ریگولیٹری اتھارٹیز نے کرپٹو انٹرپرینیور کو ملٹی ملین ڈالر کے فریب پر مبنی طرز عمل کا الزام لگا دیا

فہرست فہرست بٹ کوائن لاطینی کے بانی ڈونلڈ جی باسائل کو اب یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے وفاقی فراڈ کے الزامات کا سامنا ہے۔ SEC کا دعویٰ ہے کہ Basile اور اس کی دو کمپنیوں نے جعلی کرپٹو پیشکشوں کے ذریعے سینکڑوں امریکی سرمایہ کاروں سے $16 ملین اکٹھے کیے ہیں۔ ریگولیٹرز نے یہ شکایت 17 اپریل 2026 کو نیو یارک کے مشرقی ضلع میں درج کرائی۔ چارجز انشورنس، اثاثوں کی پشت پناہی، اور سرمایہ کاروں کے فنڈز کے مطلوبہ استعمال کے بارے میں جھوٹے دعووں پر مرکوز ہیں۔ یہ کیس مستقبل کے ٹوکنز یا SAFTs کے لیے سادہ معاہدوں کی فروخت کے گرد گھومتا ہے۔ ان آلات نے سرمایہ کاروں کو ایک کرپٹو اثاثہ حاصل کرنے کا حق دینے کا وعدہ کیا جسے Bitcoin Latinum، یا LTNM کہا جاتا ہے۔ بیسائل نے GIBF GP, Inc. اور Monson Blockchain Corporation کے ذریعے پیشکش کی تھی۔ یہ مہم 2020 میں شروع ہوئی اور اس نے پورے امریکہ میں سیکڑوں سرمایہ کاروں کو راغب کیا۔ SEC کے مطابق، Basile نے بار بار سرمایہ کاروں کو بتایا کہ LTNM "دنیا کا پہلا بیمہ شدہ ڈیجیٹل اثاثہ ہے" جس کی "$1 بلین تک کوریج" ہے۔ اس نے یہ دعوے براہ راست سرمایہ کاروں اور اپنی دو کمپنیوں کے ذریعے کیے ہیں۔ ریگولیٹرز کا کہنا ہے کہ کسی بھی انشورنس کمپنی نے کبھی ایسی پالیسی جاری نہیں کی۔ LTNM یا SAFT پیشکش کے کسی حصے کے لیے کبھی کوئی کوریج نہیں تھی۔ شکایت میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ باسائل نے سرمایہ کاروں کو بتایا کہ LTNM "ایک اثاثہ کی حمایت یافتہ کرپٹو کرنسی ہے۔" انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایک "موجودہ اعتماد" نے سرمایہ کاروں کی جانب سے ٹوکن کی قدر کو محفوظ بنایا ہے۔ تاہم، ریگولیٹرز کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی اعتماد یا اثاثہ پول کبھی نہیں بنایا گیا۔ یہ نمائندگی اس منصوبے کو قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ، Basile نے مبینہ طور پر وعدہ کیا کہ 80% یا اس سے زیادہ آمدنی LTNM کی "بنیادی قدر کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی" یا "ایک بنیادی فنڈ میں" جائے گی۔ اس کے بجائے، اس نے مبینہ طور پر ذاتی اخراجات کے لیے لاکھوں کا استعمال کیا، بشمول رئیل اسٹیٹ کی خریداری اور کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی۔ اس نے مبینہ طور پر سرمایہ کاروں کے فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے $160,000 کا گھوڑا بھی خریدا۔ ٹوکن بعد میں بیکار ہو گیا، جس سے ملک بھر کے سرمایہ کاروں کو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ SEC نے 1933 کے سیکورٹیز ایکٹ کے سیکشن 17(a) کے تحت باسائل پر انسداد فراڈ کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا۔ شکایت میں سیکورٹیز ایکسچینج ایکٹ 1934 کے سیکشن 10(b) اور رول 10b-5 کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ GIBF اور مانسون کو سیکشن 17(a)(2) اور متعلقہ ایکسچینج ایکٹ کی دفعات کے تحت چارجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایس ای سی نے مزید بیسائل پر دونوں کمپنیوں کی خلاف ورزیوں میں مدد کرنے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام لگایا ہے۔ نتیجے کے طور پر، ریگولیٹر تینوں مدعا علیہان کے خلاف مستقل حکم امتناعی ریلیف کی تلاش کر رہا ہے۔ تعصبانہ سود کے ساتھ ناجائز حاصل شدہ منافعوں کی تقسیم درخواست کردہ علاج کا حصہ ہے۔ باسائل اور اس کے اداروں کی طرف سے مبینہ بدانتظامی کو دور کرنے کے لیے دیوانی سزائیں بھی مانگی جا رہی ہیں۔ طرز عمل پر مبنی حکم نامہ مدعا علیہان کو مستقبل کی سیکیورٹیز کی سرگرمیوں سے بھی روک دے گا۔ SEC خاص طور پر Basile کو نشانہ بنانے والے افسر اور ڈائریکٹر بار کی پیروی کر رہا ہے۔ یہ بار اسے کسی عوامی کمپنی میں قائدانہ کردار ادا کرنے سے روکے گا۔ قانونی چارہ جوئی کی قیادت ایس ای سی کے نیو یارک ریجنل آفس سے بروکٹ، فلیتھ اور روڈریگز کر رہے ہیں۔ کیس کی نگرانی اسی دفتر کے جیک کافمین کے تحت آتی ہے۔