柬埔寨将涉嫌汇旺加密货币诈骗头目引渡至中国：报告

简而言之

汇旺集团前董事长李雄在柬埔寨被驱逐回中国后，中国当局将其拘留。

美国监管机构此前指控 Huione 处理了至少 40 亿美元与诈骗和网络犯罪有关的非法资金。

调查人员表示，该公司的加密货币和支付服务帮助犯罪网络转移被盗的加密货币。

中国当局逮捕了柬埔寨汇旺集团前董事长。美国监管机构称，该公司处理了与诈骗、网络犯罪和其他非法加密货币活动有关的数十亿美元资金。

据中国公安部称，李雄被认定为涉及跨境赌博和诈骗的犯罪组织核心成员，并补充说汇旺经营电子商务、支付和加密货币服务。汇旺集团还面临美国监管机构的审查。

去年，美国财政部金融犯罪执法网络将汇旺集团列为“主要洗钱问题”。该机构表示，2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间，该公司收到了至少 40 亿美元的非法收益，这些收益与诈骗、被盗资金和其他网络犯罪活动有关。

今年 2 月，美国诈骗中心打击部队的特工报告称，东南亚与非法加密货币活动有关的冻结和扣押金额超过 5.8 亿美元。据专家称，Huione Group 在基础设施方面发挥了核心作用，该基础设施允许大规模加密诈骗网络在该地区转移和洗钱。

区块链情报公司 TRM Labs 的全球政策和政府事务主管 Ari Redbord 告诉 Decrypt：“Huione 一直是我们在东南亚追踪到的最重要的非法金融推动者之一。” “从区块链情报的角度来看，它充当了诈骗生态系统的核心基础设施，将受害者资金与经纪人、支付服务和出口连接起来，从而减少了大规模洗钱的摩擦。”

Redbord 表示，近年来，TRM 观察到数百亿美元的加密货币通过与 Huione 相关的服务转移，“并且持续面临欺诈收益和其他非法活动”。

“像 Huione 这样的平台的独特之处不仅在于数量，还在于它作为一个中心的作用，反复出现在多种犯罪类型中，并充当不良行为者的共享服务层，”他说。

柬埔寨内政部表示，经联合调查，应中国当局的要求，熊某被捕并被驱逐出境。

东南亚网络诈骗猖獗

东南亚已成为针对世界各地受害者的网络犯罪活动的热点地区，许多活动都是在化合物中进行在线欺诈计划，包括加密货币投资骗局和爱情骗局。去年，国际刑警组织将诈骗复合体指定为跨国犯罪威胁，强调其利用人口贩运、网络欺诈和强迫劳动等手段。

李的涉嫌合伙人、太子集团集团创始人陈志今年早些时候被从柬埔寨引渡到中国，此前该公司因涉嫌与网络诈骗网络有联系而面临美国和英国的制裁。今年 3 月，台湾检察官因涉嫌与太子集团有联系而起诉了超过 62 人。

雷德博德表示，执法行动可能会破坏与洗钱基础设施相关的网络，但很少能彻底消除它们。

“它们增加了成本和风险，并且可能使这些网络支离破碎，”他说。 “但参与者往往会很快适应，转向并行或后续服务。”