امریکہ نے میکسیکن ڈرگ رنگ کی ڈیجیٹل منی پائپ لائن کو غیر قانونی اوپیئڈ فروخت سے منسلک کر دیا

فہرست فہرست امریکی ٹریژری کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول نے ایک Sinaloa Cartel منی لانڈرنگ نیٹ ورک کی منظوری دی۔ نیٹ ورک نے فینٹینیل نقد رقم کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کر دیا تاکہ رقوم کو امریکہ-میکسیکو کی سرحد کے پار منتقل کیا جا سکے۔ ایک درجن سے زائد افراد اور اداروں کو نامزد کیا گیا تھا۔ آپریشن کا مرکز لاس چیپٹوس دھڑے اور اس کی کرپٹو پر مبنی مالیاتی پائپ لائن پر تھا۔ یہ کارروائی روایتی بینکنگ سسٹمز کو نظرانداز کرنے کے لیے ڈیجیٹل اثاثوں کا استعمال کرتے ہوئے کارٹیلز کے بڑھتے ہوئے رجحان کو نشانہ بناتی ہے۔ OFAC نے Armando de Jesus Ojeda Aviles کی شناخت Los Chapitos کے دھڑے کے لیے بنیادی منی لانڈرر کے طور پر کی۔ انہوں نے اپنے پیشرو ماریو البرٹو جمنیز کاسترو کو ستمبر 2023 میں اسی طرح کی کرپٹو لانڈرنگ سرگرمی کے لیے منظور کیے جانے کے بعد یہ عہدہ سنبھالا۔ Ojeda Aviles نے سڑک کی سطح پر منشیات کی فروخت سے بڑی رقم جمع کرنے کے لیے امریکہ میں مقیم کوریئرز کا استعمال کرتے ہوئے ایک لاجسٹک نیٹ ورک بنایا۔ نیٹ ورک کے اندر اوجیڈا ایولیس کے ساتھ کام کرنے والی دو اہم شخصیات۔ Jesus Alonso Aispuro Felix نے بطور چیف منی بروکر خدمات انجام دیں، نامزد کرپٹو ایڈریسز کے ذریعے اعلیٰ حجم کی منتقلی کا انتظام کیا۔ Rodrigo Alarcon Palomares نے نقد رقم سے ڈیجیٹل اثاثوں میں منتقلی کی سہولت فراہم کرتے ہوئے، پورے امریکہ میں جسمانی کیش پک اپ کو سنبھالا۔ Alarcon Palomares کو اس عہدہ سے پہلے قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ کولوراڈو میں ایک وفاقی گرانڈ جیوری نے اپریل 2024 میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے منشیات کی لانڈرنگ کی تین گنتی پر فرد جرم عائد کی۔ اسٹریٹ لیول کیش کلیکشن کو وسیع تر ڈیجیٹل کنورژن پائپ لائن سے جوڑنے میں اس کا کردار مرکزی تھا۔ Chainalysis نے X پر ایک پوسٹ میں نیٹ ورک کی سرگرمی کے بارے میں تفصیلات شیئر کیں، جو پہلے ٹویٹر تھا۔ بلاکچین تجزیاتی فرم نے کہا: "آج، OFAC نے ایک Sinaloa Cartel منی لانڈرنگ نیٹ ورک کو منظور کیا جس نے فینٹینیل کی آمدنی کو US-میکسیکو سرحد کے پار منتقل کرنے کے لیے کرپٹو کا استعمال کیا۔" اس نے بنیادی منتقلی کے آلے کے طور پر stablecoins کے استعمال کی طرف کارٹیل کی تبدیلی کی تصدیق کی۔ ⚖️ آج، OFAC نے ایک Sinaloa Cartel منی لانڈرنگ نیٹ ورک کی منظوری دی جس نے فینٹینیل کی آمدن کو US-میکسیکو سرحد کے پار منتقل کرنے کے لیے کرپٹو کا استعمال کیا۔ مزید جاننے کے لیے ہمارا تازہ ترین بلاگ پڑھیں: https://t.co/gtLezdAwzy pic.twitter.com/dpDkS2edrd — Chainalysis (@chainalysis) 20 مئی 2026 لانڈرنگ سائیکل نے اسٹریٹ کیش سے لے کر ڈیجیٹل اثاثوں تک ایک منظم پیٹرن کی پیروی کی۔ کوریئرز نے امریکہ میں فینٹینیل کی رقم اکٹھی کی اور انہیں کارٹیل بروکرز کے حوالے کر دیا۔ ان بروکرز نے بڑی تعداد میں لین دین کے ذریعے نقد کو سٹیبل کوائنز میں تبدیل کیا۔ ایک بار تبدیل ہونے کے بعد، فنڈز مرکزی پلیٹ فارم تک پہنچنے سے پہلے سٹیبل کوائنز کے درمیان تبادلہ کرتے ہوئے، وکندریقرت تبادلے کے ذریعے منتقل ہو گئے۔ Chainalysis Reactor نے آن چین بہاؤ کا پتہ لگایا، جس میں Ojeda Aviles سے منسلک بٹوے دکھائے گئے جو کہ ممکنہ طور پر کیش آؤٹ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے تبادلے کی طرف فنڈز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس طریقے نے کارٹیل کو بینکوں کا استعمال کیے بغیر سرحد پار منتقلی کو آسان بنانے کی اجازت دی۔ Stablecoins ان کی قیمت کے استحکام اور رفتار کی وجہ سے بین الاقوامی مجرمانہ نیٹ ورکس کے لیے ایک عام ٹول بن گئے ہیں۔ ٹریژری کا عہدہ انسداد منشیات کی ایک وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد کارٹیل آپریشنز کو فنڈ دینے کے لیے استعمال ہونے والی مالیاتی پائپ لائنوں کو کاٹنا ہے۔ مخصوص کرپٹو لانڈرنگ سیلز کی منظوری کارٹیل کی آپریشنل صلاحیت کو کم کرتی ہے۔ چینالیسس نے تصدیق کی کہ اس نے اپنے پروڈکٹ سوٹ میں تمام متعلقہ کریپٹو کرنسی پتوں پر لیبل لگا دیا ہے۔ فرم نے کہا کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے منظور شدہ نیٹ ورک سے منسلک آن چین سرگرمی کی نگرانی جاری رکھے گی۔