ٹیکساس کے کاروباری شخص کو مبینہ طور پر $12.3M AI کرپٹو ٹریڈنگ بوٹ اسکام پر SEC چارجز کا سامنا ہے

فہرست فہرست یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے سائپرس، ٹیکساس کے رہائشی نیتھن فلر کے خلاف مبینہ طور پر 12.3 ملین ڈالر کی کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کی دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا ہے۔ ریگولیٹری ایجنسی نے اپنی قانونی شکایت ٹیکساس کے جنوبی ضلع کے لیے امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ میں جمع کرائی۔ 🇺🇸SEC نے ٹیکساس کے آدمی پر $12.3M کرپٹو فراڈ کے لیے مقدمہ دائر کیا جس میں جعلی AI ٹریڈنگ بوٹس شامل ہیں ناتھن فلر نے مبینہ طور پر $6.2 ملین ذاتی اخراجات کے لیے اور $5.5 ملین پونزی جیسی ادائیگیوں کے لیے استعمال کیے، جس میں صرف 3% فنڈز اصل میں کرپٹو ٹریڈنگ کی طرف جاتے ہیں۔ pic.twitter.com/PBo2F6ZuIC — وہ Martini Guy ₿ (@MartiniGuyYT) 31 مئی 2026 کو Privvy Investments LLC اور Gateway Digital Investments کے ناموں سے کام کر رہا ہے، فلر نے اپنی مبینہ سکیم تقریباً اکتوبر 2022 سے شروع کی، انفرادی سرمایہ کاری 2020 کے وسط سے تقریباً 2024 تک سرمایہ کاری کی۔ فلر نے ملکیتی مصنوعی ذہانت سے چلنے والے تجارتی الگورتھم کے مالک ہونے کا دعویٰ کر کے اپنے وینچرز کی مارکیٹنگ کی جو کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں منافع بخش مواقع کی نشاندہی کرنے کے قابل ہے۔ اس نے ممکنہ کلائنٹس کو یقین دلایا کہ مربوط سٹاپ لاس میکانزم منفی پہلو کے خطرے کو کم کرے گا۔ شرکاء کو 30 سے ​​45 دن کے دورانیے میں 40% سے 50% منافع کے وعدوں پر آمادہ کیا گیا۔ بعض صورتوں میں، فلر نے مشورہ دیا کہ سرمایہ کار محض 21 دنوں میں 100% سے زیادہ منافع دیکھ سکتے ہیں۔ مزید برآں، فلر نے نمائندگی کی کہ سرمایہ کار سرمایہ تحفظ کی متعدد پرتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے: ضمانتی بانڈ کی کوریج، فیڈرل ڈپازٹ انشورنس کارپوریشن انشورنس، اور پیشہ ورانہ ذمہ داری انشورنس۔ SEC کے مطابق، یہ تمام حفاظتی یقین دہانیاں مکمل طور پر من گھڑت تھیں۔ سرمایہ کاروں سے جمع کیے گئے کل $12.3 ملین میں سے، صرف تقریباً$380,000 — جو کہ صرف 3% فنڈز کی نمائندگی کرتا ہے — دراصل ڈیجیٹل اثاثوں کی خریداری کے لیے لگایا گیا تھا۔ کوئی خودکار تجارتی نظام کبھی استعمال نہیں کیا گیا، اور ان محدود کریپٹو کرنسی لین دین نے صفر منافع پیدا کیا۔ ایس ای سی کا الزام ہے کہ فلر نے اپنے ذاتی طرز زندگی کو مالی اعانت فراہم کرنے کے لیے $6.2 ملین سے کم کا رخ کیا۔ ان غلط استعمال شدہ فنڈز نے رہائشی رئیل اسٹیٹ، کیسینو کی سرگرمیوں، چھٹیوں کے اخراجات، اور آٹوموبائل کی خریداری کے لیے مالی اعانت فراہم کی۔ ایک اضافی $5.5 ملین کلاسک پونزی طرز کی تقسیم میں پہلے کے شرکاء کو واپس بھیج دیا گیا، جس سے سرمایہ کاری کی جائز کارکردگی کا بھرم پیدا ہوا۔ جب سرمایہ کاروں نے رقم نکالنے یا اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کرنے کی درخواست کی، تو فلر نے فرضی منافع کو ظاہر کرنے والے من گھڑت اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس کے ساتھ جواب دیا۔ اس نے گاہکوں کے ساتھ اپنی بات چیت کے دوران غیر موجود کاروباری اداروں کا بھی حوالہ دیا۔ ایک خاص طور پر نفیس فریب میں، اس نے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا تاکہ ایک آڈیٹنگ فرم سے مبینہ طور پر خط تیار کیا جا سکے۔ اس تیار کردہ خط و کتابت نے سرمایہ کاروں کو مطلع کیا کہ ان کے ہولڈنگز کا اعتماد کے ڈھانچے میں منتقلی سے پہلے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ SEC اپنی نفاذ کی کارروائی شروع کرے، فلر کو دیوالیہ پن کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کارروائیوں کے دوران، محکمہ انصاف نے اطلاع دی کہ فلر کو 12.5 ملین ڈالر سے زیادہ کے قرضوں کی ادائیگی سے انکار کر دیا گیا تھا۔ فلر نے دیوالیہ پن کی عدالت میں تسلیم کیا کہ اس نے پرائیوی کو پونزی اسکیم کے طور پر چلایا اور غلط دستاویزات بنائیں۔ SEC نے باضابطہ طور پر فلر پر متعدد وفاقی سیکیورٹیز کے قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے، بشمول رجسٹریشن کی ضروریات اور انسداد فراڈ دونوں دفعات۔ ایجنسی مستقل حکم امتناعی ریلیف، ناجائز منافع کی واپسی، مالی جرمانے، اور مستقبل کی کسی بھی سیکیورٹی پیشکش میں حصہ لینے کی ممانعت کی پیروی کر رہی ہے۔ یہ نافذ کرنے والی کارروائی اسی طرح کے مقدمات کی پیروی کرتی ہے، بشمول گزشتہ سال $14 ملین کے فراڈ پر مقدمہ چلایا گیا جہاں مجرموں نے واٹس ایپ میسجنگ پلیٹ فارمز کے ذریعے خوردہ سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے AI مارکیٹنگ تھیمز کا استحصال کیا۔ کمیشن نے حال ہی میں کریپٹو کرنسی کے ایگزیکٹو ڈونالڈ بیسائل پر ایک غیر متعلقہ $16 ملین فراڈ کا الزام بھی لگایا ہے جس میں بٹ کوائن لاٹینم نامی ڈیجیٹل ٹوکن شامل ہے۔