'میں ان میں ناکام رہا': گولیتھ وینچرز کے سی ای او نے کرپٹو پونزی سے معذرت کی
کرسٹوفر ڈیلگاڈو، گولیتھ وینچرز کے سابق سی ای او نے سرمایہ کاروں سے عوامی طور پر معافی مانگی ہے جس کے لیے امریکی استغاثہ کا الزام ہے کہ $328 ملین کرپٹو انویسٹمنٹ پونزی اسکیم تھی۔
ڈیلگاڈو نے پیر کو نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں اے بی سی سے وابستہ ٹیلی ویژن اسٹیشن ڈبلیو ایف ٹی وی کو بتایا کہ "انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا، اور میں نے انہیں ناکام بنا دیا۔" ڈیلگاڈو نے کہا کہ وہ عوامی طور پر اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ "شروع سے آخر تک" کیا ہوا اور "مجھے کتنا افسوس ہے۔"
ڈیلگاڈو نے دعویٰ کیا کہ وہ 20 فروری کو اورلینڈو یو ایس اٹارنی آفس کی طرف سے لائے گئے دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر امریکہ واپس آیا ہے۔ اگر تمام معاملات میں جرم ثابت ہوا تو اسے وفاقی جیل میں زیادہ سے زیادہ 30 سال کی سزا کا سامنا ہے۔
اس پر کرپٹو لیکویڈیٹی پولز کے ذریعے پیدا ہونے والے ماہانہ ریٹرن کے جھوٹے اور دھوکہ دہی کے وعدوں کے تحت متاثرین کو بھاری رقوم کی سرمایہ کاری کے لیے ترغیب دینے کا الزام ہے۔ ڈبلیو ایف ٹی وی نے رپورٹ کیا کہ سرمایہ کاروں میں نرسوں اور اساتذہ سے لے کر فائر فائٹرز اور ریٹائر ہونے والے شامل ہیں۔
کرسٹوفر ڈیلگاڈو ڈبلیو ایف ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ماخذ: ڈبلیو ایف ٹی وی
ڈیلگاڈو نے کہا کہ گولیتھ لوگوں کو "ایک فلکیاتی رقم" ادا کر رہا تھا جب یہ سوال کیا گیا کہ کمپنی نے مبینہ طور پر سرمایہ کاروں کے فنڈز میں لاکھوں ڈالر کا استعمال کیسے کیا۔
امریکی اٹارنی کے دفتر نے الزام لگایا کہ ڈیلگاڈو نے جنوری 2023 اور جنوری 2026 کے درمیان گولیتھ کو پونزی اسکیم کے طور پر چلایا اور کچھ فنڈز فلوریڈا میں چار جائیدادیں خریدنے کے لیے استعمال کیں جن کی مجموعی مالیت $14.5 ملین تھی۔
امریکی اٹارنی کے دفتر نے کہا کہ سرمایہ کاروں کے فنڈز کا استعمال مبینہ طور پر "گولیاتھ کے اسراف کاروباری اجتماعات، کرسمس پارٹیوں، اور لگژری سفری رہائش کے لیے بھی کیا گیا تھا۔"
اس نے دعویٰ کیا کہ گولیتھ کے وعدوں کے باوجود کہ ایک سرمایہ کار کو تقریباً 720,000 ڈالر کا نقصان ہوا کہ اسے ضمانت شدہ واپسی ملے گی اور اس کی سرمایہ کاری کسی بھی وقت واپس آ سکتی ہے۔
ڈبلیو ایف ٹی وی نے کہا کہ ڈیلگاڈو فی الحال ضمانت پر ہے، ٹخنوں کا مانیٹر پہنے ہوئے ہے جبکہ اس کی 11,000 مربع فٹ جائیداد تک محدود ہے جو مبینہ طور پر سرمایہ کاروں کے فنڈز سے خریدی گئی تھی۔
فلوریڈا میں ڈیلگاڈو کی 11,000 مربع فٹ اسٹیٹ۔ ماخذ: ڈبلیو ایف ٹی وی
ڈیلگاڈو نے دعویٰ کیا کہ اس کی گرفتاری کے وقت گولیتھ وینچرز کے بینک اکاؤنٹ میں صرف $160,000 باقی تھے۔
ڈیلگاڈو نے کہا کہ اس نے اکیلے کام نہیں کیا اور وہ وفاقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اس بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مبینہ پونزی اسکیم میں ان کے سابق ساتھیوں کی شمولیت ہے۔
جے پی مورگن نے گولیتھ سے تعلقات پر مقدمہ کیا۔
مارچ میں، سرمایہ کاروں نے وال اسٹریٹ بینک جے پی مورگن چیس پر مقدمہ دائر کیا، یہ دعویٰ کیا کہ اس نے گولیتھ کو فنڈ کے بہاؤ کو آسان بنانے میں مدد کی۔
ایک مجوزہ طبقے کے مقدمے میں دعویٰ کیا گیا کہ JPMorgan اپنی کسٹمر کی ذمہ داریوں کو جاننے کی وجہ سے جانتا ہے کہ Goliath اس قسم کی سرمایہ کاری کی مصنوعات پیش کرنے یا فروخت کرنے کے لیے لائسنس یافتہ نہ ہونے کے باوجود ایک نجی ایکویٹی طرز کے کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کے پول کے طور پر کام کر رہا ہے۔
سرمایہ کاروں نے الزام لگایا کہ 253 ملین ڈالر جنوری 2023 اور جون 2025 کے درمیان JPMorgan بینک اکاؤنٹ میں جمع کیے گئے، جس کے بعد تقریباً 123 ملین ڈالر Coinbase کے Goliath Wallets میں منتقل کر دیے گئے۔
گزشتہ ماہ فلوریڈا کی وفاقی عدالت کے جج نے پراسیکیوٹرز کے لیے ڈیلگاڈو کے خلاف فرد جرم داخل کرنے کی آخری تاریخ 26 جون تک بڑھا دی تھی۔
میگزین: شمالی کوریا نے کرپٹو ہیکس کی تردید کی، اپبٹ کے بینک نے ریپل کا تجربہ کیا: ایشیا ایکسپریس