DOJ：1,000 名受害者陷入 2.15 亿美元的骗局——发现价值 120 万美元的加密货币和现金

联邦检察官在一项价值 2.15 亿美元的商业电子邮件泄露计划中对 25 名被告定罪，该计划影响了 1,000 多名受害者。当局表示，加密货币是在覆盖 47 个州和 19 个国家的全球欺诈网络中追踪到的资产之一。

要点：

当局详细介绍了利用被黑帐户和欺骗性付款请求的全球电子邮件欺诈计划。

通过空壳公司、银行和银行本票损失总计 2.15 亿美元。

下一步包括根据每个被告的角色和行为做出量刑决定。

全球电子邮件欺诈网络影响了数千名受害者

美国司法部 (DOJ) 于 2026 年 4 月 30 日宣布，一起长期存在的商业电子邮件泄露案件已对 25 名被告定罪，加密货币被列为与更广泛的金融轨迹相关的资产之一。美国俄亥俄州北区检察官办公室表示，这一价值 2.15 亿美元的计划利用了被黑的电子邮件帐户、欺骗性付款指令和洗钱方法，针对 1,000 多名受害者。美国司法部表示：

“经过四天的审判后，联邦陪审团裁定两名男子和一名女子参与一项国际电子邮件黑客计划，该计划诈骗了 1,000 多名受害者约 2.15 亿美元。该计划横跨 47 个州和 19 个国家。”

据检察官称，奥卢瓦菲米·迈克尔·阿沃耶米、阿鲁安·德雷克和彼得·里德在托莱多受审后被判犯有电信诈骗罪。阿沃耶米和德雷克还因共谋洗钱罪被定罪。该案件以商业电子邮件泄露为中心，这是一种利用电子邮件访问和看似熟悉的通信来重定向付款的欺诈方法。

受害者包括美国和海外的个人、企业和组织。在获得电子邮件帐户的访问权限后，同谋者会审查活动、联系人和业务关系。这些信息使他们能够定制看似合法的付款请求。受害者随后电汇了数万至数百万美元的金额。一家公司向一名共谋成员控制的空壳公司账户汇出 270 万美元。

洗钱网络使用支票、空壳公司和加密货币

检察官将洗钱网络描述为分层的，而不是依赖于单一路线。方法包括伪造银行账户、现金转移系统、空壳公司和银行本票。大约 5000 万美元被兑换成银行本票，随后在新道尔顿货币交易所出示，这是一家芝加哥地区的货币服务公司，由共同被告朗·古德曼 (Lon Goodman) 经营。古德曼接受了使用虚假身份证明的人的支票或应付给他人的支票。

当局表示，在银行警告支票与被盗或欺诈资金有关后，他继续处理活动。检察官表示，当早期的方法变得更加危险时，该行动后来转向支付给空壳公司的支票。扣押或没收的物品包括：

“价值近 120 万美元的银行本票、加密货币和现金。”

被扣押的资产还包括三块豪华手表：一块价值 45,000 美元的百达翡丽鹦鹉螺手表、一块价值 30,000 美元的爱彼皇家橡树手表和一块价值 14 万美元的 Richard Mille Felipe Massa 手表。当局还列出了佐治亚州劳伦斯维尔的一处 4,423 平方英尺的住宅。

受害者名单显示了案件的影响范围。检察官点名的俄亥俄州地点包括诺沃克、肯特、阿克伦、哈德逊、枫树高地、韦斯特菲尔德中心、新里格尔和格林威治。该案件还涉及许多其他州和国家的受害者，包括加拿大、墨西哥、英国、德国、意大利、科威特、阿拉伯联合酋长国、澳大利亚、新西兰、马来西亚、巴拿马、百慕大和罗马尼亚。法庭将在审查每个被告的角色、记录和犯罪行为后做出判决。该案例展示了当电子邮件访问受到威胁时，常规支付工作流程如何成为更大的欺诈和洗钱链的一部分。