ریگولیٹری ایجنسی نے لون سٹار سٹیٹ کے رہائشی کے خلاف کارروائی کی جس پر لاکھوں مالیت کے مصنوعی ذہانت سے چلنے والے ڈیجیٹل کرنسی گھوٹالے کا الزام ہے۔

فہرست فہرست امریکی ریگولیٹرز نے ٹیکساس کے ایک آپریٹر کے خلاف کارروائی کی ہے جس پر کرپٹو اثاثوں سے منسلک مصنوعی ذہانت کے تجارتی دعووں کے ذریعے سرمایہ کاروں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، کیونکہ عدالتی فائلنگ سے فنڈز کے مبینہ غلط استعمال، من گھڑت کارکردگی کے اعداد و شمار اور متعدد دائرہ اختیار میں وسیع پیمانے پر خوردہ سرمایہ کاروں کی نمائش کا انکشاف ہوا ہے۔ SEC کا الزام ہے کہ آپریٹر نے ان ٹولز کو ملکیتی بوٹس کے طور پر فروغ دیا جو ایکسچینج کو اسکین کرنے اور اعلی تعدد ثالثی کی حکمت عملیوں کو انجام دینے کے قابل ہیں۔ سرمایہ کار مسلسل اور قابل تصدیق تجارتی سرگرمی سے تعاون یافتہ الگورتھم پر مبنی منافع کی توقع کے ساتھ پروگرام میں داخل ہوئے۔ تفتیش کاروں نے پایا کہ نظام بیان کے مطابق کام نہیں کرتا تھا اور اس میں شفاف عملدرآمد کے بنیادی ڈھانچے کی کمی تھی۔ اس کے بجائے، آپریٹر نے مبینہ طور پر پروموشنل مواد اور من گھڑت کارکردگی رپورٹس کو سرمایہ کاروں کی آمد کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ اس ڈھانچے نے تقریباً 150 سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اپنی دوڑ کے دوران تقریباً 12.3 ملین ڈالر جمع ہوئے۔ SEC نے ٹیکساس کے ایک شخص پر $12.3M کرپٹو فراڈ سکیم کے ساتھ جعلی AI ٹریڈنگ بوٹس کا استعمال کیا۔ ناتھن فلر نے مبینہ طور پر ذاتی اخراجات پر $6.2M اور Ponzi ادائیگیوں پر $5.5M خرچ کیے، جس میں صرف 3% حقیقی تجارت میں جا رہے ہیں۔ ایک اور یاد دہانی کیوں ریگولیٹری cl pic.twitter.com/JzuRIFl99v — Ripple Bull Winkle | کریپٹو ریسرچر 🚀🚨 (@RipBullWinkle) 31 مئی 2026 ریگولیٹر رپورٹ کرتا ہے کہ صرف 3% فنڈز ہی حقیقی کرپٹو ٹریڈنگ مارکیٹوں میں داخل ہوئے۔ ایک اہم حصہ ذاتی اخراجات کی طرف چلا گیا، جب کہ دوسرے حصے نے پہلے سرمایہ کاروں کو ادائیگیوں کی مالی اعانت فراہم کی۔ ان ادائیگیوں نے ایک ایسا چکر بنایا جس نے بغیر کسی تجارتی منافع کے مستقل منافع کی نقل کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ آپریٹر نے مختلف اخراجات میں ذاتی استعمال کے لیے تقریباً 6.2 ملین ڈالر تقسیم کیے ہیں۔ مزید 5.5 ملین ڈالر مبینہ طور پر نظام میں اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے سرمایہ کاروں کی ادائیگیوں میں گئے۔ جعلی اکاؤنٹ کے بیانات اور گمراہ کن مواصلات نے وقت کے ساتھ ساتھ مستحکم کارکردگی کے تصور کو تقویت دی۔ پروموشنل دعووں میں مختصر مدت میں زیادہ منافع کے وعدے شامل تھے، بعض اوقات 40% سے 100% تک بھی۔ فائلنگ میں کہا گیا ہے کہ ان وعدوں میں معاون دستاویزات یا آڈٹ شدہ تجارتی ریکارڈ کی کمی تھی۔ تفتیش کاروں نے فنڈ کی نقل و حرکت کے نمونوں کا نقشہ بنانے کے لیے بلاکچین تجزیہ اور بینکنگ ریکارڈز کا استعمال کرتے ہوئے لین دین کی تاریخ کا جائزہ لینا جاری رکھا۔ ریگولیٹرز نے سرمایہ کاری کی مصنوعات کی جانچ میں اضافہ کیا ہے جو کرپٹو مارکیٹوں میں مصنوعی ذہانت کی برانڈنگ پر انحصار کرتے ہیں۔ اب وہ اس بات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ آیا فرمیں مارکیٹنگ کے دعووں کے پیچھے حقیقی الگورتھمک تجارتی سرگرمی ثابت کر سکتی ہیں۔ یہ نقطہ نظر ڈیجیٹل اثاثوں کی جگہوں پر خوردہ سرمایہ کاروں کو نشانہ بنانے والے گمراہ کن بیانیے پر بڑھتی ہوئی تشویش کی عکاسی کرتا ہے۔ نفاذ کی کارروائی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح حکام ایکسچینجز، بٹوے، اور روایتی بینکنگ چینلز کے ذریعے فنڈز کا پتہ لگاتے ہیں۔ تفتیش کار بلاک چین تجزیاتی ٹولز پر انحصار کرتے ہیں کہ کس طرح سرمایہ کار سرمایہ مختلف پرتوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ طریقے مشتہر تجارتی کارکردگی اور فنڈ کے استعمال کے حقیقی نمونوں کے درمیان تضادات کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تجارتی برادریوں میں کیس کی خبریں سامنے آنے کے بعد مارکیٹ کے شرکاء نے محتاط ردعمل کا اظہار کیا۔ ترقی نے AI تھیمڈ کرپٹو انویسٹمنٹ پلیٹ فارمز سے منسلک خطرے کی نمائش پر نئی توجہ دلائی۔ ریگولیٹڈ ایکسچینجز جیسے Coinbase اور Kraken تعمیل کے فریم ورک کی وجہ سے نفاذ کے چکر کے دوران تفریق سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کیس نے عالمی ریگولیٹرز کو خودکار تجارتی دعووں کے انکشاف کے معیارات پر نظرثانی کرنے پر بھی زور دیا۔ دائرہ اختیار میں ایجنسیاں اب مالی جرائم کوآرڈینیشن نیٹ ورکس کے ذریعے اسی طرح کی اسکیموں پر انٹیلی جنس شیئر کرتی ہیں۔ حکام کا مقصد شفافیت کے تقاضوں کو بہتر بنانا اور فنڈ ریزنگ کے کاموں میں AI بیانیہ کے غلط استعمال کو روکنا ہے۔ سرمایہ کاروں کا جذبہ حساس رہتا ہے کیونکہ نفاذ کی کارروائیاں کرپٹو مارکیٹنگ کے طریقوں کے ارد گرد توقعات کی تشکیل کرتی رہتی ہیں۔ اس شعبے کو اب عوام کے سامنے کارکردگی پر مبنی دعوے پیش کرنے سے پہلے تجارتی نظام کی توثیق کرنے کے لیے سخت دباؤ کا سامنا ہے۔