI پر مبنی تجارتی بوٹس کرپٹو مارکیٹس کو اسکین کر سکتے ہیں، اعلی تعدد ثالثی تجارت کو انجام دے سکتے ہیں اور سٹاپ لاس کوڈنگ کے ذریعے نقصانات کو محدود کر سکتے ہیں۔
شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ سرمایہ کاروں کو 30 سے 45 دنوں کے اندر 40٪ سے 50٪ تک واپسی کا وعدہ کیا گیا تھا اور، بعض صورتوں میں، ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں 100٪ سے زیادہ۔
SEC کا کہنا ہے کہ یہ نمائندگی غلط تھی۔ شکایت کے مطابق، صرف $380,000، یا تقریباً 3% سرمایہ کار فنڈز، بوٹس کی شمولیت کے بغیر cryptocurrency خریدنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ تجارتیں مشتہر بوٹس کے بغیر کی گئیں اور کوئی منافع نہیں ہوا۔
اس کے بجائے، فلر نے مبینہ طور پر ذاتی اخراجات کے لیے کم از کم $6.2 ملین کا غلط استعمال کیا، جس میں گھر کی خریداری، جوا، سفر اور گاڑیاں شامل ہیں، جبکہ سرمایہ کاروں کو "پونزی جیسی ادائیگیاں" کرنے کے لیے تقریباً 5.5 ملین ڈالر کا استعمال کیا۔
جیسے جیسے واپسی کے خدشات بڑھتے گئے، شکایت میں کہا گیا ہے کہ، فلر نے من گھڑت اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس بنائے جس میں منافع، جعلی اداروں کا حوالہ دیا گیا، اور مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ایک خط تیار کرنے کے لیے ایک مطلوبہ آڈیٹنگ فرم کا دعویٰ کیا گیا کہ سرمایہ کاروں کے اکاؤنٹس زیرِ نظر ہیں اور بعد میں اسے ٹرسٹ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔
SEC نے فلر پر وفاقی سیکیورٹیز قوانین کی رجسٹریشن اور اینٹی فراڈ دفعات کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے اور وہ مستقل حکم امتناعی، بے توقیری، دیوانی جرمانے اور سیکیورٹیز کی پیشکش میں حصہ لینے پر پابندی کا مطالبہ کر رہا ہے۔
یہ مقدمہ دیوالیہ پن کی ایک الگ کارروائی کے بعد ہے جس میں محکمہ انصاف نے کہا کہ فلر کو 12.5 ملین ڈالر سے زیادہ کا قرضہ ادا کرنے سے انکار کر دیا گیا جب کہ اس نے پرائیوی کو پونزی اسکیم کے طور پر چلایا اور دستاویزات کو من گھڑت بنایا، DOJ کے حوالے سے عدالتی ریکارڈ کے مطابق۔