塞浦路斯警方调查两起损失 75,000 欧元的加密货币诈骗案

两名男子报告合计损失近 75,000 欧元后，塞浦路斯警方正在调查两起加密货币诈骗案。 6 月 5 日披露的投诉显示，虚假投资网站如何通过建立信任将小额测试付款变成更大的损失。

据当地媒体报道，一名 72 岁的尼科西亚男子在回应一则宣传加密货币投资的在线广告后损失了 48,500 欧元。一名冒充公司财务顾问的男子指示他在自己的计算机上安装一个应用程序。

据称，该应用程序允许远程访问他的网上银行活动。警方称，受害者首先向一个海外账户汇了 250 欧元，后来作为表面利润被退回。

尼科西亚受害者在虚假利润支付后损失了 48,500 欧元

提前支付成为第一个案例的关键。收到退回的钱后，受害人又允许进行三笔转账。

付款金额从 1,000 欧元增加到 7,500 欧元，最终转账金额为 40,000 欧元。总损失达到 48,500 欧元，之后一位亲戚检查了该平台，发现这是假的。

该案例显示了加密货币诈骗的一个共同特征：第一次付款可能看起来成功。在更大的请求出现之前，这种微小的收益可以让欺诈平台看起来很真实。

帕福斯投资者面临额外费用以解锁虚假收益

第二起投诉涉及一名 39 岁的帕福斯男子，他发现一个自称是加密货币投资平台的网站。他联系了该网站的运营商，并与一名自称代表该网站的女性进行了沟通。

按照她的指示，他将价值 12,448 欧元的加密货币转入指定账户。他还远程访问了他的计算机，重复了另一个警告信号。

然而，当他试图提取所谓的利润时，平台运营商要求额外支付所谓的费用。警方表示，在进一步付款后，要求仍在继续。

受害人最终意识到自己被骗了。他的总损失达到约 26,400 欧元，使两起报告的案件损失接近 75,000 欧元。

欧洲加密货币欺诈案件采用相同的策略

这两起案件目前正由金融犯罪调查人员审理。塞浦路斯警方敦促公众谨慎对待承诺快速或异常高回报的在线投资优惠。

这种模式与欧洲早期涉及虚假加密货币投资平台的案例相符。受害者是通过社交媒体广告、推销电话、虚假新闻文章和虚假推荐招募的。

欺诈者经常在资金转移后阻止提款。因此，CySEC 警告称，应根据警告列表和批准的域检查高回报承诺。

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