تحقیقات نے بڑے پیمانے پر کرپٹو کرنسی اسکیم کا پردہ فاش کیا، بلاک ڈی اے جی کو $300 ملین تنازعہ کے مرکز میں ڈال دیا

بلاک چین کے تفتیش کار ZachXBT نے عوامی طور پر بلاک ڈی اے جی نیٹ ورک (بی ڈی اے جی) سے مبینہ طور پر غیر مشتبہ خوردہ سرمایہ کاروں سے $300 ملین سے زیادہ کی چوری کرنے کے لیے بلایا ہے جو ان کو غیر حقیقی اعلیٰ فوائد کا وعدہ کرتے ہیں۔

یہ انتباہ یوٹیوب کے تفتیش کار کوفیزیلا کی ایک پوسٹ کے جواب میں جاری کیا گیا، جس نے اپنے پیروکاروں کو ایک ایسے پروموٹر کے بارے میں آگاہ کیا جو اسی طرح کی اسکیم چلا رہا تھا۔

ZachXBT کرپٹو گھوٹالوں میں ایک پیٹرن کو بے نقاب کرتا ہے۔

اپنی X پوسٹ میں، جاسوس نے دعویٰ کیا کہ آن لائن شخصیت نے اسے اس وقت بلاک کر دیا جب وہ 5-10% ماہانہ واپسی کی شرح کے بارے میں پوچھنے کے لیے پہنچ گیا جس کا وہ اپنے سوشل میڈیا پر اشتہار دیتا ہے۔

"اگر آپ نے ERIC MCNEIL کے ساتھ رقم کی سرمایہ کاری کی ہے تو خبردار رہیں،" Coffeezilla نے لکھا۔

جاسوس کے نام سے ایک اور ایکس صارف نے صورت حال پر وزن کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے لیے حیران کن ہے کہ زیادہ تر لوگ ریٹ کو کس طرح معقول مانیں گے۔ اس پر، ZachXBT نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ صنعت میں اس طرح کے کم کوشش کے گھوٹالے عام ہو چکے ہیں۔

آن چین سلیوتھ نے اس کی مثال دی کہ کس طرح بلاک ڈی اے جی نیٹ ورک نے روزانہ سرمایہ کاروں سے ہائی پریشر سیلز ہتھکنڈوں کے ذریعے $300 ملین سے زیادہ چوری کرنے کا انتظام کیا جس نے سرمایہ کاروں کو ان کے پیسے پر زیادہ واپسی کے وعدے کے ذریعے دھوکہ دیا۔

اس نے پراجیکٹ کی تازہ ترین سوشل میڈیا پوسٹس کے اسکرین شاٹس بھی شیئر کیے جن میں سیلز لینگویج جیسے "$0.0000061 لمیٹڈ سپلائی، 95x ممکنہ!" کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی ROI کو فروغ دیا گیا ہے۔ ایک اور تصویر میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ BlockDAG ایک پیغام کے ذریعے فوری ضرورت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، "مارکیٹ کی قیمت پر 85x کے لیے $0.0000022 پر آخری 72 گھنٹے سب سے کم اندراج۔"

بلاک ڈی اے جی کی تنازعات کی تاریخ

یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بلاک ڈی اے جی اس قسم کے تنازع میں ملوث رہا ہو۔ ZachXBT مہینوں سے اس منصوبے کی چھان بین کر رہا ہے، اس کی ابتدائی دریافتوں میں جارحانہ پری سیل فنڈ ریزنگ، گمراہ کن مارکیٹنگ کے دعوے، اور قیادت کے مسائل کا ایک نمونہ تجویز کیا گیا ہے۔

آپ یہ بھی پسند کر سکتے ہیں:

UK کی پابندیاں $20B کرپٹو مارکیٹ پلیس اسکیم ہبز سے منسلک ہیں۔

جسٹن سن نے کرپٹو مجرموں کا شکار کرنے کے لیے AI جاسوسی نظام کی نقاب کشائی کی، 100 ملین ڈالر کے انعام کا وعدہ کیا

$25M کا حل USR Minting Heist کیسے ہوا۔

یہ اسکینڈل دو سال پہلے کا ہے، جب پلیٹ فارم نے اس عرصے کے دوران ایک پریزیل چلائی جس نے اپنے فنڈ ریزنگ کے اہداف میں بار بار اضافہ کیا جبکہ لوگوں کو غیر حقیقی 50x، 85x، اور 100x ممکنہ واپسی کی پیشکش بھی کی۔ ایک ہی وقت میں، پروجیکٹ اعلان کر رہا تھا کہ اسے کئی ایکسچینجز پر درج کیا گیا ہے اور اسپانسر شدہ مضامین کے ساتھ ساتھ اثر انگیز اشتہارات کو جائز ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

تاہم، ZachXBT اور دیگر تجزیہ کاروں نے اطلاع دی ہے کہ فہرست کے ان دعووں سے مماثل کوئی حقیقی تجارتی سرگرمی آن چین نہیں تھی۔ متعدد متاثرین نے تفتیش کاروں سے بھی گواہی کے ساتھ رابطہ کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح فنڈز نکالنے یا وعدہ کردہ ٹوکن وصول کرنے سے قاصر تھے۔

حال ہی میں، پراجیکٹ کی قیادت کا ڈھانچہ بھی اسپاٹ لائٹ میں آیا۔ بلاکچین جاسوس نے پایا کہ جن افراد کو عوامی طور پر بلاک ڈی اے جی کی ٹیم کے طور پر دکھایا گیا ہے وہ اس کے اصل کام کرنے والے عملے سے مماثل نہیں ہیں۔

تفتیش کاروں نے پلیٹ فارم کے بیک اینڈ آپریشنز کو ایک چھپی ہوئی پارٹی سے جوڑ دیا ہے جس کی بعد میں اسپارٹنز کے مبینہ شریک بانی، گورہان کِزیلوز کے نام سے شناخت ہوئی۔ ZachXBT نے دریافت کیا کہ ٹیم اب دو سال سے زیادہ عرصے سے ٹوکن پری سیل کا انعقاد کر رہی ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ کے OTCs کے ذریعے فنڈز کو بھی روک رہی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ٹیک ارب پتی اسکام سے حاصل کردہ فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے لگژری کاروں، رئیل اسٹیٹ اور گھڑیوں پر بھی بے دریغ خرچ کر رہا ہے۔ دریں اثنا، کِزیلوز نے ابتدائی طور پر اس منصوبے کے ساتھ کسی بھی قسم کے ملوث ہونے کی تردید کی لیکن بعد میں اسے لیک ہونے والی دستاویزات، بٹوے کی تفصیلات اور اندرونی اسکرین شاٹس کے ذریعے ملوث کیا گیا۔