ہندوستانی حکام نے آخر کار ڈیجیٹل کرنسی کی طویل تحقیقات کے پیچھے مضحکہ خیز سائبر چور کو پکڑ لیا

انڈیا کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے ہفتے کے روز ایک طویل عرصے سے جاری بٹ کوائن چوری کیس میں مرکزی ملزم کو گرفتار کیا، اور اس کے ساتھ دو ساتھیوں کو بنگلورو میں کھینچ لیا۔

ای ڈی نے سری کرشنا کو گرفتار کیا جو سریکی کے پاس جاتا ہے، رابن کھنڈیوال اور سنیش ہیگڈے کے ساتھ۔

مقامی میڈیا آؤٹ لیٹس کے مطابق، انہیں 11.5 کروڑ روپے، ~ 1.3 ملین ڈالر کے کرپٹو کرنسی فراڈ سے منسلک الزامات کا سامنا ہے۔ ایک خصوصی عدالت نے ای ڈی کو مزید گہرائی میں کھودنے کے لیے 10 دن کی تحویل دی ہے۔

ہیک کا آغاز 2017 میں ہوا تھا۔

یہ اسکینڈل 2017 میں واپس چلا جاتا ہے۔ اسی وقت سریکی اور اس کے عملے نے مبینہ طور پر قومی اور بین الاقوامی ویب سائٹس کو توڑا اور Bitcoin کے ساتھ کام کیا۔

تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ چوری شدہ سکوں میں دبئی ایکسچینج سے حاصل کیا گیا سکہ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد یہ کرپٹو کرناٹک میں سیاسی تعلقات رکھنے والے لوگوں تک پہنچ گیا۔

سریکی پہلی بار نومبر 2020 میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ریڈار پر آیا۔ اسے بٹ کوائن کا استعمال کرتے ہوئے ڈارک ویب پر ہائیڈرو گانجا خریدنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔

ہندوستان کا ای ڈی کئی سالوں سے اس بٹ کوائن گھوٹالے کا پیچھا کر رہا ہے۔ پولیس غیر قانونی کرپٹو ٹرانزیکشنز، ہیکنگ اور مختلف مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کر رہی ہے۔

اس کیس نے کرناٹک میں کافی سیاسی شور مچایا۔ 20 اپریل کو ای ڈی نے ملزمین اور ان کے ساتھیوں سے منسلک 12 مقامات پر چھاپے مارے۔

اہداف میں، شانتی نگر کے ایم ایل اے این اے حارث کے بیٹے محمد حارث نالاپاڈ اور عمر فاروق نالاپاڈ سے منسلک مقامات۔ سابق مرکزی وزیر کے رحمن خان کے پوتے محمد حکیم خان کے گھر کی بھی تلاشی لی گئی۔

ای ڈی کا خیال ہے کہ محمد حارث اور عمر فاروق نے جرم سے حاصل ہونے والی رقم کو ختم کیا۔ تفتیش کاروں کا دعویٰ ہے کہ ہیک کیے گئے بٹ کوائن دبئی ایکسچینج سے نالپاڈس میں منتقل ہوئے۔ ایجنسی ڈیجیٹل ٹریل کا سراغ لگا رہی ہے۔

حبیب خان کے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے رقم کی مشکوک منتقلی نے اس کے مقام پر بھی تلاشی لی۔ وسیع تر تحقیقات کے حصے کے طور پر خان اور سریکی کے درمیان لین دین ابھی بھی زیر تفتیش ہے۔

معاملہ بھارتی حکام کے درمیان گھومتا رہا۔

بنگلورو کی سنٹرل کرائم برانچ نے ابتدائی طور پر بٹ کوائن اسکام کو سنبھالا تھا۔ پھر اسے کرناٹک کے کرمنل انویسٹی گیشن ڈیپارٹمنٹ میں منتقل کر دیا گیا۔

ED نے بالآخر کرپٹو والٹس اور روایتی بینکنگ چینلز پر ہونے والی آمدنی کو ٹریک کرنے کے لیے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ کا استعمال کرتے ہوئے ذمہ داری سنبھال لی۔

ایک الگ کیس میں، ہماچل پردیش ہائی کورٹ نے حال ہی میں ابھیشیک شرما کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر ایک کرپٹو ایم ایل ایم اسکیم چلانے کا الزام ہے جس نے مبینہ طور پر +80,000 سرمایہ کاروں کو 500 کروڑ روپے، یا ~ 3.6 ملین ڈالرز سے چھین لیا، کرپٹو پولیٹن نے پہلے رپورٹ کیا۔ عدالت نے معاشی جرائم کو "سنگین" قرار دیا کیونکہ ان سے معیشت پر اثر پڑتا ہے۔

عالمی سطح پر، کرپٹو فراڈ کے نقصانات بڑھتے رہتے ہیں۔ FBI کی تازہ ترین سالانہ رپورٹ میں 2025 میں پورے امریکہ میں کرپٹو کرنسی کے نقصانات میں $11.4 بلین ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹ کی کرپٹو پولیٹن کی کوریج کے مطابق، یہ پچھلے سال سے 22 فیصد زیادہ ہے۔