اطالوی حکام نے پوشیدہ کرپٹو ویلتھ جس کی مالیت سات فگر سم ہے۔

اطالوی تفتیش کاروں نے ضبط شدہ لیجر والیٹ سے منسلک سرگرمی کا تجزیہ کرنے کے بعد بٹ کوائن آرڈینلز ٹریڈنگ آپریشن کے ذریعے غیر اعلانیہ کرپٹو منافع میں €1 ملین کا پتہ لگایا۔ چینالیسس نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح بلاکچین ریکارڈز اور ایکسچینج ڈیٹا نے مبینہ تجارتی بہاؤ کی تشکیل نو میں مدد کی۔

اہم نکات:

تفتیش کاروں نے آرڈینلز ٹریڈنگ کو €1 ملین سے زائد غیر اعلانیہ کرپٹو سے متعلق فوائد سے منسلک کیا۔

تبادلہ شناختی ریکارڈ نے تخلص والیٹ کی سرگرمی کو تصدیق شدہ افراد سے مربوط کرنے میں مدد کی۔

کیس نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ حکام کس طرح ابھرتے ہوئے بٹ کوائن پر مبنی اثاثوں کا سراغ لگا سکتے ہیں جو غیر اعلانیہ قابل ٹیکس آمدنی سے منسلک ہیں۔

اطالوی کرپٹو ٹیکس انویسٹی گیشن آرڈینلز ٹریڈنگ پر مرکوز ہے۔

اطالوی مالیاتی تفتیش کاروں نے بٹ کوائن آرڈینلز ٹریڈنگ آپریشن کے ذریعے غیر اعلانیہ کرپٹو سے متعلق €1 ملین ($1.16 ملین) سے زیادہ کا سراغ لگایا، Chainalysis نے 20 مئی کو بتایا۔ کیس کا مرکز ایک مشتبہ شخص پر ہے جس پر ڈیجیٹل اثاثہ کی آمدنی چھپانے کا الزام ہے جبکہ غیر قانونی طور پر عوامی مالی امداد بھی حاصل کی گئی۔ حکام نے سرچ آپریشن کے دوران لیجر ہارڈویئر والیٹ کو قبضے میں لینے کے بعد اس سرگرمی کی تشکیل نو شروع کردی۔

جنوبی اطالوی شہر فوگیا میں واقع اٹلی کے گارڈیا دی فنانزا کے ایک ڈویژن فوگیا کے اکنامک اینڈ فنانشل پولیس یونٹ کے تفتیش کاروں نے پرس سے منسلک لین دین کے ریکارڈ کی جانچ کرنے کے لیے پرائیویسی پروٹیکشن اور روم کے تکنیکی فراڈ کے لیے خصوصی یونٹ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ تجزیہ کاروں کی جانب سے Bitcoin Ordinals اور BRC-20 اثاثوں پر مشتمل بار بار سرگرمی کی نشاندہی کے بعد تحقیقات میں توسیع ہوئی۔ Chainalysis نے وضاحت کی کہ جدید ہارڈویئر والیٹس متعدد وصول کرنے والے پتے خود بخود تیار کرتے ہیں، جس سے Bitcoin کے غیر خرچ شدہ ٹرانزیکشن آؤٹ پٹ ماڈل میں لین دین کی تاریخ تقسیم ہوتی ہے۔ تجزیہ کاروں نے ان پتوں کو اونرشپ ہیورسٹکس کے ذریعے ایک ساتھ گروپ کیا، جس سے تفتیش کاروں کو ٹیکس کی مبینہ خلاف ورزیوں سے منسلک کرپٹو فلو کے لیے ذمہ دار والیٹ کلسٹر کو الگ تھلگ کرنے کی اجازت دی گئی۔

زنجیر کے تجزیہ پر زور دیا گیا:

"اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی اسکیم کتنی ہی نفیس نظر آتی ہے، بنیادی ٹیکنالوجی ایک مستقل، ناقابل تغیر پگڈنڈی چھوڑ دیتی ہے۔"

Ordinals ٹیکنالوجی انفرادی satoshis کو براہ راست Bitcoin blockchain پر تحریریں لے جانے کی اجازت دیتی ہے۔ BRC-20 ٹوکن اس ڈھانچے کو متن پر مبنی نوشتہ جات کے ذریعے فنگیبل اثاثے بنانے اور منتقل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ Chainalysis نے بتایا کہ بلاک چین کے تجزیے نے ایک بار بار چلنے والے چکر کا انکشاف کیا جس میں satoshis نوشتہ جات کی خدمات میں منتقل ہو گئے، ڈیجیٹل اثاثے بازاروں میں درج کیے گئے، اور BTC کی آمدنی اضافی خریداریوں اور تحریروں کے واقع ہونے سے پہلے پرائمری والیٹ کلسٹر میں واپس آ گئی۔

ایکسچینج ریکارڈز نے والیٹ کی ملکیت کی شناخت میں مدد کی۔

تحقیقات نے بعد میں بلاک چین کی سرگرمی کو مرکزی کرپٹو کرنسی ایکسچینجز سے جوڑ دیا جس میں گاہک کے شناختی ریکارڈ موجود تھے۔ عدالتی انکشاف کی درخواستوں نے حکام کو ٹریس شدہ بٹوے کے ساتھ تعامل کرنے والے اکاؤنٹس سے وابستہ اپنے صارف کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی اجازت دی۔ چینالیسس نے بتایا کہ ایکسچینج ڈیٹا نے تفتیش کاروں کو سرگرمی سے منسلک تصدیق شدہ افراد کے ساتھ تخلص بلاکچین لین دین سے میل ملانے میں مدد کی۔

حکام نے اس بات کا تعین کیا کہ لین دین کا بہاؤ ابتدائی طور پر آرڈینلز ٹریڈنگ سے منسلک ایک مستقل آمدنی پیدا کرنے والے پیٹرن کا حصہ بن کر بکھرا دکھائی دیتا ہے۔ تفتیش کاروں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پہلے کے لین دین کے منافع نے بار بار اضافی سرگرمی کو فنڈ دیا، جس سے €1 ملین سے زیادہ کے منافع میں حصہ لیا۔ چینالیسس نے بتایا کہ کیس نے یہ ظاہر کیا کہ کس طرح بلاکچین انٹیلی جنس پلیٹ فارم ابھرتے ہوئے ٹوکن سسٹمز اور بٹ کوائن نیٹ ورک میں تیزی سے پیچیدہ لین دین کے ڈھانچے کی جانچ کر سکتے ہیں۔

Chainalysis ٹیم نے نوٹ کیا:

"جیسا کہ نئی ڈیجیٹل اثاثہ جات کی کلاسیں ابھرتی رہتی ہیں اور آمدنی کے سلسلے پیدا کرتی رہتی ہیں، اصل آن چین دولت اور اعلان کردہ ٹیکس عہدوں کے درمیان فرق ایک بنیادی ہدف بن جائے گا۔"

Chainalysis نے تحقیقات کو ایک مثال کے طور پر بیان کیا کہ کس طرح blockchain analytics ہارڈ ویئر والیٹس سے لے کر ریگولیٹڈ ٹریڈنگ پلیٹ فارمز تک لین دین کی سرگرمی کی پیروی کر سکتا ہے۔ کمپنی نے کہا کہ ڈیجیٹل اثاثہ جات کے ماحولیاتی نظام مزید جدید لین دین کے طریقوں اور بٹوے کے ڈھانچے کے باوجود ٹریس ایبل ریکارڈ تیار کرتے رہتے ہیں۔