بڑے قانونی دفاتر سے منسلک مبینہ کارپوریٹ جاسوسی اسکیم میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جال درجنوں

میساچوسٹس میں وفاقی استغاثہ نے 30 مدعا علیہان کے خلاف الزامات کو غیر سیل کر دیا جو ایک دہائی طویل اندرونی تجارتی کارروائی سے منسلک ہے جس نے مبینہ طور پر چوری شدہ انضمام اور حصول کی معلومات کے ذریعے دسیوں ملین ڈالر کمائے۔

اس مقدمے میں کارپوریٹ اٹارنی، تاجر، مڈل مین، اور بیرون ملک مقیم ساتھیوں کو شامل کیا گیا تھا جن پر عوامی اعلانات سے قبل امریکی قانونی فرموں سے خفیہ معاہدے کی دستاویزات تک رسائی کا الزام تھا۔

یہ تفتیش ایسے وقت میں شروع ہوئی جب ریگولیٹرز پولی مارکیٹ اور کالشی جیسی پیشن گوئی کی منڈیوں میں اندرونی تجارت کے خطرات کے بارے میں جانچ کو بڑھا رہے ہیں۔

بڑے پیمانے پر نیٹ ورک میں وکلاء اور تاجروں پر الزام

میساچوسٹس ڈسٹرکٹ کے لیے امریکی اٹارنی کے دفتر کے مطابق، اس اسکیم کا مرکز تقریباً 30 کارپوریٹ سودوں کے بارے میں مشورہ دینے والی قانونی فرموں سے چوری کیے گئے خفیہ انضمام اور حصول کے ڈیٹا پر مرکوز ہے۔

وفاقی استغاثہ نے پہلے فرد جرم میں 16 مدعا علیہان پر سیکیورٹیز فراڈ، سیکیورٹیز فراڈ اور منی لانڈرنگ کی سازش کا الزام عائد کیا۔

مدعا علیہان میں اٹارنی نکولو نورافچن اور رابرٹ یادگاروف بھی شامل تھے، جنہوں نے مبینہ طور پر خفیہ ڈیل فائلوں کو دیکھنے کے لیے اندرونی قانونی فرم کے نظام تک رسائی حاصل کی، بشمول وہ لین دین جن کو سنبھالنے کے لیے انہیں تفویض نہیں کیا گیا تھا۔

استغاثہ کا کہنا تھا کہ اس کے بعد معلومات کو درمیانی افراد اور تاجروں کے نیٹ ورکس کے ذریعے کک بیکس کے بدلے منتقل کیا گیا جو مبینہ طور پر لاکھوں ڈالر نقد تک پہنچ گئے۔

حکام نے الزام لگایا کہ اس کارروائی میں نیویارک، فلوریڈا، کیلیفورنیا، نیو جرسی، اسرائیل اور روس کے تاجر شامل تھے۔ انیس ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ روس اور اسرائیل میں موجود دو ملزمان مفرور ہیں۔

برنر فونز، کوڈڈ میسیجز، اور پوشیدہ تجارت

چارجنگ دستاویزات ایک انتہائی منظم آپریشن کی وضاحت کرتی ہیں جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نشاندہی سے بچنے کے لیے بنائی گئی ہے۔

استغاثہ نے الزام لگایا کہ مدعا علیہان نے تجارت کو چھپانے کے لیے برنر فونز، انکرپٹڈ میسجنگ ایپس، شیل کمپنیوں، غیر ملکی بروکریج اکاؤنٹس اور کوڈڈ لینگویج کا استعمال کیا۔

ایک مثال 2022 میں iRobot کے منصوبہ بند حصول پر مرکوز تھی۔ استغاثہ کے مطابق، نورافچن نے اپنی قانونی فرم سے چھٹی کے دوران حصول سے منسلک خفیہ ڈیل کے مواد تک رسائی حاصل کی۔

کچھ دن بعد، تاجروں نے مبینہ طور پر ڈیل کے پبلک ہونے سے پہلے iRobot سیکیورٹیز خریدنا شروع کر دیں۔ تفتیش کاروں نے کوڈڈ ٹیکسٹ ایکسچینجز کو بھی جاری کیا جس میں "ربی،" "سرجری،" اور "ہسپتال" کا حوالہ دیا گیا ہے۔

حکومت نے کہا کہ سازش کرنے والوں نے جعلی قرضوں، کاروباری لین دین، ثالثوں اور پانامہ اور سوئٹزرلینڈ جیسے مقامات پر مشتمل آف شور ٹرانسفر کے ذریعے کک بیک کی ادائیگی کی بھیس بدلی۔

پیشن گوئی مارکیٹوں کو اسی طرح کے اندرونی تجارتی خدشات کا سامنا ہے۔

پولی مارکیٹ اور کالشی جیسے پلیٹ فارم صارفین کو مستقبل کے واقعات سے منسلک معاہدوں کی تجارت کرنے کی اجازت دیتے ہیں، بشمول انتخابات، جنگیں، مرکزی بینک کے فیصلے، کمپنی کے انضمام، اقتصادی ریلیز، اور جغرافیائی سیاسی پیش رفت۔

روایتی اسٹاک مارکیٹوں کے برعکس، کچھ پیشین گوئی کے معاہدے بہت ہی تنگ نتائج یا معلومات پر انحصار کرتے ہیں جو صرف لوگوں کے ایک چھوٹے سے گروپ کو عوامی ریلیز سے پہلے معلوم ہوتے ہیں۔

ریگولیٹرز اب متنبہ کرتے ہیں کہ اس سے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جہاں اندرونی تاجر باقاعدہ تاجروں پر بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔

اس سال کے شروع میں، امریکی فوج کے سپاہی گینن وان ڈائک پر مبینہ طور پر پولی مارکیٹ پر $400,000 سے زیادہ منافع کمانے کے لیے وینزویلا کے رہنما نکولس مادورو کے خلاف آپریشن سے منسلک خفیہ معلومات کا استعمال کرنے پر الزام عائد کیا گیا تھا۔

حکام نے جنگ بندی کے اعلانات، سیاسی دوڑ، اور موسم سے متعلق معاہدوں سے منسلک مشکوک تجارت کی بھی چھان بین کی۔

امریکی سینیٹ نے حال ہی میں انسائیڈر ٹریڈنگ کے خدشات پر سینیٹرز، عملے اور افسران پر پیشن گوئی کی منڈیوں پر تجارت کرنے پر پابندی عائد کرنے والی ایک قرارداد منظور کی۔

سینیٹر برنی مورینو نے کہا کہ عوامی دفتر کو "سائیڈ ہسٹل" نہیں بننا چاہئے جبکہ قانون سازوں نے غیر عوامی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے وفاقی طور پر منسلک تاجروں پر وسیع تر پابندیوں پر زور دیا۔

متعلقہ: CFTC چیئر مائیک سیلگ نے پیشن گوئی مارکیٹوں میں اندرونی تجارتی دعووں کو مسترد کر دیا