تفتیش کار نے ملٹی ملین ڈالر کی ڈیجیٹل کرنسی ہیسٹ اور منی لانڈرنگ اسکیم کے پیچھے مبینہ ماسٹر مائنڈ کو بے نقاب کیا

مندرجات کا ٹیبل بلاک چین کے تفتیش کار ZachXBT نے مبینہ طور پر دھمکی آمیز اداکار ڈرٹن کپلانی جونیئر کو تقریباً 19 ملین ڈالر کی کرپٹو چوریوں سے جوڑ دیا ہے۔ یہ الزامات 12 مئی کو X پر پوسٹ کیے گئے ایک تفصیلی دھاگے کے ذریعے سامنے آئے۔ تحقیقات نے کپلانی کو 2025 اور 2026 کے دوران کرپٹو ہولڈرز کو نشانہ بنانے والے کئی سوشل انجینئرنگ حملوں سے جوڑا۔ رپورٹ نے اسے حالیہ 185 BTC چوری اور آن لائن ڈسکور کال کے دوران بے نقاب بٹوے سے منسلک کئی لانڈرنگ ٹرانزیکشنز سے بھی جوڑا۔ ZachXBT کے مطابق، Dritan Kapllani Jr نے Discord "بینڈ 4 بینڈ" کال کے دوران $3.68 ملین رکھنے والا Exodus والیٹ دکھایا۔ پرس کا تعلق مبینہ طور پر ایڈریس 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6 سے ہے۔ ZachXBT نے بتایا کہ کال 23 اپریل 2026 کو ہوئی تھی۔ تفتیش کار نے بعد میں بٹوے کو 14 مارچ 2026 کو ہونے والی 185 BTC چوری کا پتہ لگایا۔ ZachXBT نے دعویٰ کیا کہ ڈرٹن کے Exodus والیٹ کو ایک دن بعد چوری سے تقریباً 5.3 ملین ڈالر ملے۔ 1/ Dritan Kapllani Jr سے ملو، جو کہ امریکہ میں مقیم ایک دھمکی آمیز اداکار ہے جو کرپٹو ہولڈرز کو نشانہ بنانے والی سوشل انجینئرنگ کی چوریوں سے $19M سے منسلک ہے۔ Dritan تمام سوشل میڈیا پر لگژری کاروں، گھڑیوں، پرائیویٹ جیٹس، اور کلبوں کو فلیکس کرتا ہے۔ حال ہی میں اسے ایک کال پر ریکارڈ کیا گیا تھا جس میں چوری شدہ رقم کے ساتھ ایک بٹوہ دکھایا گیا تھا۔ pic.twitter.com/iDKyUjUm4M — ZachXBT (@zachxbt) مئی 12، 2026 تھریڈ میں یہ بھی بتایا گیا کہ Discord کال کے آن لائن منظر عام پر آنے سے پہلے ہی تقریباً 1.6 ملین ڈالر خرچ یا لانڈرنگ ہو چکے تھے۔ ZachXBT میں پتوں کے درمیان رقوم کی نقل و حرکت میں معاونت کرنے والے اسکرین شاٹس اور بٹوے سے باخبر رہنے کی تفصیلات شامل ہیں۔ 11 مئی کو ٹرینٹن جانسن کے خلاف ایک مجرمانہ شکایت کے منظر عام پر آنے کے بعد تحقیقات نے مزید توجہ حاصل کی۔ عدالتی دستاویزات میں مبینہ طور پر ڈرٹن کپلانی جونیئر کا حوالہ "شریک سازشی 1" کے طور پر دیا گیا ہے، حالانکہ ان کے خلاف کوئی رسمی الزامات کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ ZachXBT نے دھاگے میں meme سکے کی شخصیت YeloTree کا نام بھی دیا۔ تفتیش کار نے بتایا کہ ییلو ٹری نے مبینہ طور پر میامی رینٹل کار کے کاروبار کے ذریعے چوری شدہ فنڈز کو لانڈر کرنے میں مدد کی۔ شکایت نے مبینہ طور پر چوری کی کارروائی سے منسلک اضافی مالیاتی سرگرمیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ اس تھریڈ میں ایک اور مبینہ دھمکی آمیز اداکار جان ڈگھیٹا کا حوالہ دیا گیا، جسے "لِک" بھی کہا جاتا ہے۔ ZachXBT نے اس سے پہلے 2026 میں امریکی حکومت کے فنڈز پر مشتمل ایک علیحدہ $46 ملین کی چوری سے دگھیتا کو جوڑا تھا۔ تحقیقات کے منظر عام پر آنے کے بعد دغیتا کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ ZachXBT کے مطابق، Daghita نے ایک حذف شدہ ٹیلیگرام پوسٹ میں Dritan کے پرانے پرس کا ایک پتہ شیئر کیا۔ پتہ، 0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122، مبینہ طور پر 185 BTC چوری سے منسلک اسی لانڈرنگ سروس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ ZachXBT کے ذریعہ جائزہ لیا گیا بلاک چین ریکارڈز نے مبینہ طور پر مارچ 2026 کی چوری کے چند منٹوں میں بٹوے کی منتقلی کو ظاہر کیا۔ تفتیش کار نے لکھا کہ وقت نے بٹوے کی سرگرمی اور لانڈرنگ آپریشن کے درمیان روابط کو مضبوط کیا۔ ZachXBT نے مزید الزام لگایا کہ 2025 میں پانچ الگ الگ سوشل انجینئرنگ حملوں کے دوران پرانے پرس کی چوری $5.85 ملین سے زیادہ تھی۔ رپورٹ کردہ چوریوں میں اگست، ستمبر اور اکتوبر 2025 کے واقعات شامل تھے۔ ZachXBT نے کرپٹو ہولڈرز کو نشانہ بنانے والے سوشل انجینئرنگ کی چوریوں کو "اعلی اعتماد" کے طور پر درجہ بندی کیا۔ دھاگے میں درج کئی پتے مبینہ طور پر ان کارروائیوں کے دوران چوری شدہ اثاثے موصول ہوئے یا منتقل کیے گئے۔ تفتیش کار نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ڈرٹن کپلانی جونیئر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک فعال لگژری طرز زندگی کو برقرار رکھا۔ پوسٹس میں مبینہ طور پر مہنگی گاڑیاں، گھڑیاں، کلب اور پرائیویٹ جیٹ ٹریول شامل ہیں جو انسٹاگرام اور ٹیلی گرام گروپس میں شیئر کیے گئے ہیں۔ ZachXBT نے کہا کہ اس نے نتائج کو شائع کرنے میں اس وقت تک تاخیر کی جب تک کہ ٹرینٹن جانسن کے خلاف قانونی فائلنگ منظر عام پر نہ آجائیں۔ تفتیش کار نے مزید کہا کہ ڈرٹن حال ہی میں 18 سال کا ہوا ہے اور اس نے مقدمہ چلانے سے گریز کیا ہے جبکہ ACG اور 41/RM بوائز جیسے گروپوں کے بہت سے ساتھیوں کو گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا۔