Circle 4.2 亿美元合规危机：ZachXBT 曝光大规模 USDC 丑闻

链上调查员 ZachXBT 发布了一份详细调查报告，指控 USDC 稳定币发行商 Circle 自 2022 年以来延迟或未能冻结价值超过 4.2 亿美元的盗窃收益。

该 X 线程被称为“Circle $USDC 文件”，重点介绍了 15 个案例，在这些案例中，该公司对非法资金几乎没有采取任何行动。

USDC 发行人 Circle 因 4.2 亿美元监管自满而受到指责

其中最引人注目的案例是最近的一个：价值 2.85 亿美元的 Drift Protocol 漏洞，此后对其他 20 个基于 Solana 的项目造成了多米诺骨牌效应。 ZachXBT 注意到 Circle 的行动延迟了 6 小时，在此期间黑客洗掉了多批 $USDC。

同年，从 SwapNet 窃取的 1600 万美元中，有 300 万美元（以美元计价）在黑客的地址中停留了 2 天。执法部门和私人实体请求暂时冻结，但 Circle 没有答应。

在另一起重大案件中，名为 Lazarus Group 的朝鲜网络犯罪集团在 2025 年 2 月的 Bybit 黑客攻击中窃取了 15 亿美元。虽然 Tether 在数小时内冻结了相关地址，但 Circle 据称又等了 24 小时才采取行动。其他报告详细说明了盗窃金额从 20 万美元到 2.23 亿美元不等。发行人将冻结时间推迟了长达 4 个月，而有些发行人根本没有冻结与不良行为者相关的地址。

来源：X

一位用户指出了 Circle 不作为的讽刺之处，他说封锁这些地址本来会对他们有利。

这种不作为更令人难以置信，因为如果他们冻结的话，这实际上是免费的资金随着法律程序的展开，储备金可以再保留几个月，而黑客会抛售 USDC，然后由做市商赎回

— 卢克·坎农 (@lukecannon727) 2026 年 4 月 3 日

加密货币行业的监管违规

Circle 是最新一家著名的加密货币公司，据称违反了与非法资金流动相关的监管要求。其他包括币安，甚至与特朗普有关联的世界自由金融公司，都被指控与伊朗有关的资金流动。

这一消息让 Circle 的可信度受到质疑，特别是考虑到 $USDC 是全球第二大稳定币。该公司还报告称将在 2024 年构建合规引擎，但其使用似乎已经失败。