新加坡当局利用先进的数字取证技术挫败加密货币诈骗，追回数百万美元

新加坡警察部队区块链分析行动已阻止超过 420 万美元的潜在诈骗损失。从 2026 年 4 月 16 日到 5 月 31 日，为期六周的努力覆盖了多个诈骗类别的超过 145 名受害者。反诈骗中心和网络调查部门与七家加密货币交易所合作。 Chainaanalysis 和 TRM Labs 的先进分析工具为干预措施提供了支持。此次行动标志着 SPF 与私营部门之间的第二次此类合作。第二次行动是在第一次联合行动的基础上进行的。之前的那次活动已保护了 286 万美元，并覆盖了 90 多名受害者。此次参与的交易所包括Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX、Upbit。更广泛的联盟允许官员在区块链上撒下更广泛的网。 Chainaanalysis 公开承认该合作伙伴关系的影响力与日俱增。该公司表示：“受保护金额从 286 万美元增加到 420 万美元。受害者人数从 90 多名到 145 名以上。” 🚀 这种势头仍在继续。我们很自豪能够在第二次联合反诈骗行动中再次支持🇸🇬@SingaporePolice，这一次，避免了超过 420 万美元的潜在损失，并在短短六周内帮助了超过 145 名诈骗受害者。以… pic.twitter.com/26VTuXSWXN 的成功为基础 — Chainaanalysis (@chainathesis) 2026 年 6 月 3 日 它补充说，当公私伙伴关系持续并扩大规模时，影响力就会增长。这些数字反映出在主动预防加密货币犯罪方面向前迈出了可衡量的一步。官员们通过电话和亲自走访进行了超过 145 次有针对性的干预。交易所通过根据要求及时提供客户数据来促进这一点。涵盖的诈骗类别包括冒充政府、投资诈骗、工作诈骗和爱情诈骗。调查能力与交流合作的结合使早期发现成为可能。如果没有数据共享协议，官员识别受害者的切入点就会减少。这次行动展示了情报主导的警务如何在加密货币领域有效运作。除了技术操作之外，SPF 在整个活动期间继续推动公众教育。该部队继续推广其“ACT”框架，该框架代表“添加”、“检查”和“告诉”。每个元素都针对普通用户的不同阶段的诈骗预防。在“添加”步骤下，鼓励居民安装 ScamShield 应用程序并激活两步身份验证。对银行和 PayNow 账户设置交易限制也可以减少风险。这些措施是诈骗达到关键阶段之前的第一道防线。检查步骤敦促公众在转账或分享个人详细信息之前暂停。验证请求和在线列表的合法性可以防止损失发生。经验法则仍然很简单：如果它看起来好得令人难以置信，那么它可能就是真的。 “告诉”步骤包括向银行、ScamShield 或直接向警方报告诈骗情况。居民可以拨打 ScamShield 帮助热线 1799 或拨打警方热线 1800-255-0000。在社区内共享有关活跃诈骗的信息也有助于限制欺诈者的影响范围。