币安关于与伊朗相关的加密活动网络的争议报告

币安网拒绝了《华尔街日报》将其平台与伊朗相关金融活动联系起来的报道。该报告称，金融家巴巴克·赞贾尼 (Babak Zanjani) 在一个网络中使用币安处理 8.5 亿美元。币安表示，这些说法歪曲了其角色，并包含过时或不准确的信息。据《华尔街日报》报道，巴巴克·赞贾尼 (Babak Zanjani) 使用币安账户运营支付网络。报告称该网络在两年内处理了约 8.5 亿美元。它表示大多数活动都是通过单个交易账户发生的。据报道，直到今年一月，该账户仍然活跃。报告还称，赞贾尼的同事管理着相关账户。这些账户包括他的妹妹、合伙人和一名公司董事。据报道，币安调查人员标记了共享设备访问模式。调查结果表明多个关联账户之间需要进行协调。首席执行官邓强在公开帖子中驳斥了该报道。他表示，报道“从根本上来说是不准确的”。 《华尔街日报》的报道仍然对事实和币安对强大合规框架的承诺存在根本性错误。事实：币安不允许在其平台上与受制裁个人进行任何交易，《华尔街日报》提到的交易发生了…… — Richard Teng (@_RichardTeng) 2026 年 5 月 22 日 Teng 表示，这些交易发生在实施任何制裁之前。他还表示，币安在媒体询问之前就已经调查了这一活动。公司发言人表示，币安不允许受制裁的个人进行交易。该发言人补充说，该报告夸大了币安的参与程度。币安认为该报告将区块链活动与直接平台使用混淆了。它表示，这包括存款、取款和更广泛的网络流量。该公司强调，其保持严格的合规控制。滕表示，币安“对非法活动零容忍”。该报道是在币安与该报之间正在进行的法律纠纷期间发布的。币安于 3 月份就之前的报道提起了诽谤诉讼。该诉讼对有关与伊朗有关的资金流动和内部合规问题的说法提出了质疑。币安表示，之前的这些说法都是错误的。美国当局也审查了涉及币安的情况。司法部已调查可能的逃避制裁联系。 5 月，美国财政部向币安发出非公开请求。它要求交易所遵循其合规监控计划。该计划源于币安 2023 年的认罪协议。官员们援引了 2024 年至 2025 年与伊朗相关的资金流动超过 10 亿美元的报告。币安表示将继续与监管机构和执法机构合作。该公司坚称其对其加密货币交易平台实施严格控制。针对《华尔街日报》的法律诉讼仍在进行中。截至本文发表时，尚未宣布任何法院判决。通过专家分析发现人工智能、加密货币和技术领域表现最好的股票。