币安收到财政部关于可能违反与伊朗有关的制裁的信函

币安收到了美国财政部的一封信，要求对员工进行面谈并获取与潜在违反制裁行为有关的记录，这给全球最大的加密货币交易所带来了新的压力，因为它仍处于美国指定的监管之下。

据彭博社报道，财政部于 4 月 19 日发出这封信，此前有报道称与伊朗相关的资金通过币安进行转移。币安周四表示，致力于与其独立监管机构和相关机构合作，并补充说，它正在提供充分的合作和透明度。

The Information 首先报道了财政部的这封信，称在有报道称超过 10 亿美元的伊朗相关加密货币通过交易所流动后，该部门要求币安遵守其监控计划。

该请求是在参议员理查德·布卢门撒尔 (Richard Blumenthal) 四月份对币安的合规义务展开调查后提出的。在给司法部和财政部的一封信中，布卢门撒尔引用了 2026 年初的报告，指控币安为与伊朗有关的实体逃避了数十亿美元的制裁，并要求提供有关该交易所合规监控状况的详细信息。

《华尔街日报》3 月份报道称，在币安交易所取消内部调查后，司法部正在调查伊朗利用币安逃避美国制裁的情况。

币安目前的监管源于其 2023 年与美国当局达成的和解。该公司承认与反洗钱和违反制裁有关的指控，并同意支付约 43 亿美元的罚款。创始人赵长鹏也认罪，辞去首席执行官职务，缴纳 5000 万美元罚款，随后入狱四个月。

该和解协议还将币安置于独立监管之下。司法部任命 Forensic Risk Alliance 的 Frances McLeod 任期三年，而财政部 FinCEN 选择 Sullivan & Cromwell 的 Sharon Cohen Levin 任期五年，负责监督合规性改进。

在币安进行新一轮审查之际，高级合规人员出现了人员流动。彭博社 4 月份报道称，首席合规官诺亚·帕尔曼 (Noah Perlman) 曾讨论过在 2026 年或 2027 年离开公司的问题，而币安则表示，他没有退出日期，也没有确定继任者，并将继续致力于未来的工作。