币安首席执行官对《华尔街日报》有关伊朗相关加密货币交易的报道提出异议

理查德·滕对《华尔街日报》的指控提出异议，确认交易发生在制裁实施之前。据称与伊朗网络有关的加密货币运动早于被指定为受制裁实体之前。交易所领导层指出要加强合规基础设施和严格的反非法金融立场。 《华尔街日报》有关 Zanjani 网络的文章据称错误描述了平台的监控能力。滕强调与美国监管机构的持续合作并升级合规措施。币安首席执行官理查德·滕(Richard Teng)强烈反驳了有关该加密货币平台允许与伊朗实体相关的交易的指控。 《华尔街日报》的一项调查称，与伊朗金融家 Babak Zanjani 有关的账户在两年内处理了约 8.5 亿美元的加密货币。滕认为，该出版物的描述从根本上歪曲了围绕所谓活动的时间顺序和合规框架。币安首席执行官澄清说，相关金融活动发生在对相关各方实施制裁之前。据滕介绍，早在《华尔街日报》记者联系之前，该平台就已独立启动了对这一活动的调查。该公司的内部审计系统确定了多个账户，并根据既定的合规标准对这些账户进行了评估。连接到赞贾尼网络的其他账户（包括亲戚和商业附属机构）都使用相同的硬件设备进行操作。滕解释说，这些账户的运营仍在标准预先指定监管的范围内。交易所的合规基础设施持续监控交易行为，并向相关内部部门发出警报。美国司法部已对币安网可能存在的与伊朗有关的业务进行了调查。财政部代表还提到，据称 2024 年和 2025 年期间与伊朗实体相关的金额超过 10 亿美元。Teng 强调该平台与美国监管机构的持续协调，以保持完全遵守适用规则。币安首席执行官提请人们注意该交易所针对《华尔街日报》发起的诽谤案。这一法律行动对之前有关与伊朗有关的交易和合规人员行为的主张提出了挑战。该平台认为，早期的新闻报道存在有关其内部监督机制的事实错误。 2023 年，币安对美国涉及反洗钱失败和违反制裁的指控认罪。该决议包括 43 亿美元的罚款以及接受独立合规监督。自该协议签署以来，滕指导对该平台的监控和身份验证系统进行全面升级。据称，从 2024 年 1 月到 2025 年 7 月，受制裁实体的风险敞口下降了 96.8%。合规部门目前雇用了 1,500 多名专业人士，致力于调查、风险评估和监管遵守。滕强调，该组织绝对禁止为非法金融活动提供便利。该平台首席执行官强调了监控基础设施的持续改进。该组织每年处理来自执法机构的数以万计的请求。针对犯罪所得资金的资产追回工作是全面风险缓解战略的组成部分。币安部署了超过 25 个不同的监控系统来评估交易和账户持有人。滕明确表示，在任何情况下都不允许涉及受制裁方的金融活动。身份验证程序和基于位置的访问控制提供了额外的保护层。滕表示，在报道发表之前，内部审计结果已传达给《华尔街日报》记者。他将已发布的统计数据和帐户联系描述为呈现出不准确的背景图片。首席执行官重申所有平台运营均符合监管要求和内部合规基准。币安领导层继续坚称该交易所实施全面的反洗钱保障措施。与国际当局的持续合作仍然是一个优先事项。执行管理层在所有业务职能中强调透明度、合规性和机构责任的原则。