TRON پر USDT $1.6B Ponzi سکیم سے منسلک ہے۔

TRON پر $USDT سب سے زیادہ فعال طور پر استعمال ہونے والے stablecoins میں سے ایک ہے۔ اثاثہ اکثر غیر قانونی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ حال ہی میں انکشاف کردہ $1.6B پونزی اسکیم میں ہے۔

بلاکسیک تحقیق نے $1.6B کی پونزی اسکیم دریافت کی جس نے TRON پر $USDT کے ذریعے فنڈز منتقل کیے۔ آن چین ریسرچ نے منسلک بٹوے کے کئی درجات کا پتہ لگایا، سبھی ایک پلیٹ فارم سے منسلک ہیں جو ہانگ کانگ ہیلتھ ٹیکنالوجی گروپ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

پچھلے 16 مہینوں میں، بلاکسیک نے TRON پر $USDT کا استعمال کرتے ہوئے ٹریفک میں $1.6M کو روکا، حالانکہ کچھ فنڈز کو اندرونی طور پر ری سائیکل کیا جا سکتا ہے۔ بٹوے نے مختلف افعال انجام دیے، بشمول فنڈز کی وصولی، درمیانی پتے، ادائیگی کے چینلز، اور ایک مشترکہ ایکسچینج لیکویڈیشن پوائنٹ۔

پونزی اسکیم کے لیے TRON پر $USDT کیسے استعمال کیا گیا۔

فنڈز حاصل کرنے کی اہلیت ایک جائز آواز دینے والی کمپنی، Verily HK سے آئی ہے۔ فرم نے خود کو ہیلتھ ٹیک کے لیے سرمایہ کاری کے پلیٹ فارم کے طور پر پیش کیا۔ پلیٹ فارم کا نام الفابیٹ کی ذیلی کمپنی Verily Life Sciences سے ملتا جلتا ہے، جو AI سے چلنے والی صحت کی دیکھ بھال اور طبی آلات تیار کرتی ہے۔

VerilyHK نے AI ہیلتھ ٹیک، بڑے ڈیٹا اینالیٹکس، اور طبی آلات کو اپنے کاروبار کا اہم ذریعہ قرار دیتے ہوئے، کاروباری ماڈل کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔

ایک متاثرہ شخص نے کمپنی کی توجہ دلائی، جس نے ڈپازٹ اور ادائیگی کا پتہ ظاہر کیا، جس سے بلاکسیک کو منسلک بٹوے میں رقوم کی نقل و حرکت کو ٹریک کرنے کی اجازت دی گئی۔

VerilyHK اکتوبر 2024 اور فروری 2026 کے درمیان فعال تھا۔ کمپنی نے کم از کم 15 مجموعہ پتوں کی گردش کا استعمال کیا، جو آٹھ مختلف نسلوں میں تقسیم کیے گئے اور 16 ماہ کی مدت میں منتقل ہوئے۔

وقت گزرنے کے ساتھ، پتوں نے بڑھتے ہوئے کاروبار کو دیکھا، جس سے ہر ماہ کروڑوں ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے۔ بٹوے کی آخری نسل چار ماہ سے کم عرصے میں $1.6B میں، $900M منتقل ہوئی۔ تمام ٹرن اوور صارفین سے لیے گئے براہ راست فنڈز کی نشاندہی نہیں کرتا، کیونکہ کچھ منتقلی اندرونی لین دین ہو سکتی ہے۔

TRON پر $USDT Huione سے متعلقہ پتوں پر بھیجے گئے۔

آن چین ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ پونزی ہب اور Huione گروپ سے منسلک پتوں کے درمیان فنڈز کی روانی ہوئی۔ کمبوڈین ایسکرو سروس کو متعدد کارناموں اور ہیکس سے جوڑا گیا ہے۔ اس صورت میں، حب نے تقریباً $4.6M ہینڈل کیا ہوگا۔ $4.2K اور E1.5M کے اضافی ڈپازٹس براہ راست دو Huione گروپ کے پتوں پر کیے گئے تھے۔

Huione گروپ کے بٹوے کو لانڈرنگ چینل کے طور پر استعمال کیا گیا ہو گا، جو کہ سابقہ ​​دریافتوں کے ساتھ موافق ہے کہ Huione منی لانڈرنگ کے عمل میں ایک اہم نوڈ تھا۔

اس اسکیم کو اس وقت تک نہیں دیکھا گیا جب تک کہ کلائنٹس نے نقصان کی اطلاع نہ دی۔ تاہم، بٹوے کی نقشہ سازی مستقبل کی تحقیقات میں مدد کر سکتی ہے، خاص طور پر TRON پر $USDT سے منسلک۔

TRON پر $USDT کو 86B سے زیادہ ٹوکنز کی سپلائی تک بڑھایا گیا، جس میں 73M سے زیادہ بٹوے رکھے گئے ہیں۔ TRON ورژن کو غیر قانونی استعمال سے جوڑ دیا گیا ہے، لیکن پتوں کا صرف ایک حصہ منجمد کیا گیا ہے۔

TRON پر $USDT نے پچھلے سالوں میں اپنی لین دین کی تعداد اور کل قیمت میں اضافہ کیا، حالانکہ غیر قانونی فنڈ لانڈرنگ اور جعلی سرمایہ کاری کے وعدوں سے منسلک بٹوے کے ایک اور جھرمٹ کو ظاہر کرنا۔ | ماخذ: ڈیون تجزیات۔

ٹوکن عام طور پر فی دن تقریباً 34M ٹرانزیکشنز کو ہینڈل کرتا ہے، جو کہ اب تک کی بلند ترین سطح کے قریب ہے۔ تقریباً 15K ٹرانزیکشنز $1M یا اس سے زیادہ کے ہوتے ہیں، جو روزانہ فنڈ کی منتقلی کا بڑا حصہ بناتے ہیں۔ BNB ورژن کے بعد، TRON پر $USDT دوسرا مصروف ترین سٹیبل کوائن ہے۔ ٹوکن پائیدار ترقی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اب بھی محدود نگرانی کی وجہ سے غیر قانونی کرپٹو استعمال میں سہولت فراہم کر سکتا ہے۔