Gotbit کی جعلی تجارت نے Cere کو پریشان کیا کیونکہ $157m سوٹ لائم چیئر کو مارتے ہیں۔

فیڈرل RICO سوٹ کا کہنا ہے کہ لائم چیئر بریڈ باؤ نے Cere نیٹ ورک کو کور دینے میں مدد کی کیونکہ اندرونی ذرائع نے مبینہ طور پر CERE ٹوکنز میں $41.78m ڈمپ کیے اور سرمایہ کاروں کو قیمتوں میں 99.8 فیصد کمی کے ساتھ چھوڑ دیا۔

فیڈرل پراسیکیوٹرز کی برسوں سے جاری کرپٹو واش ٹریڈنگ رنگ کا تعاقب سلیکون ویلی میں پھیل گیا ہے، لائم کے ایگزیکٹو چیئرمین بریڈ باؤ کو اب سیری نیٹ ورک میں مبینہ دھوکہ دہی کے الزام میں 157 ملین ڈالر کے دو وفاقی ریکیٹیئرنگ مقدمات کا سامنا ہے۔ دیوانی مقدمات کی بنیاد امریکی کریک ڈاؤن پر ہے جس نے پہلے ہی Gotbit Ltd. کے بانی Aleksei Andryunin کو تار سے دھوکہ دہی کی سازش کا جرم قبول کرتے ہوئے دیکھا ہے، ٹوکن کی قیمتوں کو پمپ کرنے کے لیے جعلی تجارتی حجم کا اعتراف کرنے کے بعد آٹھ ماہ قید کی سزا سنائی ہے اور $23 ملین کریپٹو کرنسی ضبط کر لی ہے۔

RICO سوٹ کا کہنا ہے کہ Cere کے اندرونی ذرائع نے CERE میں $41.78 ملین ڈالے۔

انٹرنیشنل بزنس ٹائمز سمیت آؤٹ لیٹس کے ذریعہ جائزہ لینے والی عدالتی فائلنگ کا کہنا ہے کہ سرمایہ کار شمالی ضلع کیلیفورنیا میں دو الگ الگ RICO شکایات لائے ہیں، جن میں Bao، Cere CEO Fred Jin اور دیگر اندرونی افراد کا نام لیا گیا ہے۔ ہانگ کانگ سے منسلک سرمایہ کار گروپ گوپال ڈیجیٹل لمیٹڈ کی طرف سے لایا جانے والا پہلا مقدمہ $100 ملین ہرجانے کا مطالبہ کرتا ہے، جب کہ سان فرانسسکو کے سرمایہ کار جوزف کیو کا دوسرا مقدمہ $57 ملین کا مطالبہ کرتا ہے، جس سے مشترکہ دعوے $157 ملین تک پہنچ جاتے ہیں۔

دونوں شکایات میں الزام لگایا گیا ہے کہ جن نے نومبر 2021 میں Cere’s CERE ٹوکن کے لانچ ڈے پر واش ٹریڈ کو آرکیسٹریٹ کرنے کے لیے مارکیٹ بنانے والی کمپنی Gotbit کا استعمال کیا، جس سے بڑے پیمانے پر اندرونی فروخت کو چھپانے کے لیے جعلی والیوم تیار کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سیر نے 5,000 سے زیادہ سرمایہ کاروں سے تقریباً 42.96 ملین ڈالر اکٹھے کیے، جن میں سے بہت سے ریگولیشن D کے تحت ریپبلک پر ٹوکن سیلز کے ذریعے، جن اور اس کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر تقریباً 41.78 ملین ڈالر مالیت کے CERE کو ایکسچینجز پر پھینک دیا جبکہ یہ وعدہ کیا کہ اندرونی ہولڈنگز کو ویسٹنگ شیڈول کے تحت بند کر دیا گیا تھا۔

CoinMarketCap اور CryptoRank جیسی خدمات کے قیمتوں کے اعداد و شمار کے مطابق، CERE نے مختصر طور پر نومبر 2021 کے اوائل میں تقریباً $0.47 کے قریب تجارت کی لیکن اس کے بعد سے تقریباً $0.00061 تک گر گئی، جو کہ 99.8 فیصد سے زیادہ کی کمی ہے۔ Qu کا کہنا ہے کہ اس نے 2019 میں فیوچر ٹوکنز کے لیے ایک سادہ معاہدے کے ذریعے Cere میں سرمایہ کاری کی تھی، جس سے وہ 27,777,778 CERE ٹوکنز کا حقدار تھا، لیکن اسے کبھی بھی کوئی مختص نہیں کیا گیا یہاں تک کہ اندرونی ذرائع نے مبینہ طور پر لانچ کے "گھنٹوں کے اندر" تبادلے کے لیے اپنے ٹوکن منتقل کر دیے۔

Bao کا مبینہ کردار اور DeFi کے نقصانات جانچ پڑتال کے تحت

Bao، جس نے 2017 میں سکوٹر کمپنی لائم کی شریک بنیاد رکھی اور اسے دنیا بھر کے 280 سے زیادہ شہروں تک پھیلانے میں مدد کی، Cere کے بورڈ میں شامل ہوا اور، شکایات کے مطابق، سرمایہ بڑھانے میں مدد کے لیے اپنی Silicon Valley کی اسناد کو قرضہ دیا۔ سوٹ کا الزام ہے کہ اس نے ڈائریکٹر کی فیسیں اور ابتدائی CERE مختص کی، جن کے زیر کنٹرول اکاؤنٹس میں مالیاتی منتقلی کی منظوری دی، اور سرمایہ کاروں کو یقین دلانے کے لیے اپنی ساکھ کا استعمال کیا کہ Cere ایک جائز Web3 انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے۔

Qu شکایت میں سیکیورٹیز ایکسچینج ایکٹ کے سیکشن 20(a) کے تحت نام نہاد "کنٹرول پرسن" کے دعوے شامل کیے گئے ہیں، جس میں Bao کو کسی ایسے شخص کے طور پر ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی ہے جس نے وفاقی سیکیورٹیز قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں کسی ادارے پر اختیار استعمال کیا ہو، چاہے اس نے اسکیم کے ہر حصے پر ذاتی طور پر عمل نہ کیا ہو۔ دونوں سوٹ میں تقریباً 16.6 ملین ڈالر کے سیری ٹریژری فنڈز کی تفصیل بھی ہے جو مبینہ طور پر ہائی رسک ڈی فائی بیٹس میں کھوئے گئے ہیں، جس میں موچی پروٹوکول پر تقریباً 6.51 ملین ڈالر، CVX/ETH لیکویڈیٹی پول میں 3.27 ملین ڈالر، میپل فنانس پر 780,000 ڈالر اور سسٹم میں ناکامی کے بغیر $345،000 امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری شامل ہے۔ consent.binance+1

فائلنگ میں جن کو ایک سیریل بانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس نے وینچرز شروع کرنے کا "ایک نمونہ قائم کیا"، "جھوٹے دکھاوے کے تحت سرمایہ اکٹھا کیا،" ویلیو نکال کر اور پھر آگے بڑھتے ہوئے، موبائل گیمنگ فرم فنلر سے 2016 میں ایجوکیشن-بلاک چین وینچر Bitlarn تک لائن ٹریس کرتے ہوئے 2019 میں Plaiff2018 میں فائنل کر چکے ہیں۔ نے ایک نئی AI کمپنی، CEF AI Inc. کا آغاز کیا، جس کو مبینہ طور پر Cere سکیم سے حاصل ہونے والی رقم سے مالی اعانت فراہم کی گئی ہے اور اب جرمنی اور فلوریڈا میں کارپوریٹ اکاؤنٹس، ذاتی بٹوے اور رئیل اسٹیٹ کا احاطہ کرنے والے اثاثہ منجمد کرنے کی درخواستوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔

ریگولیٹرز کے لیے، Cere کیسز سیکیورٹیز کے نفاذ اور مجرمانہ مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے کام کے چوراہے پر بیٹھتے ہیں جو Gotbit پراسیکیوشن سے پہلے ہی واقف ہیں، جہاں ملازمین کو امریکی ہوائی اڈوں پر گرفتار کیا گیا، سنگاپور سے حوالگی اور فرم کو بند کرنے کا حکم دیا گیا۔ چونکہ SEC بہت ساری ٹوکن پیشکشوں کو ممکنہ غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز کے طور پر پیش کرتا ہے اور محکمہ انصاف واش ٹریڈنگ ٹریل کی پیروی کرتا ہے، ایک ایسا ٹوکن جس نے اپنی قیمت کا 99.8% سے زیادہ کھو دیا ہے اور اس کے اوورلیپنگ سول اور مجرمانہ بیانیے ان کے ریڈار پر رہنے کا امکان ہے۔

متعلقہ crypto.news کی کہانیاں جن کو باڈی میں ایک لفظ کے طور پر جوڑا جا سکتا ہے ان میں $280 بلین سٹیبل کوائن مارکیٹ کے بارے میں پیشگی رپورٹنگ، $7.4 بلین تک پہنچنے والے ٹوکنائزڈ ٹریژریز پر ایک کہانی، اور ایک نئی مارکیٹ "ریڑھ کی ہڈی" کے طور پر ادارہ جاتی حقیقی دنیا کے اثاثوں کے ٹوکنائزیشن کا تجزیہ شامل ہے، جو کہ ایک ساتھ مل کر مارکیٹ کو مضبوط بنانے کے لیے اسکیچ کرتے ہیں۔