ٹرمپ کی حمایت یافتہ ورلڈ لبرٹی کا پارٹنر منظور شدہ کمبوڈین اسکیم کمپنی سے منسلک: رپورٹ

مختصراً

OCCRP کی تحقیقات نے AB نیٹ ورک پراجیکٹ کو ان افراد سے جوڑا جنہیں بعد میں اسکام کی مبینہ کارروائیوں پر منظوری دی گئی۔

ورلڈ لبرٹی فنانشل نے کہا کہ اس نے مستعدی سے کام کیا اور منظور شدہ اعداد و شمار کے ساتھ کسی بھی تعلق سے انکار کیا۔

امریکی ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ 2025 میں آن لائن گھوٹالوں میں اضافہ ہوا، جس میں تقریباً 21 بلین ڈالر کا نقصان ہوا۔

آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ اور گارڈین آسٹریلیا کی طرف سے پیر کو شائع ہونے والی تحقیقات کے مطابق، ورلڈ لبرٹی فنانشل کے ساتھ شراکت میں ایک کمپنی — صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت یافتہ کرپٹو پروجیکٹ — کا تعلق کمبوڈیا کے ایک منظور شدہ گروپ سے منسلک افراد سے ہے جو عالمی گھوٹالے کی کارروائیوں کو چلانے کا الزام ہے۔

تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ تیمور لیسٹے میں ایک منصوبہ بند "بلاک چین تھیم ریزورٹ" جو کہ پارٹنر AB نیٹ ورک سے منسلک ہے، میں تین افراد شامل تھے جنہیں بعد میں امریکی ٹریژری نے کمبوڈیا میں مقیم پرنس گروپ کے خلاف کریک ڈاؤن کے ایک حصے کے طور پر منظوری دے دی تھی۔ کرپٹو کرنسی اختراع کرنے والوں کے لیے ایک لگژری منزل کے طور پر فروغ پانے والے اس پروجیکٹ کو $10 ملین کے سرمائے کے ساتھ قائم ایک مقامی ترقیاتی کمپنی کی حمایت حاصل تھی۔

کارپوریٹ ریکارڈز سے پتہ چلتا ہے کہ ڈویلپمنٹ کمپنی کے زیادہ تر شیئر ہولڈر یانگ جیان تھے، جو قبرص میں مقیم ایک کاروباری شخص تھا جسے اکتوبر میں مبینہ طور پر پرنس گروپ کے سی ای او چن ژی کے ساتھ ایک علیحدہ ریزورٹ پروجیکٹ پر کام کرنے پر امریکی حکام نے "شکاری سرمایہ کاری" کے طور پر بیان کیا تھا۔

تینوں منظور شدہ افراد کو پابندیوں کے اعلان کے فوراً بعد تیمور لیسٹے پراجیکٹ سے ہٹا دیا گیا تھا، اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ترقی میں غیر قانونی فنڈز چلائے گئے، یا یہ کہ AB نیٹ ورک براہ راست پرنس گروپ سے منسلک ہے۔

میں

ایف بی آئی کی 2025 کی انٹرنیٹ کرائم رپورٹ کے مطابق، صرف امریکیوں کو ہی پچھلے سال آن لائن گھوٹالوں سے تقریباً 21 بلین ڈالر کا نقصان ہوا، جس میں 10 لاکھ سے زیادہ شکایات درج کی گئیں۔ نقصانات کا سب سے بڑا حصہ کرپٹو کرنسی سے متعلق دھوکہ دہی کا ہے، جو 181,565 شکایات میں مجموعی طور پر $11 بلین سے زیادہ ہے۔

کمبوڈیا میں قائم پرنس گروپ، جس کی قیادت چن زی کی قیادت میں ہے، پر امریکی حکام نے الزام لگایا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے آن لائن گھوٹالے کے نیٹ ورکس میں سے ایک کو چلاتا ہے، جو مبینہ طور پر جنوب مشرقی ایشیا میں کمپاؤنڈ سے باہر ہونے والی فراڈ اسکیموں کے ذریعے سالانہ دسیوں ارب ڈالر کماتا ہے۔

امریکی حکومت نے پچھلے سال چن سے $15 بلین مالیت کے بٹ کوائن ضبط کیے تھے جسے اس نے آن لائن اسکیمرز کے خلاف اپنی سب سے بڑی ضبطی کارروائی قرار دیا تھا۔ کمپنی نے غلط کام کرنے سے انکار کیا ہے۔ کمبوڈیا کے حکام نے جنوری میں چن کو گرفتار کیا اور پھر چین کے حوالے کیا۔

ورلڈ لبرٹی فنانشل، جس کی بنیاد 2024 میں شراکت داروں کے ذریعے رکھی گئی تھی جس میں ٹرمپ اور وٹ کوف خاندانوں سے وابستہ کمپنیاں شامل تھیں، نے کہا کہ اس نے AB پر مستعدی سے کام کیا ہے اور اسے ریزورٹ، یا تیمور-لیسٹے پروجیکٹ سے منسلک افراد کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ کمپنی کے وکلاء نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ وہ "ذمہ دارانہ طرز عمل اور تعمیل کے لیے پرعزم ہے" اور کہا کہ منظور شدہ شخصیات سے روابط کے دعوے "بے بنیاد اور جھوٹے" ہیں۔

AB نیٹ ورک نے نومبر میں ورلڈ لبرٹی فائنانشل کے ساتھ اپنی شراکت داری کا اعلان کیا، اسے کمپنی کے امریکی ڈالر-پیگڈ سٹیبل کوائن USD1 کو بلاک چین پر استعمال کرنے کا حق دیا۔ یہ تعاون AB کے اعلیٰ سطحی اعلانات کی ایک سیریز کے بعد ہوا، جس نے عالمی سیاسی شخصیات کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیا ہے اور سابق عالمی رہنماؤں کو اس کی آئرش میں رجسٹرڈ غیر منفعتی تنظیم کے مشیروں میں درج کیا ہے۔

نیٹ ورک کا کارپوریٹ ڈھانچہ مبہم رہا ہے۔ یہ خود کو ایک وکندریقرت ماحولیاتی نظام کے طور پر بیان کرتا ہے جس میں ایک آئرش غیر منفعتی، ایک کیمن آئی لینڈ فاؤنڈیشن، اور بلاکچین پر مبنی اداروں پر مشتمل ہے جو ٹوکن ہولڈرز کے زیر انتظام ہیں۔ OCCRP کی رپورٹنگ نے پہلے سے ظاہر نہ ہونے والی دو شخصیات — سافٹ ویئر ڈویلپر سوئی چینگ گانگ اور کاروباری لن ژیاؤفان — کو نیٹ ورک کے اندر کلیدی اداکاروں کے طور پر شناخت کیا۔

لن، جس نے کہا کہ اس نے تیمور-لیسے ریزورٹ پروجیکٹ میں اہم کردار ادا کیا، پرنس گروپ سے کسی بھی تعلق سے انکار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے سوئی کو ورلڈ لبرٹی کے ایگزیکٹوز سے متعارف کرایا۔

میری اور شراکت داروں @OCCRP اور @GuardianAus کی طرف سے نئی بڑی تحقیقات۔

یہ تصویر، جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور زیک وٹ کوف کو دکھاتی ہے، جو ٹرمپ کے "امن ایلچی" کے بیٹے ہیں، جو گزشتہ اکتوبر میں سنگاپور میں جیکی سوئی (شیشے میں) کے ساتھ ملاقات میں اہم لوگوں میں سے ایک ہیں… pic.twitter.com/vCeRAAiLrh

— Aubrey Belford (@AubreyBelford) 7 اپریل 2026

OCCRP رپورٹرز کی جانب سے انکوائری شروع کرنے کے بعد AB کی ویب سائٹس سے تیمور-لیسٹے کی ترقی کے لیے پروموشنل مواد ہٹا دیا گیا تھا۔ لن نے کہا کہ پراجیکٹ ابھی بھی فعال ہے لیکن یہ کہ AB اب اس میں شامل نہیں ہے، اور فراہم کردہ دستاویزات ظاہر کرتی ہیں کہ شراکت داری نومبر میں ختم ہو گئی تھی۔

منظور شدہ افراد سے دوری کے باوجود، AB ورلڈ لبرٹی فنانشل اور اپنے سیاسی مشیروں کے نیٹ ورک کے ساتھ اپنی شراکت داری کو فروغ دیتا ہے۔ تعاون نے اب تک AB کے بلاکچین پر ورلڈ لبرٹی کے اسٹیبل کوائن کا محدود استعمال پیدا کیا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ کل سپلائی تقریباً 3.6 ملین ڈالر ہے اور صرف 3,000 ہولڈرز ہیں۔

ورلڈ لبرٹی فنانشل نے تبصرہ کے لیے اضافی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔