کرپٹو کرائم میں تازہ ترین رجحانات اور ٹیکنالوجیز: Chainlink CEO کے ساتھ انٹرویو

یہ Chainalysis کے شریک بانی اور CEO جوناتھن لیون کے ساتھ ایک انٹرویو ہے، جو کہ 1,500 سے زیادہ سرکاری ایجنسیوں اور مالیاتی اداروں کے ذریعے cryptocurrency کے لین دین کو ٹریک کرنے اور Selva Ozelli کی طرف سے خصوصی طور پر crypto.news کے لیے کی جانے والی غیر قانونی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جوناتھن لیون نے باضابطہ طور پر ساتھی شریک بانی مائیکل گرونج کے بعد دسمبر 2024 میں سی ای او کا کردار سنبھالا۔

ان کی قیادت میں، چینالیسس نے حال ہی میں تل ابیب اور دبئی جیسے خطوں میں اپنی موجودگی کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی ہے، جبکہ ٹرانسپوزر جیسے حصول کے ساتھ M&A سرگرمی کو بڑھایا ہے۔ سی ای او بننے سے پہلے، لیون نے تقریباً ایک دہائی تک کمپنی کے چیف اسٹریٹجی آفیسر (CSO) کے طور پر خدمات انجام دیں، اسٹریٹجک اقدامات، ریگولیٹری آؤٹ ریچ، اور حکومتی امور کی قیادت کی۔

Chainalysis سے پہلے، اس نے Coinometrics کے CEO کے طور پر شریک بانی اور خدمات انجام دیں، جس نے انڈسٹری کے کچھ پہلے بلاک چین انٹیلی جنس ڈیش بورڈ فراہم کیے تھے۔ لیون کرپٹو کرنسی کی صنعت میں ایک نمایاں آواز ہے، جو اکثر پالیسی سازوں کو ماہرانہ بصیرت فراہم کرتا ہے۔

وہ امریکی سینیٹ کی بینکنگ کمیٹی اور ہاؤس فنانشل سروسز کمیٹی کے سامنے متعدد بار گواہی دے چکے ہیں، حال ہی میں جولائی 2025 میں، غیر قانونی مالیات میں ڈیجیٹل اثاثوں کے کردار کے حوالے سے۔ وہ Techstars Alchemist Blockchain accelerator کے لیے ایک سرپرست ہے اور اکثر TV پر، C-SPAN جیسے پلیٹ فارمز پر، بلاکچین سیکیورٹی اور اپنانے کے بارے میں بات کرنے کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔

1. ہمیں اپنے تعلیمی اور کیریئر کے راستے کے بارے میں بتائیں جس کی وجہ سے آپ Chainalysis میں کام کر سکے۔

میں نے آکسفورڈ میں معاشیات کی تعلیم حاصل کی، جہاں مجھے ایک سادہ سا سوال کا جنون ہوا: مالیاتی نظام درحقیقت کیسے تیار ہوتے ہیں، اور ڈیٹا ان کو کام کرنے میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟

میں ابتدائی طور پر بٹ کوائن میں داخل ہوا — ایک قیاس آرائی کے طور پر نہیں، بلکہ کسی ایسے شخص کے طور پر جو اس کی معاشیات سے متوجہ ہوا۔ یہاں ایک شفاف مالیاتی نظام تھا، ہر لین دین عوامی لیجر پر نظر آتا تھا، اور پھر بھی تقریباً کوئی بھی اس کی تشریح نہیں کر سکتا تھا کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ کرپٹو کاروبار بینک اکاؤنٹس حاصل نہیں کر سکے کیونکہ ان کے پاس تعمیل کا مظاہرہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے فنڈز کا سراغ نہیں لگا سکے۔ ریگولیٹرز خطرے کا اندازہ نہیں لگا سکے۔

وہ فرق - نظریہ میں شفافیت اور عملی طور پر دھندلاپن کے درمیان - بنیادی بصیرت تھی۔ میرے شریک بانیوں کے ساتھ مل کر، ہم نے محسوس کیا کہ جس نے بھی بلاک چینز کے لیے ڈیٹا اور انٹیلی جنس پرت بنائی ہے وہ ضروری انفراسٹرکچر بن جائے گا۔ یہ وہی ہے جو Chainalysis بن گیا.

اس کے بعد سے جو کچھ بدلا ہے وہ موقع کا پیمانہ ہے۔ دس سال پہلے، ہم وضاحت کر رہے تھے کہ بلاکچین کیا ہے۔ آج، ہم ایک ایسی دنیا کے لیے اعتماد کی تہہ بنا رہے ہیں جہاں AI ایجنٹس خود مختار طریقے سے آن چین لین دین کریں گے۔ بنیادی مسئلہ — پیچیدہ مالی بہاؤ کا احساس دلانا اور خطرے کی نشاندہی کرنا — تبدیل نہیں ہوا ہے۔ لیکن جس چیز کا ہمیں تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے اس کی رفتار، حجم اور نفاست میں وسعت کے احکامات سے اضافہ ہوا ہے۔

2. ہمیں اس وژن کے بارے میں بتائیں جس کی وجہ سے Chainalysis کا قیام عمل میں آیا

ہم نے 2014 میں Chainalysis کی بنیاد رکھی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بلاکچین ٹیکنالوجی میں اعتماد کا مسئلہ تھا - اور یہ اعتماد کا مسئلہ ڈیٹا کا مسئلہ تھا۔

اتپریرک ماؤنٹ گوکس تھا۔ 2014 کے اوائل میں، 650,000 بٹ کوائنز چوری ہونے کے بعد سب سے بڑا کرپٹو ایکسچینج گر گیا۔ یہ ایک شفاف نظام تھا - ہر لین دین عوامی لیجر پر ہوتا تھا - لیکن کوئی بھی اس کی تشریح نہیں کر سکتا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ فنڈز منتقل ہو رہے تھے، اور ان کا سراغ لگانے کا کوئی قابل اعتماد طریقہ نہیں تھا۔

لہذا، ہم نے اوزار بنائے. ہم نے Mt. Gox کے بہاؤ کا تجزیہ کیا اور اس بات کا تعین کیا کہ ایکسچینج کی گرم والیٹ کیز کے ساتھ کئی سال پہلے سمجھوتہ کیا گیا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ فنڈز کی مسلسل منتقلی ہوتی رہی۔ اس کام نے الیگزینڈر وِنک کی شناخت اور گرفتاری میں اہم کردار ادا کیا، جس پر BTC-e کے ذریعے چوری شدہ فنڈز کو لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا تھا۔

اس کیس نے تھیسس کو ثابت کیا: اگر کرپٹو پیمانے پر جا رہا تھا، تو اسے اعتماد کے لیے بنیادی ڈھانچے کی ضرورت تھی۔ نہ صرف تعمیل کے چیک باکسز - حقیقی ذہانت جو تحقیقات میں مدد دے سکتی ہے، صارفین کی حفاظت کر سکتی ہے، اور اداروں کو حصہ لینے کا اعتماد دے سکتی ہے۔

3. بلاک چینز پر ڈیجیٹل اثاثوں کا سراغ لگانے کے لیے ہمیں Chainalysis کی ٹیکنالوجی اور کاروباری ماڈل کے بارے میں بتائیں۔

بنیادی طور پر، ہم ایک ڈیٹا کمپنی ہیں۔ ہم تمام نیٹ ورکس سے خام بلاکچین ڈیٹا لیتے ہیں اور اسے قابل عمل انٹیلی جنس میں تبدیل کرتے ہیں — متعلقہ پتوں کی گروپ بندی، ملکیتی تجزیہ کا اطلاق، اور سرگرمی کو حقیقی دنیا کے اداروں سے منسلک کرنے کے لیے آن چین ڈیٹا کو آف چین معلومات کے ساتھ ملانا۔

وہ ذہانت ہر چیز کو طاقت دیتی ہے۔ تفتیش کار اسے کیسز بنانے اور بٹوے اور زنجیروں میں فنڈز کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تعمیل کرنے والی ٹیمیں اس کا استعمال سرگرمی کی نگرانی، ہم منصبوں کی اسکریننگ، اور منظور شدہ یا زیادہ خطرہ والے اداروں کی نمائش کا انتظام کرنے کے لیے کرتی ہیں۔ نتائج قابل پیمائش ہیں - ہمارے ٹولز نے غیر قانونی فنڈز کو $34 بلین سے زیادہ منجمد یا بازیافت کرنے میں مدد کی ہے۔

کوئی بھی ڈیش بورڈ بنا سکتا ہے۔ جس چیز کو نقل نہیں کیا جا سکتا وہ ملکیتی ڈیٹا ہے جسے ہم نے ایک دہائی کے دوران بنایا ہے — ہستی کی نقشہ سازی، طرز عمل کے ماڈل، 60+ ممالک میں حکومتوں اور اداروں کے ساتھ تعلقات جو ہماری ذہانت کو پالتے ہیں۔ ٹی یو ڈیلفٹ کے آزاد محققین نے بلاک چین تجزیاتی فراہم کنندگان کا جائزہ لیا اور پایا کہ ہمارے ڈیٹا میں سب سے زیادہ درستگی، وسیع ترین کوریج ہے۔