据称，加密货币交易所与在指定之前被当局列入黑名单的个人进行了业务往来。

《华尔街日报》最近的一项调查发现了一系列与伊朗有关的加密货币交易，价值数十亿美元，这些交易是由著名的加密货币交易所币安促成的。这场争议的中心人物是伊朗富商巴巴克·赞贾尼 (Babak Zanjani)，他过去的经历充满麻烦，他在 2024 年和 2025 年利用币安执行了总计 8.5 亿美元的交易。值得注意的是，这些交易大部分是通过单个账户进行的，这多次引发危险信号，但仍保持活跃状态​​至少 15 个月。

赞贾尼与币安的交易非常广泛，记录显示，仅 2025 年，他就从数字钱包向币安账户转移了 1.07 亿美元。此外，即使在 2026 年，外国执法机构也通过币安账户发现了涉及与伊朗相关实体的持续交易。《华尔街日报》的报告还透露，在美国/以色列与伊朗发生冲突之前的两年里，币安允许将数十亿美元的加密货币转移到与伊斯兰革命卫队相关的实体。

为了回应对其合规性的担忧，美国财政部官员于 3 月份会见了币安高管，讨论该公司遵守其监管协议的情况，该协议是 2023 年认罪协议的一部分。然而，据前合规员工称，币安高管试图向监管者隐瞒其运营情况，担心加强审查会阻碍公司的发展。

巴巴克·赞贾尼 (Babak Zanjani) 的历史充满争议，他于 2016 年因挪用伊朗国家石油公司数十亿美元而被判处死刑。他的刑期后来于 2024 年被减刑，他继续为他的企业集团 Dotone Group 获得了一份利润丰厚的政府合同。赞贾尼自 2013 年起就被美国列入黑名单，并于 2026 年 1 月与他在英国注册的数字资产公司 Zedcex 和 Zedxion 一起受到制裁，罪名是为伊朗政权提供经济支持并协助洗钱。

《华尔街日报》的报道称，Zedcex 从伊朗石油销售中获得资金，然后通过币安的公司账户转入与 IRGC 关联的数字钱包。 2024 年至 2025 年间，Zedcex 进行的交易总额达 8.3 亿美元，引发了币安的多次内部警报。尽管如此，该公司声称它没有处理来自受制裁实体的交易，并采取了一切必要措施来确保合规。

币安强烈否认了《华尔街日报》的指控，首席执行官理查德·腾表示，该报道包含有关该公司合规承诺的“根本性错误”。然而，《华尔街日报》的调查促使美国对币安的活动进行调查，民主党参议员理查德·布卢门撒尔要求提供有关该公司在促进伊朗和俄罗斯实体逃避制裁交易方面所扮演角色的信息。币安的违规历史已导致巨额罚款，其中包括因未能实施充分的反洗钱和制裁检查而在 2023 年被处以 43 亿美元的罚款。